Банки РФ стали блокировать счета - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,752 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:14
Старый 09.09.2015, 16:22
#1
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,377
Благодарностей: 570
УГ: 0
КП: 0.318
Банки РФ стали блокировать счета

Кто выводит деньги на карты и счета российских банков!
Банки РФ стали блокировать счета и требовать объяснить происхождение средств!

Борьба за чистую монету
У кого сегодня блокируют счета и требуют объяснить происхождение средств

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.
Источник

Последний раз редактировалось LSasha; 13.09.2015 в 19:05.
anton25 вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 13:47
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2015
Сообщений: 129
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Блокировка счетов

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.

При попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. "Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Причем подобные случаи возникают все чаще и становятся повсеместными",— подтверждает руководитель налоговой практики компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц. "Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом",— поясняет он.
AD Conseil вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:52
#3
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,738
Благодарностей: 8,323
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

Это когда такое началось? снимал недавно, как то без проблем всё было.
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:58
#4
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 3,011
Благодарностей: 4,078
УГ: 1
КП: 0.095
Re: Блокировка счетов

Год назад попал под раздачу .
Когда повально начали подавать на чарджбеки.
Заблокировали интернет банк ,счета и карты(кроме кредиток)
Попросили объяснить ежемесячные снятия 1-1,5 ляма.
Хотя до этого лет 5-6 никого не волновало это.
Зачем открывать карты голд и платинум с лимитами на снятие 2-4 ляма и достаточно не дешевым обслуживанием,что бы потом блокировать карты и резать лимиты- не понятно.
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
Просто смех. Закрыл все счета и карты,оставил только кредитку,там лимит большой,жалко терять. Хотя теперь почти не пользуюсь
rokulikov вне форума  
Сказали спасибо:
leshikvtumane (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:01
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 2,006
Благодарностей: 1,163
УГ: 2
КП: 0.207
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от AD Conseil Посмотреть сообщение
По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.
Ну и правильно, странно только что с 90х годов коррупция процветает, а взялись только сейчас.
У кого всё чисто - опасаться нечего, а беспокоиться за взяточников как то стрёмно
kodiak вне форума  
Старый 13.09.2015, 14:02
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 62
КП: 0.000
подарки
Re: Блокировка счетов

Хоть бы ссыль на "новость"?
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 905
УГ: 2
КП: 0.183
Re: Блокировка счетов

В ЕС и других странах - это норма. Если брать США и другие развитые страны, там за каждый подозрительный доллар могут раком поставить и регулярно ставят.
lasotich вне форума  
Старый 13.09.2015, 14:23
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 2,006
Благодарностей: 1,163
УГ: 2
КП: 0.207
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от lasotich Посмотреть сообщение
В ЕС и других странах - это норма.
...а у нас из-за этого можно ожидать бунтов и очередных воплей "меня преследуют по политическим мотивам" (ну и соответственно после этого пойдут очередные санкции и прочая), и вся эта затея закончится там-же, где и началась.
kodiak вне форума  
Старый 13.09.2015, 14:26
#9
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,738
Благодарностей: 8,323
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Старый 13.09.2015, 14:28
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 905
УГ: 2
КП: 0.183
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
Источников много:
http://www.zagolovki.ru/daytheme/banki/07Sep201
http://www.kommersant.ru/doc/2791065
http://360tv.ru/news/bank-mozhet-zab...oj-summy-35911
http://www.kommersant.ru/doc/2804781
lasotich вне форума  
Старый 13.09.2015, 14:30
#11
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 14,012
Благодарностей: 2,732
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 63
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Последний раз редактировалось bizneser; 13.09.2015 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
bizneser вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
AD Conseil (13.09.2015), moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 15:07
#12
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2015
Сообщений: 129
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Ссылки уже добавили и даже не одну . Не думаю, что это "фейк"
AD Conseil вне форума  
Сказали спасибо:
bizneser (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 15:22
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 62
КП: 0.000
подарки
Re: Блокировка счетов

Имхо,законы как и везде,просто взялись и за физиков. А может просто частный случай.
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Старый 13.09.2015, 22:04
#14
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 305
Благодарностей: 142
УГ: 2
КП: 0.278
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Уверен, верхов это не как не коснется. Белый доход это хорошо, кто ж спорит, только это всех касаться должно.
BigBossMan вне форума  
Старый 13.09.2015, 23:25
#15
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,377
Благодарностей: 570
УГ: 0
КП: 0.318
Автор темы Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от rokulikov Посмотреть сообщение
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
anton25 вне форума  
Старый 14.09.2015, 00:13
#16
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 3,011
Благодарностей: 4,078
УГ: 1
КП: 0.095
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от anton25 Посмотреть сообщение
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
Юникредит банк.
Я им сказал,что это бред,в таком случае не проще отказать мне в обслуживании и расстаться на этом?
Ответили,что отказать в обслуживании не могут по закону.
Преминили санкции))
rokulikov вне форума  
Старый 14.09.2015, 00:23
#17
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,216
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Старый 14.09.2015, 00:48
#18
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 305
Благодарностей: 142
УГ: 2
КП: 0.278
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
BigBossMan вне форума  
Старый 14.09.2015, 01:28
#19
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,377
Благодарностей: 570
УГ: 0
КП: 0.318
Автор темы Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
в казне бабла валом, причина в другом...
anton25 вне форума  
Старый 14.09.2015, 02:33
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,216
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
__________________
Самое интересное, что на этом фоне, что продажи у "Мерседес" и "Феррари" выросли. Подтверждается пословица про суп и жемчуг
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:14
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Средние российские банки стали заложниками населения moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2015 10:07
Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов Kirksan Новости в банковской сфере и страховании 0 10.06.2015 17:03
ЦБ: банки РФ стали менее чувствительными к обесценению рубля VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 2 21.05.2015 14:31
Банки стали требовательнее к клиентам Euromillioner Новости в банковской сфере и страховании 9 15.05.2015 01:36
Банки смогут блокировать карточные операции по своему усмотрению chu Новости в банковской сфере и страховании 3 02.05.2015 18:50


Случайные темы
Аватар prognozist1980
Банк 125% -150% -175% -200%
От prognozist1980 в разделе «Прогнозы»
Аватар dlennyi
Top Capitalist - Рефбек 100%
От dlennyi в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Alexander
Seo Бар к firefox, посоветуйте
От Alexander в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватар pilot10
Китайские биткойн-биржи принимают банковские платежи
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Maestrocapitalgroup - Maestrocapitalgroup.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
Европарламентарии выступают за отмену санкций в отношении России
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,752
Тем
504,467
Сообщений
12,665,261

mmgp.telegram