Банк HSBC заплатит штраф $ 43 млн. за отмывание денег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Пользователей
2387
на сайте
Зарегистрированных
439,804
пользователей
Создано
510,867
тем
Написано
12,830,343
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,804 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:27
Старый 05.06.2015, 05:08
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,361
Благодарностей: 1,884
УГ: 14
КП: 0.170
подарки
награды Волшебный горшочек 
Банк HSBC заплатит штраф $ 43 млн. за отмывание денег



Швейцарский банк HSBC заплатит 40 млн швейцарских франков, или $43 млн, за отмывание денег, сообщает британская The Guradian.

Также кредитная организация договорилась с правоохранительными органами Швейцарии, что после выплаты этой суммы штрафа, расследование преступлений в отношении финансовой группы будет прекращено.

Соглашение означает, что Швейцария прекратит расследование в отношении HSBC и не будет публиковать его результатов. Но главный прокурор Женевы Оливье Жорно предупредил банк, что такое возможно только один раз.

Данный размер штрафа установил рекорд, который когда-либо был присужден швейцарскими правоохранителями. Прокуроры называют эту сумму штрафа компенсацией, т.е., сумма соответствует прибыли банка, полученной в результате отмывания денег.

В феврале 2015 года ведущие мировые СМИ, в том числе The Guardian и Le Monde, опубликовали расследование деятельности швейцарского отделения HSBC. Как выяснилось, банк помогал своим клиентам уходить от налогов. Кроме того, организация работала с приближенными диктаторов, и бизнесменами, связанными с поставкой оружия. В числе клиентов швейцарского отделения банка были россияне, но первых лиц государств среди владельцев счетов не оказалось.

По материалам gazeta.ru

Последний раз редактировалось Aliaksandre; 05.06.2015 в 05:40.
Aliaksandre на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:27
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всех евреев в Беларуси взять под контроль!!! Как вы к этом относитесь? Shalom Курилка 14 10.12.2015 17:01
Intgz.com - МЛМ от Государства Олег Колчаков Список проблемных/неактивных/закрытых программ 11 13.12.2014 02:19
Superchange попал под раздачу. LBH Черный список обменников 2 11.05.2011 13:30


Случайные темы
Аватара нет
Websponsr - websponsr.com
От Holset в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vellata
ПАММ-счет Bladerunner: 9500317 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Где найти информацию о комиссиях eComCharge?
От illusionon в разделе «Другие платежки»
Аватара нет
Магнит ОАО | MGNT & 5M71 | МБ, LSE & FWB | Торговля
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватара нет
Wm Ukraine - www.wm-ukraine.org
От far44 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
vk.com/grbank - хайп?
От nagovitsyn в разделе «Барахолка»
.     
Пользователей
439,804
Тем
510,867
Сообщений
12,830,343

mmgp.telegram