Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,638 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:50
Старый 07.08.2015, 10:53
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,987
Благодарностей: 8,255
УГ: 146
Записей в FX-блоге: 2500
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя новосибирской компании, который вывел в Гонконг крупную сумму денег под видом заключения контракта о покупке овощей и фруктов, сообщила Сибирская оперативная таможня (СТУ) в пятницу.

По данным ведомства, прошлой осенью новосибирская компания перевела на счет иностранного контрагента $1 млн по контракту о закупке плодоовощной продукции.

"Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако поставка фруктов и овощей в Россию не состоялась, а фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денежных средств", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере"). Руководителю компании грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Наряду с этим сообщается, что количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным на 1 июля 2015 года, размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составил почти 5,47 млрд рублей против 1,68 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Всего в первом полугодии 2015 года СТУ возбудила 49 дел против 21 за аналогичный период прошлого года, в том числе 11 в Новосибирске, 14 - в Томске, 13 - в Кемерово, пять - в Омске, по три - в Красноярске и Барнауле.

По данным СТУ, обычно при выводе средств за рубеж нарушители закона обычно используют традиционную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. Однако по истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, для того чтобы вернуть средства.

"Преимущественно с использованием таких схем средства из России выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг", - отмечается в пресс-релизе.

источник
Ratatara вне форума  
Старый 07.08.2015, 11:06
#2
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Крым.
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 202
Благодарностей: 95
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды.

Схема стара как мир ) , судя по посту просто подставляют директоров, так как в наше сложное время такие транши в никуда не останутся без проверки и контроля.
masson вне форума  
Старый 07.08.2015, 11:26
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Европа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 2,595
Благодарностей: 620
Записей в блоге: 5
УГ: 0
КП: 0.217
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды.

И деньги уезжают из России, и продукты не въезжают в Россию. Что же останется?)
JohnnyScatman вне форума  
Старый 07.08.2015, 16:02
#4
Профессионал
 
Имя: Cтас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 1,286
Благодарностей: 1,667
УГ: 0
КП: 0.343
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

жечь оставшееся))
LbISbIY вне форума  
Старый 07.08.2015, 18:21
#5
Любитель
 
Имя: Полина
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2015
Сообщений: 160
Благодарностей: 75
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

А по телевизору говорят что капитал наоборот возвращается в Россию....Не верю вы все врети!))
PolinaVIS вне форума  
Старый 09.08.2015, 22:37
#6
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,733
Благодарностей: 8,317
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

Молодец бизнесмен, голова не работает
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!

Последний раз редактировалось moskva; 10.08.2015 в 16:10.
moskva вне форума  
Старый 10.08.2015, 11:07
#7
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,987
Благодарностей: 8,255
УГ: 146
Записей в FX-блоге: 2500
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Молодец бизнесмен, голова работает
Голова то работает, да не в ту сторону... видно, резьба левая.))) А потребитель страдает, бедный.
Ratatara вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 12:10
#8
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 62
КП: 0.000
подарки
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Молодец бизнесмен, голова работает
Скорее наоборот- эта схемка из 90-х...... так ступить- надо постараться.
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
moskva (10.08.2015), Ratatara (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 12:28
#9
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,702
Благодарностей: 4,549
УГ: 3
КП: 0.605
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды.

Цитата:
Сообщение от JohnnyScatman Посмотреть сообщение
И деньги уезжают из России
Показали риелторов Нью-Йорка. Говорят, бум на покупку недвижимости среди русских. Покупают дорогую недвижимость. Эксперты свои комментарии сказали, а риелтор сказал проще - обналичивают офшорные деньги.
lannna вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 16:10
#10
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,733
Благодарностей: 8,317
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды

Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Голова то работает, да не в ту сторону... видно, резьба левая.))) А потребитель страдает, бедный.
Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
Скорее наоборот- эта схемка из 90-х...... так ступить- надо постараться.
Не так вчера написал, надо было смайлик сарказм добавить, ступил сам
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:50
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким видом деятельности вы занимаетесь на фрилансе? mysilver Наши опросы 483 31.10.2017 19:22
Новосибирец незаконно вывел за рубеж миллион "фруктовых" долларов Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.08.2015 12:28
Новосибирский производитель генераторов запустил три новых производственных линии dmitrytkachev Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.01.2015 20:54
Инвестирование за рубеж zed Инвестирование для начинающих 33 29.10.2012 21:27


Случайные темы
Аватар Denver10
Зарабатываем на первом полуфинале «Евровидения-2016»
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Jeff Jeff
[ICO] Monetha 31.08.2017
От Jeff Jeff в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Clic
Что я действительно узнал в своем первом стартапе
От Clic в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mykolayka
Инвестирование в готовые уже приносящие прибыль проекты - нет сайта
От mykolayka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Новый инвестиционный проект от Google - умные интерактивные игрушки
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kappro
Теннисные турниры в Июле 08 (2)
От kappro в разделе «Спорт-Чат»
.     
Пользователей
434,638
Тем
504,305
Сообщений
12,661,176

mmgp.telegram