Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 405,849 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:21
Старый 29.06.2015, 22:16
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 2,327
Благодарностей: 780
УГ: 1
КП: 0.311
КГБ остановил деятельность крупнейшей в Беларуси группировки электронных мошенников

Комитетом государственной безопасности в ходе проведения масштабной спецоперации пресечена противоправная деятельность крупнейшей в Республике Беларусь организованной преступной группы, действовавшей в сфере международных электронных платежных систем в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот, сообщает сайт Комитета госбезопасности.

Деятельность фигурантов была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц (в том числе иностранцев).

Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд рублей.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет, сообщает пресс-служба КГБ.

Источник:http://42.tut.by/454059
Scrydg вне форума  
Старый 29.06.2015, 23:51
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,856
Благодарностей: 1,596
УГ: 0
КП: 0.444
награды Волшебный горшочек 
Re: КГБ остановил деятельность крупнейшей в Беларуси группировки электронных мошенник

Да, не ту страну для базирования они себе выбрали. У батьки все под колпаком. Выбрали бы Украину, тут вообще никаких проблем бы у них не было. Бардак-с
silv33 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:21
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Audi остановил все поставки автомобилей дилерским центрам в РФ до стабилизации курса VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.12.2014 17:25
Китайская экономика стала крупнейшей в мире Sashoua Политика и экономика 1 09.10.2014 01:01
MWC-2014 — что нового на крупнейшей выставке jansen Новости в мире финансов и инвестиций 8 02.03.2014 02:53
Вывод электронных валют в Беларуси gall1980 Архив: Обмен электронных валют 15 12.03.2011 14:04


Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Банк Японии получил первый убыток за 4 года
От Анна Чернобай в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 2940 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
НБУ будет интегрировать биткоин в финансовую систему страны
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Микро-кредиты от igo44
От igo44 в разделе «Кредитная история»
Аватара нет
Awalia - awalia.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vladislav86
Автоматические торговые системы на языке MQL4
От Vladislav86 в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
.     
Пользователей
405,849
Тем
460,608
Сообщений
11,339,234