MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 06.10.2015, 16:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 166
Благодарностей: 138
В Москве задержаны лже-банкиры, «отмывшие» более 50 млрд рублей

Подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. и извлекли доход в сумме свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"В полицию Москвы поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", - сказала Алексеева.

По данным полиции, незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежных средств в Москву осуществлялась авиатранспортом, дальнейшая незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн наличных рублей.

"29 сентября сотрудниками и следователями полиции было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн руб.", - сказала Алексеева.
Представитель МВД отметила, что операцию по задержанию подозреваемых провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве.

"Установлено, что в результате осуществленных межрегиональной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд руб. и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд руб. В отношении задержанных, в том числе организатора аферы, уголовное дело расследуется по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере", - сказала Алексеева.

Источник
__________________
Рискуйте деньгами, которые не боитесь потерять.
Vogul вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На создание платежной карты «Мир» потратят более 4 млрд рублей ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 16.09.2015 20:54
Россиянам задолжали по зарплате более 3,5 млрд рублей The Flash Новости в мире финансов и инвестиций 3 22.08.2015 22:23
Роскосмос запросил на развитие космодромов более 900 млрд рублей assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 19:17
Средняя зарплата в Москве по итогам года составит чуть более 50 тыс. рублей Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.10.2014 21:20
Отечественные банки вывели из зарубежных более 800 млрд рублей Джонни Диллинджер Новости в банковской сфере и страховании 2 27.04.2014 22:42