Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,205 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:31
Старый 05.06.2015, 20:56
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,899
Благодарностей: 621
УГ: 13
КП: 0.042
подарки
Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов





Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

источник
Баннер: {{ slide.title }}
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:31
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 25 06.04.2017 16:57
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов seter Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.03.2015 03:34
Deutsche Bank предрекает падение экономики РФ из-за цен на нефть Sashoua Политика и экономика 0 03.11.2014 14:58


Случайные темы
Аватара нет
Договорные матчи в Футболе - нет сайта
От Andrey S. в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
На рынке появился "Альтбанк"
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Pokerface
Михаил Саакашвили
От Pokerface в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Best-trus - Best-trus.com
От Mazev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sunrize7
Кредиторы согласились списать часть долга Украины
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Украинским банкам напророчили большие убытки и новые закрытия
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
409,205
Тем
466,902
Сообщений
11,524,664