Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,501 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
Старый 29.06.2015, 21:16
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 2,342
Благодарностей: 786
УГ: 1
КП: 0.312
подарки
КГБ остановил деятельность крупнейшей в Беларуси группировки электронных мошенников

Комитетом государственной безопасности в ходе проведения масштабной спецоперации пресечена противоправная деятельность крупнейшей в Республике Беларусь организованной преступной группы, действовавшей в сфере международных электронных платежных систем в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот, сообщает сайт Комитета госбезопасности.

Деятельность фигурантов была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц (в том числе иностранцев).

Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд рублей.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет, сообщает пресс-служба КГБ.

Источник:http://42.tut.by/454059
Scrydg вне форума  
Старый 29.06.2015, 22:51
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,858
Благодарностей: 1,600
УГ: 0
КП: 0.442
награды Волшебный горшочек 
Re: КГБ остановил деятельность крупнейшей в Беларуси группировки электронных мошенник

Да, не ту страну для базирования они себе выбрали. У батьки все под колпаком. Выбрали бы Украину, тут вообще никаких проблем бы у них не было. Бардак-с
silv33 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Audi остановил все поставки автомобилей дилерским центрам в РФ до стабилизации курса VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.12.2014 16:25
Китайская экономика стала крупнейшей в мире Sashoua Политика и экономика 1 09.10.2014 00:01
MWC-2014 — что нового на крупнейшей выставке jansen Новости в мире финансов и инвестиций 8 02.03.2014 01:53
Вывод электронных валют в Беларуси gall1980 Архив: Обмен электронных валют 15 12.03.2011 13:04


Случайные темы
Аватар Екатерина Абрамова
Новостная лента от компании InstaForex
От Екатерина Абрамова в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар gluk23
Кто подскажет нормальную баннерную систему гд платят за показы?
От gluk23 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
10 заповедей Forex трейдера
От Legeor в разделе «Торговые стратегии»
Аватар VictorSamus
Bank of America лишится годовой прибыли из-за наказания за ипотеку
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mavin
ramoff.com - Ramoff
От Mavin в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,501
Тем
467,293
Сообщений
11,538,902