Transkredit.ru - ООО ЭкспоУралВосток - Проблемные и закрытые МФО | MMGP
Пользователей
1750
на сайте
Зарегистрированных
439,194
пользователей
Создано
510,174
тем
Написано
12,812,027
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,194 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Микрофинансовые организации (МФО), испытывающие проблемы с платежеспособностью и/или объявленные банкротами.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
Старый 08.06.2015, 02:21
#1
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Карибы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 2,255
Благодарностей: 2,167
УГ: 3
КП: 0.304
Transkredit.ru - ООО ЭкспоУралВосток

Я не администратор и не хозяин компании, тема создана для ознакомления.

Представляю вашему вниманию новую микрофинансовую организацию ООО "ЭкспоУралВосток" (работающая под брендом ТрансКредит). Компания предоставляет услуги займов для граждан РФ с невысокой процентной ставкой за пользование средствами (1,7% в сутки), а также легким процессом получения займа всего за 30 минут в любое время суток и наличием лишь паспорта РФ.
Кроме того, компания предлагает воспользоваться выгодным инвестиционным предложением с возможностью получения прибыли 6-8% в месяц и выплатой процентов ежедневно как на банковские реквизиты РФ, так и на различные ЭПС.

Старт: 12 марта 2015 года, лицензия МФО получена 13 мая 2015 года.



О компании:

Компания ООО «ЭкспоУралВосток» (работает под брендом ТрансКредит) – молодая и динамично развивающаяся микрофинансовая организация. Компания зарегистрирована в г.Екатеринбурге в начале марта, и 13 мая была включена ЦБ РФ в реестр микрофинансовых организаций (регулируется ФЗ 151 О Микрофинансовой деятельности). Однако успех строится на базе большого профессионального опыта в сфере микрофинансовой деятельности, руководство компании работает в сфере займов населению с 2009 года.

Условия выдачи займа:
  • Решение по выдаче - от 30 минут до 3 часов;
  • Процент за пользование средствами - 1,7% в сутки;
  • Требуется только паспорт гражданина РФ;
  • Сумма займа - от 3000 до 30000 рублей;
  • Срок займа - от 3 до 30 дней;
  • Выдача и возврат средств возможен через банковский счет РФ, W1 (множество способов ввода и вывода, а также Webmoney), QIWI, Яндекс-деньги;
  • Работа 24/7/365.

Инвестиционное предложение:



Подробности и детали:
  • Количество вкладов - неограничено, но не более 4 500 000 рублей;
  • При инвестиционной программе работает страхование депозита страховой компанией. Подробнее о страховании инвестиций можно прочитать немного ниже;
  • Доступно ежедневное начисление и вывод процентов в долевом инвестиционном плане, и ежемесячное - в привилегированном инвестиционном плане;
  • Возможна функция реинвестирования прибыли, которую можно включить как в начале сотрудничества, так и при работающем депозите;
  • Инвестиционное предложение осуществляется в соответствии с федеральным законом номер 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
  • Инвестирование, как и займы, доступны только в российских рублях.
  • Договор о сотрудничестве доступен для печати или есть возможность заказать договор в бумажном виде по запросу в любой момент. Заключается трехсторонний договор займа, заемщиком выступает аффилированное юридическое лицо - TransKredit Ltd (Великобритания, Лондон), ООО "ЭкспоУралВосток" выступает в роли Агента;
  • Возможно досрочное расторжение договора по инициативе клиента. Досрочное расторжение инвестиционного договора - возможно, с перерасчетом процентов по ставке ЦБ РФ.
  • ООО "ЭкспоУралВосток" как компания с лицензией ЦБ РФ требует прохождения верификации для всех клиентов-граждан РФ в целях противодействия легализации и отмыванию денежных средств, добытых преступным путем. Однако верификация - достаточно легкая процедура, требующая загрузки первой страницы разворота паспорта и занимающая до 3 рабочих дней. Для граждан не РФ не требуется обязательная верификация.

Условия страхования депозита:
  • Компания ООО ЭкспоУралВосток является страховым агентом компании ООО Страховая Компания «Лойд Сити» лицензия ФССН С №368177 от 01 февраля 2010 года;
  • Вид страхования – страхование финансовых рисков.
  • Стоимость страхования - 1 доля из имеющихся по депозиту (к примеру, у вас по депозиту - 6% в месяц, страхование будет стоить 1%, а ставка по депозиту - 5%)
  • После открытия вклада, сотрудники Транскредит подготовят все необходимые документы включая: договор-займа, страховой полис, квитанция об оплате страхового взноса, копию доверенности ООО СК Лойд Сити уполномочивающего ООО ЭкспоУралВосток заключать договора страхования финансовых рисков с инвесторами. Документы будут отправлены на ваш почтовый адрес, указанный при регистрации.

