ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,191 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:00
Старый 03.08.2015, 14:11
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,764
Благодарностей: 8,332
УГ: 29
КП: 0.203
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков — Далетбанка и у Банка расчетов и сбережений, а также у небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр».

В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.

«ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — отмечается в сообщении регулятора.
видео
«Специальный репортаж»: Процентный приговор

«Банк Расчетов и Сбережений» — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля, он занимал 322 место по величине активов в банковской системе России.

Затем регулятор сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка — КБ Далетбанка.

«АКБ “Далетбанк” (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — говорится в сообщении регулятора.
Источник
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:00
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков moskva Новости в банковской сфере и страховании 7 29.07.2015 19:58
ЦБ отозвал лицензии у трех московских банков moskva Новости в банковской сфере и страховании 2 24.07.2015 16:06
Банк России отозвал лицензию у двух московских банков DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 1 24.06.2015 17:37
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков jansen Новости в банковской сфере и страховании 8 16.09.2014 01:50
ЦБ отозвал лицензии у еще двух банков Tr@der Новости в банковской сфере и страховании 40 22.08.2014 18:07


Случайные темы
Аватар moneymakesmoney
Roboexpert - roboexpert.biz
От moneymakesmoney в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Инвест-hyip - www.invest-hyip.info
От Инвест-hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dmitrytkachev
В декабре Россия произвела рекордное количество комбикормов
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DeZZZ
pascal-service.com - Реффбек 50%
От DeZZZ в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар nlobp
Аресбанк – aresbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Чемпионы Европы
От Razum в разделе «Спорт-Чат»
.     
Пользователей
435,191
Тем
505,076
Сообщений
12,680,882

mmgp.telegram