Махинации в России обойдутся Deutsche Bank в $4 млрд - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,753 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:52
Старый 14.08.2015, 13:25
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,965
Благодарностей: 9,162
УГ: 13
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Махинации в России обойдутся Deutsche Bank в $4 млрд

Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до $4 млрд за отмывание денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Штрафы могут быть наложены властями и регуляторами нескольких стран. В частности, штрафы в Великобритании, по словам источников, могут составить сотни миллионов евро.

Во II квартале банк зарезервировал на судебные расходы 3,8 млрд евро, при этом сумма невыплаченных штрафов составляла на 30 июня 3,2 млрд евро.

В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank проводит внутреннее расследование в связи с подозрением в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.

Банк России в октябре прошлого года рекомендовал, чтобы Deutsche Bank проверил торговые операции некоторых российских клиентов с акциями. В связи с этим крупнейший коммерческий банк Германии анализирует данные с 2011 по начало 2015 гг.

При этом Минюст США расследует сделки Deutsche Bank AG на миллиарды долларов, которые банк проводил в интересах российских клиентов в этом году, сообщает агентство Bloomberg.

Минюст США начал уголовное расследование так называемых "зеркальных сделок" в Москве и Лондоне, которые позволяли российским клиентам выводить средства из России, не уведомляя об этом власти. Кроме того, эти сделки якобы нарушали антироссийские санкции.

Источник
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
банк, доллар, россия, санкции, сша
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:52
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 26 16.06.2017 08:40
Deutsche Bank собрался уволить в России 100 сотрудников Vlad23 Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.06.2015 09:48
Deutsche Bank на грани банкротства Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 17 23.06.2015 10:44
Выборы президента обойдутся бюджету Беларуси в 100 млрд Br Evgehka Новости в мире финансов и инвестиций 22 24.11.2014 20:01
Штраф в 3,3 млрд.долларов за махинации с курсами валют Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.09.2014 09:37


Случайные темы
Аватара нет
FX Stabile - fxstabile.com
От bmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар onbankir
Кран с хорошей отдачей
От onbankir в разделе «Краны»
Аватар forfor
Правительство США хочет судиться с Google
От forfor в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Ratatara
Китайский трейдер с доходом 6200% советует шортить или выходить
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Max Otto
На что тратят свои накопления американцы?
От Max Otto в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,753
Тем
504,471
Сообщений
12,665,408

mmgp.telegram