Ввод и вывод средств:
  • Банковский перевод на счет Сбербанка РФ (как на ввод, так и на вывод средств на любой банковский счет РФ);
  • W1 (доступные методы оплаты: QIWI, Сбербанк.Онлайн, Альфа-Клик, Связной Банк, Тинькофф Банк, Салоны связи, Терминалы, Почта России и т.д.)
  • Яндекс-деньги (здесь доступно также пополнение с помощью карты Visa/Mastercard, Webmoney, Альфа-Клик);

Минимальный вклад - 10000 рублей (для ЭПС - 1000 рублей, но минимальная сумма для инвестиций - 10000 рублей, учитывайте это).

Выплаты - ручные, до 1 рабочего дня на ЭПС, до 3 рабочих дней на банковские реквизиты, так как осуществляется перевод от юридического лица физическому. Минимальная сумма для выплат - 100 рублей для ЭПС, 1000 рублей для вывода на банковские реквизиты.

Как при вводе средств, так и при выводе МФО Транскредит не удерживает никаких дополнительных комиссий!

Партнерская программа:
  • Агент - 3% от депозита партнера;
  • Представитель - 5% от депозита (сумма депозитов рефералов должна быть от 1500 000 рублей).

Контакты и документы:
  • Телефон: +7 343 318-26-76
  • E-mail: invest@transkredit.ru (для инвестиций), fin@transkredit.ru (по финансовым вопросам)
  • Skype: transkredit.ru
  • ICQ: 204-840
  • Юридический адрес: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 6, здание А, офис 242. Режим работы: Пн по ПТ с 9-00 до 18-00, 13-14 обед.
  • Полное наименование юрлица и реквизиты в ОАО "Сбербанк": OOO "ЭкспоУралВосток", ОГРН: 1156685005400, ИНН: 6685086060, КПП: 668501001, БИК: 046577674, Р/с: 40702810416540018994, К/с: 30101810500000000674, ОКПО: 44658137, ОКАТО: 65401380000
  • Лицензию компании ООО "ЭкспоУралВосток" можно проверить здесь, ОГРН здесь.


Мой депозит на 12 месяцев через W1:
Millioninvestor вне форума  
Старый 08.06.2015, 19:48
#2
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,052
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Общий раздел

Компания имеет необходимые лицензии и регистрации.
Но отсутствие истории успешной работы компании, пока не позволяет ей занять достойное место в разделе Доверительное Управление.

Переношу в Хайпы под вопросом.

http://mmgp.ru/announcement.php?f=259&a=59
Цитата:
----------------------------------------------------------------
Требования и условия для подраздела "Управляющие компании":
----------------------------------------------------------------

1. Наличие офиса (реального) и контактного телефона (по которому отвечает не автоответчик, а сотрудники компании).
2. Наличие сайта компании (только на домене второго уровня).
3. Наличие официального договора (печатного) на оказание услуг по ДУ (доверенности на управление торговым счетом инвестора) с четкими условиями по ограничению рисков и разделению прибыли.
4. Наличие истории успешной работы компании.
5. Наличие лицензии на осуществляемую деятельность.
6. Компания не должна иметь признаки «финансовой пирамиды» и отсутствовать в этом списке.
7. В сообщении необходимо кратко описать компанию, размер минимальных вложений, способы перевода денежных средств, а также информацию, которая соответствует требованиям (1-5 пункт).
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Старый 09.06.2015, 00:06
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,801
Благодарностей: 7,033
УГ: 995
КП: 0.362
подарки
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Не понял только на выдачу кредитов работает, без вложений?
Musya Rich вне форума  
Старый 11.06.2015, 23:41
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Moscow
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 160
Благодарностей: 154
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Резкое появление- не повод к упрекам. Лицензия ЦБ не плохой пунктик. Но только гарантий это не дает, МФо также сдуваются пачками. Упоминается на сайте о том, что владельцы- люди высокого полета, огромный опыт, владение сетями ломбардов в нескх регионах, опыт в крупнейших банках.. Долгие годы в бизнесе.. Посмотрел поверхностно по поисковикам, никаких упоминаний не заметил об их успехах и заслугах прошлых. Пока как то так.. восторга нет, отвращения тоже.
Allertino вне форума  
Старый 12.06.2015, 00:09
#5
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Исковое заявление ООО ЭкспоУралВосток к ОО АИ Профит

Цитата:
Сообщение от Andrew85 Посмотреть сообщение
Я не администратор и не хозяин компании, тема создана для ознакомления.
Кто же вы тогда в этом проекте? Просто так темы не создают!

