Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 419,328 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
Старый 05.06.2015, 20:56
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,079
Благодарностей: 677
УГ: 75
КП: 0.040
подарки
Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов





Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

источник
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 26 16.06.2017 07:40
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов seter Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.03.2015 03:34
Deutsche Bank предрекает падение экономики РФ из-за цен на нефть Sashoua Политика и экономика 0 03.11.2014 14:58


Случайные темы
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет BetOracul (InInvest) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
Аватар Drum13
Готовы ли вы знакомым посоветовать свой банк?
От Drum13 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт katalonec:5999 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Выбираем Forex партнерку
От kirilll007 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Украинский онлайн-проект для ловли коррупционеров вышел в финал конкурса TheBOBS
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Vovan
LAMM счета Grand Capital
От Vovan в разделе «ПАММ площадки»
.     
Пользователей
419,328
Тем
484,511
Сообщений
12,023,729