Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,928 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
Старый 05.06.2015, 21:56
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 2,923
Благодарностей: 534
КП: 0.049
Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов





Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

источник
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 19 12.08.2015 15:34
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов seter Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.03.2015 04:34
Deutsche Bank предрекает падение экономики РФ из-за цен на нефть Sashoua Политика и экономика 0 03.11.2014 15:58


Случайные темы
Аватар Oliver Frank
Когда исчезнут наличные?
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Подмосковный фермер прогнал главу деревни и ввел собственную валюту "Колионы"
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
КИ КУ всех ПАММ счетов Forex Trend
От muk-as в разделе «Архив»
Аватар Иннокентий Безвариантов
В России нашли еще одну финансовую пирамиду
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
НБУ ликвидирует луганский банк
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Первые фермеры-европейцы оказались садистами и убийцами
От assss в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
394,928
Тем
442,133
Сообщений
10,719,703