добавлено через 3 минуты
Полагаю тут народ будет обсуждать лишь хайп часть:

Долевой инвестиционный план – с сроком размещения средств на 6, 12 и 24 месяца под 6, 7 и 8% ежемесячно. Сумма инвестиций от 10000 рублей, доступно страхование средств (вклады от 100000 рублей), а так же капитализация. Договор займа заключается с аффилированным юридическим лицом, компанией TransKredit Ltd Великобритания, Лондон.

А вот и первый прикол:
Уважаемые клиенты и партнеры! У нашего страхового партнера ООО СК Лойд Сити приостановили действие лицензии на осуществление страхования. Страхование инвестиций на данный момент не осуществляется, до момента заключения договора с другой Страховой компанией.
10 июня 2015

Как и где можно скачать договор долевого инвестирования?

добавлено через 52 минуты
Запросил договор, прислали. Прикол №2, заключенный самим с собой агентский договор:
http://joxi.ru/YmE81G6SYwqBr6

добавлено через 58 минут
Прикол №3: по первому договору разногласия урегулируются в суде Екатеринбурга, по второму договору в арбитраже Москвы. Все понимают, что договоры представляют собой одно целое, следовательно так сделано осознанно!

Последний раз редактировалось JenSh; 12.06.2015 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
JenSh вне форума  
Сказали спасибо:
Sportsmen777 (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 16:33
#6
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Меня зовут Михеев Николай, руководитель по инвестиционному направлению компании ЭкспоУралВосток. Вижу накопилось несколько вопросов к нам и нашей деятельности, постараюсь их решить.

1.
Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Но отсутствие истории успешной работы компании, пока не позволяет ей занять достойное место в разделе Доверительное Управление.
Спасибо за проверку компании, будем надеяться, что в скором будущем перейдем в раздел к которому относимся. На сегодняшний день истории действительно мало, компания на рынке всего несколько месяцев.


2.
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Не понял только на выдачу кредитов работает, без вложений?
Выдача займов - сайт, инвестирование в компанию - сайт


3.
Цитата:
Сообщение от Sportsmen777 Посмотреть сообщение
Да скорее это хайп замаскированный под реальную кампанию. Резко слишком появились
Отношения к хайпам/пирамидам - не имеем. Лицензия получена еще 13 мая, деятельность и тестирование веб сайтов началось примерно за два месяца до получения лицензии, не вижу никакой "резкости".


Allertino, За отдельные комплименты спасибо. В целом с вами соглашусь, риски есть везде, стоит посмотреть на тот же банковский сектор где ЦБ РФ отзывает по 1-3 лицензии минимум в месяц. Инвестор перед инвестированием должен проанализировать компанию/возможные риски и уже затем заключать договора-займов.


JenSh, 1. Новость достаточно печальная, но не критическая. Уже ведем переговоры с двумя компаниями на рынке страхования фин.рисков. Но отмечу, что с большей вероятностью услуга будет не востребована как и в случае с СК Лойд Сити, слишком велик уровень недоверия у граждан к страховым институтам.
2. Агентский договор. ООО ЭкспоУралВосток как МФО обязана руководствоваться ФЗ 151, в котором черным по белому указано, что привлечение инвестиций от физ.лиц возможно в размере от 1,5 млн. р. С текущим положением дел в РФ (санкции, банковский кризис), найти в достаточном количестве инвесторов располагающих суммами от 1,5 млн.р. достаточно проблематично, они у нас есть, но бизнес расширяется достаточно быстро и реагировать мы должны еще быстрее. По этому была проработана схема сотрудничества с "начинающими" инвесторами с входом от 10000р., для этого мы открыли дочернюю компанию в Великобритании - TransKredit Ltd и заключили агентский договор с ООО ЭкспоУралВосток - данная схема позволяет легально обойти условие описанное в ФЗ 151 глава 3 статья 12 (инвестиции до 1,5 млн.) т.к. юридическим лицам можно инвестировать любые суммы. И это не подписанный "самим с собой" договор, это два разных юр.лица.
3. Первый договор - договор по продукту Привилегированный в полном соответствии с ФЗ 151 заключается с ООО ЭкспоУралВосток, компания зарегистрирована в Екатеринбурге, поэтому и решение споров в Екатеринбурге. По второму договору - по продукту Долевой, решение всех споров аналогично в г.Екатеринбурге. Споры по Агентскому договору (между TransKredit Ltd и ООО ЭкспоУралВосток) никакого отношения к инвесторам не имеет и действительно проводятся в арбитраже г.Москва. Договора займа друг от друга практически не отличаются, агентский договор приложен лишь для ознакомления.

