МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,375 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:19
Старый 31.05.2015, 15:49
#1
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег


Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (в 2012 году переименован в «Первый Экспресс», лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года был признан банкротом), сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следователей, два руководителя банка создали преступное сообщество, а два сотрудника принимали в деятельности этого сообщества активное участие. «Лица, входящие в правление, участвовали в выводе денежных средств путем систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация», — говорится в материалах МВД.

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий «Первым Экспрессом», в сентябре прошлого года выявило признаки преднамеренного банкротства тульского банка. В отчете АСВ указывало, что «в рамках уголовного дела № 53-1-0073-2014, возбужденного СУ УМВД России по Тульской области 14 марта 2014 года по фактам хищения денежных средств банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, банк признан потерпевшим и гражданским истцом». Кроме того, конкурсный управляющий провел проверку обстоятельств банкротства банка. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела 1 сентября 2014 года в следственное управление УМВД по Тульской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

В феврале текущего года по решению районного суда Тулы бывший председатель правления «Первого Экспресса» Константин Томенчук был помещен под домашний арест. По версии следствия, Томенчук выдал кредиты более чем на 206 млн рублей подконтрольным ему компаниям. При этом возврат средств не был обеспечен. В результате банку нанесен ущерб в размере 151,7 млн рублей.

Расследование противоправной деятельности подозреваемых в организации преступного сообщества продолжается, отмечает пресс-служба УМВД.

__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
VictorSamus вне форума  
Старый 01.06.2015, 12:12
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 5,521
Благодарностей: 756
УГ: 1
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег

Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (в 2012 году переименован в «Первый Экспресс», лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года был признан банкротом), сообщает пресс-служба областного УМВД.
И когда будет статья о полном конфискации имущества, включая ближайших родственников
__________________

Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:19
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тула coldash Россияне 3 11.03.2016 18:43
основным акционером банка «Восточный Экспресс» может стать фонд BVCP ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 16.04.2015 03:54
ЭПС для вывода денег с карты американского банка gnoll Электронные платежные системы 2 17.01.2015 15:04
Проблема при выводе денег из King Solomons lightRay Казино 2 18.06.2010 20:22


Случайные темы
Аватар dengov
Фонд Рокфеллеров откажется от инвестиций в нефть
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Стартап Sure привлек $8 млн для AI-сервиса, позволяющего найти лучшую страховку
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Murad Ali
bigtreeproduction.ru - bigtreeproduction
От Murad Ali в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Familybtc - новый кран
От inik1080 в разделе «Краны»
Аватар Alex356
Венчурный фонд RBV Capital инвестирует 160 млн. рублей в поставщика медицинского ПО
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар elfadm
cashdesk.biz - cashdesk
От elfadm в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,375
Тем
503,944
Сообщений
12,651,190

mmgp.telegram