Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,429 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:53
Старый 05.06.2015, 21:56
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,749
Благодарностей: 588
КП: 0.041
Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов





Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

источник
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 22 Вчера 11:08
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов seter Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.03.2015 04:34
Deutsche Bank предрекает падение экономики РФ из-за цен на нефть Sashoua Политика и экономика 0 03.11.2014 15:58


Случайные темы
Аватар Sunrize7
Visa подписала договор о переводе процессинга в Россию
От Sunrize7 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
P 2 U - www.p-2-u.com
От p2u в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Акции украинского предприятия
От Freen в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар nlobp
ПАО АБ "СТОЛИЧНЫЙ" - stolychnyi.ua
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
OptionFair - незаконное удержание денежных средств
От Andrey Mironov в разделе «Бинарные опционы»
Аватар Klyck
СуперПИФмаркет УБРиР - ПИФы - pif.ubrr.ru
От Klyck в разделе «ПИФы, ОФБУ, НПФ»
.