Буду рад конструктивному диалогу, как тут на форуме, так и по контактной информации: +7 343 3182676 доб.2, почта invest@transkredit.ru

С праздником коллеги, с Днем России!
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 12.06.2015, 17:14
#7
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

nikmiheev75, я тоже Вам отвечу:
Подождем когда найдется страховая компания, которая пойдет на страхование таких нестандартных, и как вы говорите, не востребованных рисков. Особенно когда деньги передаются в фиктивную иностранную компанию, явно для обхода законодательства РФ. ЦБ РФ об этом знает?

Далее займ предлагается брать под сумасшедший процент 6-8% в мес. Плюс капитализация. А теперь идем на сайт СбербанкДирект, который популярен в Германии и видим ставку 2.2% годовых при вкладе на 3 года. В Англии, по моему ставки, еще ниже.
Уверен, что никто и никуда в Англию деньги гонять не будет, это фикция.

А еще скажите, как Займодавец, будет переводить 10 000 руб. вот по этим реквизитам:
Название: Private Limited Company TransKredit LTD
Регистрационный номер: Reg.№ 9542659 от 15.04.2015г.
Адрес: England, N1 7GU, London, 20-22 Wenlock Road
Банковские реквизиты: номер счета SE968000042017832312090, SWIFT код банка
SWEDSESSXXX, банк получатель SWEDBANK AB, наименование получателя
TransKredit Ltd.

Для этого их надо конвертнуть в доллары США и сделать валютный перевод. А самая минимальная комиссия на это у банков $15.

Последний раз редактировалось JenSh; 12.06.2015 в 17:26.
JenSh вне форума  
Сказали спасибо:
dmx1988 (20.06.2015)
Старый 12.06.2015, 17:25
#8
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

JenSh,
Ознакомьтесь с Договором-займа и Агентским договором более детально, средства никогда не переводятся на "фиктивную" (как определили фиктивность?) иностранную компанию. Это Агентский договор. Про обход я указал в сообщении выше, все законно, иначе бы не открывали такой возможности.

Причем тут СебрбанкДирект и Германия? Мы не банк и расположены мы в РФ, где тот же самый Сбербанк размещает займы под 9% годовых при инфляции в 15%, мы никого не заставляем пользоваться нашими услугами, выбор есть у каждого и каждый оценивает риски на свое усмотрение.
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 12.06.2015, 17:28
#9
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

А чтобы быть в разделе ДУ с вас еще модераторы спросят лицензию на ДУ.
Вы не ответили на вопрос "ЦБ РФ об этом знает?".
Кстати название удачно подобрали - банк с таким названием был куплен ВТБ.

Всё, откланиваюсь. Удачной работы.

Последний раз редактировалось JenSh; 12.06.2015 в 17:36.
JenSh вне форума  
Старый 12.06.2015, 17:35
#10
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

JenSh,

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Компания имеет необходимые лицензии и регистрации.
ЦБ РФ безразличны взаимоотношения между двумя юридическими лицами в рамках законодательства РФ, закона мы не нарушаем при заключении агентского договора, это нормальная практика.
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 12.06.2015, 18:11
#11
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 906
УГ: 2
КП: 0.183
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от Allertino Посмотреть сообщение
Упоминается на сайте о том, что владельцы- люди высокого полета, огромный опыт, владение сетями ломбардов в нескх регионах, опыт в крупнейших банках..
Ну так давайте этих людей поглядим че за фрукты.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
Отношения к хайпам/пирамидам - не имеем
Не имели бы на ммжп не сидели бы

Последний раз редактировалось lasotich; 12.06.2015 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
lasotich вне форума  
Старый 12.06.2015, 21:26
#12
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,741
Благодарностей: 1,984
УГ: 94
КП: 0.194
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Особенно когда деньги передаются в фиктивную иностранную компанию, явно для обхода законодательства РФ. ЦБ РФ об этом знает?
В этой среде мошенников очень много, недавние новости: https://news.yandex.ru/yandsearch?cl...=213&rpt=story

Цитата:
Кировские полицейские уже выявили тысячу обманутых вкладчиков. Большинство из них - пенсионеры, которые отдают микрофинансовым организациям последние деньги. Но среди пострадавших есть и те, кто внес вклад в размере 5 миллионов рублей. Об этом рассказал Андрей Метелев, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.

