Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,514 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:24
Старый 10.07.2015, 13:23
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.03.2015
Сообщений: 237
Благодарностей: 70
УГ: 0
КП: 0.166
Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО


Прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Установлено, что в 2014 году этот мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО)”, – говорится в сообщении.

Через счета, оформленные на подставных физических лиц в разных банковских учреждениях, безналичные средства конвертировались в наличные деньги и выводились из законного обращения.

Согласно материалам досудебного расследования общий объем проконвертированных средств на протяжении 2014-2015 гг. составляет почти 200 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях, автотранспортных средствах, а также по месту жительства основных участников конвертационного центра изъяты почти 170 тыс. грн, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книги, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра поставлено в известность о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Источник
impressed85 вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (10.07.2015)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:24
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформа "Кредитная карма"(Credit Karma) привлекла $175 миллионов инвестиций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.06.2015 20:29
"Манчестер Сити" готов заплатить за Месси 730 миллионов долларов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 3 18.01.2015 01:03
Петербуржцы припрятали на "черный день" 40 миллионов жетонов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 9 01.01.2015 18:30
Индустрия хайпов:путь от миллионов к копейкам,почему за 10 лет "сдулся" рынок? A123 Псевдоинвестиции: общий форум 27 28.04.2011 03:07


Случайные темы
Аватар Knjaz
summer-boom.life - Summer Boom
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
ЦБ обяжет брокеров отделять собственные средства от клиентских на валютных рынках
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Запуск нового проекта Кима Доткома Megaupload 2.0 откладывается
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
РФ ИП взять на работу УА
От SportPitanie в разделе «Юридические вопросы»
Аватар TTLuck2017
Algorithmia привлекла $10.5 млн от нового фонда Google
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ICBC (Казахстан) - kz.icbc.com
От nlobp в разделе «Банки прочих стран»
.     
Пользователей
434,514
Тем
504,122
Сообщений
12,656,554

mmgp.telegram