Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,149 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
Старый 05.06.2015, 20:56
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,984
Благодарностей: 660
УГ: 52
КП: 0.039
подарки
Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов





Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

источник
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 26 16.06.2017 07:40
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов seter Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.03.2015 03:34
Deutsche Bank предрекает падение экономики РФ из-за цен на нефть Sashoua Политика и экономика 0 03.11.2014 14:58


Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Цена биткоина тестирует отметку в $1200
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар Iryna B
«Киевстар» объявил официальные цены на 3G и обновил фирменный стиль
От Iryna B в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар ArhivariusA
giper-capital.com - giper-capital
От ArhivariusA в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Продам Hyip скрипт с авто приемом и выплатами на Payeer!
От Владислав Виноградов в разделе «Архив»
Аватара нет
Принимаю лимиты доверия
От cjcrazy в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
414,149
Тем
475,584
Сообщений
11,783,750