По словам Андрея Михайловича, в настоящее время в Кировской области работают 66 МФО и 38 редитных потребительских кооперативов.

«Среди добросовестных игроков на рынке микрофинансирования встречаются и откровенные мошенники, которые не стесняются подделывать документы. Их цель — обогатиться за счет доверчивых граждан. В 2014 году было возбуждено 4 уголовных дела: против «Заемные деньги», «РусИнвест», «Кредитория» и КПК «Рублев». Пострадавших по этим делам более тысячи. Материальный ущерб от деятельности преступников составляет 350 млн рублей. В текущем году уже возбуждено четыре уголовных дела: «СтройИнвестфинанс», «Русский капитал», «ЦБ РКЦ» и кредитный кооператив «Альянс». Общая сумма ущерба от действия этих организаций более 42 млн рублей. Основными схемами привлечения средств граждан в финансовую пирамиду являются предоставление услуг по рефинансированию кредитов и заключение договоров займов под высокий процент. Клиентов вводят в заблуждение, говоря о том, что деньги будут вложены в прибыльные проекты. Также многим вкладчикам обещают, что вклады будут застрахованы. Но, как показывает практика уголовных дел, ни в одном случае вкладчики не были застрахованы. Договора были фиктивными», - рассказал Метелев.

Кроме того, Андрей Михайлович отметил, что в отделе есть материалы еще по трём «финансовым пирамидам». Сумма ущерба пока оценивается в более чем 74 млн рублей.

Эксперт также добавил, что есть уже первые результаты по делу МФО «РусИнвест».

«На территории Республики Татарстан по двум делам уже проходят следственные действия. По одному уголовному делу двое подозреваемых уже задержаны, установлено и имущество, которое подлежит аресту. Работа идет, но трудно работать, когда дело носит межрегиональный характер», - отметил он.

В настоящее время оперативники принимают от 5 до 10 заявлений от горожан. Как рассказал Андрей Метелев, правоохранительные органы интересуются у вкладчиков, почему они решили пойти в МФО. Ответ у большинства - желание быстрого обогащения. Однако Александр Михайлович просит кировчан помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловках».
Есть у организации нет денег для деятельность в рамках МФО (ФСФР) - зачем открывать этот бизнес?
fomcow вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
grinat (09.07.2015), JenSh (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 22:07
#13
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
Есть у организации нет денег для деятельность в рамках МФО (ФСФР) - зачем открывать этот бизнес?
Сейчас ЦБ "гасит" околокриминальные банки направо и налево. Соответствующий контингент высвобождается, а буратин как известно в СНГ меньше не становится - они тоже плодятся и размножаются. Ну а спрос рождает предложения.
JenSh вне форума  
Старый 12.06.2015, 22:47
#14
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

fomcow, Мошенников в любой сфере бизнеса предостаточно, МФО не идеальны как собственно все что связанно с финансовой деятельностью, нужно уметь анализировать и взвешивать риски.


JenSh, прошу без офф-топа, банки это банки, МФО к ним отношения мало имеют.
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 13.06.2015, 23:14
#15
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,741
Благодарностей: 1,984
УГ: 94
КП: 0.194
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
МФО не идеальны
А на каком основании и в рамках какого закона просиходит вывод денег заграницу?

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Название: Private Limited Company TransKredit LTD
Регистрационный номер: Reg.№ 9542659 от 15.04.2015г.
Адрес: England, N1 7GU, London, 20-22 Wenlock Road
Банковские реквизиты: номер счета SE968000042017832312090, SWIFT код банка
SWEDSESSXXX, банк получатель SWEDBANK AB, наименование получателя
TransKredit Ltd.
Кредитовать Королеву Великобритании собрались? TransKredit LTD вообще каким боком к российскому МФО? Или жалобы в ФСФР не хватает?
fomcow вне форума  
Сказали спасибо:
JenSh (13.06.2015)
Старый 13.06.2015, 23:35
#16
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
А на каком основании и в рамках какого закона просиходит вывод денег заграницу?
С чего вы взяли что проИСходит вывод денег за границу?


Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
Кредитовать Королеву Великобритании собрались? TransKredit LTD вообще каким боком к российскому МФО? Или жалобы в ФСФР не хватает?
Мы кредитуем свой бизнес, иронии поменьше пожалуйста. TransKredit LTD - к Российскому МФО никаким "боком", между МФО и TransKredit LTD - агентский договор, ознакомиться с которым можно тут.

ФСФР не регулирует МФО, полномочия перешли непосредственно к ЦБ РФ, это для справки.
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 13.06.2015, 23:47
#17
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
С чего вы взяли что проИСходит вывод денег за границу?
http://joxi.ru/xAeJN6RfK6kgry

Вывод денег из России в страну подконтрольную США. Не тянет ли это статью за вывод капиталов?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
ФСФР не регулирует МФО, полномочия перешли непосредственно к ЦБ РФ, это для справки.
А кто тут постоянно твердит, чтобы про банки молчали?

Последний раз редактировалось JenSh; 13.06.2015 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
JenSh вне форума  
Старый 13.06.2015, 23:50
#18
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,741
Благодарностей: 1,984
УГ: 94
КП: 0.194
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
TransKredit LTD - агентский договор
На каком основании третьему лицо средства переводятся, где тут МФО ЭкспоУралВосток.

Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
Мы кредитуем свой бизнес
Опять же, причем тут Великобритания, МФО и инвесторы? Аферой пахнет за версту.
fomcow вне форума  
Старый 14.06.2015, 01:07
#19
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Вывод денег из России в страну подконтрольную США. Не тянет ли это статью за вывод капиталов?
Взаимозачет никто не отменял это раз, во вторых, это уже коммерческие вопросы между двумя юридическими лицами, данные взаимоотношения Вас никак не касаются.


Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
А кто тут постоянно твердит, чтобы про банки молчали?
ЦБ РФ так же ведет надзор над ПИФами, НПФ, рынком ценных бумаг и т.д. - их тоже обсудим?



Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
На каком основании третьему лицо средства переводятся, где тут МФО ЭкспоУралВосток.
Повторюсь, взаимозачет - в бухгалтерии есть такой термин.


Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
Опять же, причем тут Великобритания, МФО и инвесторы? Аферой пахнет за версту.
Да все просто, Великобритания - TransKredit Ltd (можем открыть и ООО в России, это не принципиально) - наше аффилированное юридическое лицо заключившее агентский договор с МФО ЭкспоУралВосток, по агентскому договору TransKredit Ltd поручает МФО ЭкспоУралВосток поиск и привлечение инвесторов. МФО ЭкспоУралВосток по инвестиционному продукту Долевой выступает в роли Агента, договор займа заключается с TransKredit Ltd - это не противоречит законодательству РФ, наши клиенты об этом знают. Привлеченную сумму TransKredit Ltd вкладывает самостоятельно в ООО ЭкспоУралВосток, на основании договора-займа заключенного между нашими компаниями, средства инвестора по соглашению сторон (ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd) переводятся по взаимозачету в сторону ООО ЭкспоУралВосток для сокращения банковских издержек при SWIFT переводах и по политическим мотивам. Я конечно понимаю, что для вас данная схема работы покажется сложной и запутанной, но это обычные взаимоотношения между юридическими лицами с бесконечными взаимозачетами и расчетами.
Баннер: {{ slide.title }}
nikmiheev75 вне форума  
Старый 14.06.2015, 19:37
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 906
УГ: 2
КП: 0.183
Re: ООО ЭкспоУралВосток - Микрофинансы - investor.transkredit.ru

Цитата:
Сообщение от nikmiheev75 Посмотреть сообщение
взаимозачет
мошенничество - такой термин есть в УК он тут больше подходит. Принимайте бабки на свои счета а потом переводите хоть на финансирование перевода в Руанде.
lasotich вне форума  
Сказали спасибо:
JenSh (14.06.2015)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватара нет
Требуется кредит 50$
От faraday в разделе «Черный список должников»
Аватар O.Andru
На одного украинца приходится 64 банкноты
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alex356
Почему стартапы опять должны стать скучными
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Игорь Наумов
Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов
От Игорь Наумов в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Всем привет! Новичок в хайпах
От WBED в разделе «Россияне»
Аватар X-MEN
Pureperidotprofit - www.pureperidotprofit.com
От X-MEN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
439,194
Тем
510,174
Сообщений
12,812,027

mmgp.telegram