Интерес налоговой к физлицам при обнале - страница 2 - Банковский форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,179 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:35
Старый 24.05.2015, 17:06
#21
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение

добавлено через 1 минуту

от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют
Т.е. транзакции разовые гонять не выше 600т.р., обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
WeAre вне форума  
Старый 24.05.2015, 21:26
#22
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 25.05.2015, 01:17
#23
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.
Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?
WeAre вне форума  
Старый 25.05.2015, 01:45
#24
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 25.05.2015, 12:27
#25
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...
WeAre вне форума  
Старый 25.05.2015, 18:52
#26
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...
больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 25.05.2015, 20:41
#27
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.084
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от McBurger Посмотреть сообщение
Через обеные пункты. Некоторые меняют ВМ на наличные средства. Тогда клиент получает их в банке по паспорту, но нигде эта сумма не фиксируется.
Очень многие так и делают.
werop вне форума  
Старый 25.05.2015, 22:37
#28
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.
Да я все понял, спасибо за разъяснения, очень помогли
WeAre вне форума  
Старый 25.05.2015, 23:17
#29
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 14,060
Благодарностей: 2,741
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 65
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Нужно задействовать третью сторону и это может быть ЭПС, но будет потеря в процентах. Зато все будет не замечено и следы запутаны.
bizneser вне форума  
Старый 27.05.2015, 21:47
#30
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.06.2014
Сообщений: 1,030
Благодарностей: 163
УГ: 0
КП: 0.134
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
Очень многие так и делают.
Ну так если это самый оптимальный вариант обналичивания заработанных денег в сети, то почему бы им регулярно и не пользоваться?
Nexus Polaris вне форума  
Старый 28.05.2015, 04:24
#31
Интересующийся
 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?

И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?
Moyenmo вне форума  
Старый 30.05.2015, 17:11
#32
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Moyenmo Посмотреть сообщение
А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?
гоняет он средства небольшие,почему инмонимторинг должен им заинтересоватьсяч,если есть какие-то опасения то менять банк раз в год и все.
Цитата:
Сообщение от Moyenmo Посмотреть сообщение
И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?
это не знаю
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 30.05.2015, 22:02
#33
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 123
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Все зависит от того, откуда деньги идут. Если от платежных систем типа вэбмани, киви, яндекс и т.д., то тут все элементарно - через обменники во что угодно меняете.
Во что угодно не получится менять.
Баннер: {{ slide.title }}
Dundee вне форума  
Старый 02.09.2015, 19:29
#34
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 244
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.087
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Я тут услышал, что после вступления закона о форексе в силу, якобы год-два налог с прибыли взиматься не будет.Кто ни будь может подтвердить или опровергнуть?
Круспе вне форума  
Старый 02.09.2015, 23:42
#35
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.084
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Если выводить по немногу, то я думаю проблем не будет.
werop вне форума  
Старый 14.09.2015, 05:45
#36
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Тоже такой вопрос интересовал. А если например пользоваться обменниками тоесть деньги приходят от физлица-физлицу, это лучше или хуже чем если непосредственно от ЯД киви, вм и тд? Лимиты для такого рода операций какие, зависят ли от типа карты( голд, моментум, ) и как часто можно такого рода транзакции проводить и с какими суммами?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
Если выводить по немногу, то я думаю проблем не будет.
а пределы "немнога" - какие?

Последний раз редактировалось krakowiak310; 14.09.2015 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение
krakowiak310 вне форума  
Старый 19.09.2015, 23:00
#37
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Для тех кто не в курсе.

С 1 июля 2014 годы внесены изменения в п. 1 ст. 86 НК РФ. В соответствии с ними банки обязаны сливать всю инфу (открытие,закрытие счетов,вкладов и пр.) в том числе теперь и по физ.лицам. Как я понял теперь делается это все на автомате, а не как раньше по запросу из органов. Понятия банковской тайны теперь вообще нет.

Так что незаметно выводить 200-300 тыс.руб. в месяц, раскидав по нескольким счетам в разных банках теперь как тут раньше писали, не выйдет. Найдут и покорают.

Также сами банки начали заметно пресовать и принуждать тщательнее работать службу безопастности и финмониторинг. Хоть я и не смотрю и не верю то, что говорят по ящику, но вот тут это подтверждается. (см. эфир программы утро на России1 от 14.09 с 26 минуты).

Мой посыл таков:
Если ты ФЛ и есть подтверждение средств заработанных в интернете то никаких проблем нет.
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
tyson77 вне форума  
Старый 20.09.2015, 04:52
#38
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,957
Благодарностей: 368
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от tyson77 Посмотреть сообщение
Банкам доверять теперь нельзя вообще.
а кому в этом случае? обменникам? там тоже не все сладко.
сделали бы такую систему - пдаают деньги на счет - в интернет банкинге есть кнопочка заплатить налоги с полученной суммы - при сливе инфы сразу добавляется, что налоги уплачены... думаю многие бы легально работали бы
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 13.10.2015, 11:53
#39
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.06.2014
Сообщений: 1,030
Благодарностей: 163
УГ: 0
КП: 0.134
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от tyson77 Посмотреть сообщение
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
Значит большие суммы денег придется дробить и часть на банковские карты выводить, а второю половину - наличными при помощи обменных компаний.
Nexus Polaris вне форума  
Старый 26.11.2015, 00:20
#40
Профессионал
 
Имя: Семен
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 1,142
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.204
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Какая банку вообще разница какие суммы ты выводишь и откуда они приходят, банк получает свой процент с обналички и все. Банк никто чтобы требовать от вас как либо отчитываться, откуда, что и когда.
kinzo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:35
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многим МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму от 500 тыс рублей Euromillioner Микрофинансовые организации 4 14.05.2015 18:38
МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. рублей Vlad23 Микрофинансовые организации 0 09.05.2015 06:16
ЦБ отказался принимать портфели кредитов физлицам в качестве залога kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.12.2014 08:42
Предельные суммы для налоговой Suzerain Банковский форум 18 30.08.2011 11:42
Пробив информации по физлицам personal.inf Прочее 0 01.09.2010 15:21


Случайные темы
Аватар x66
Цикл становления HYIP-инвестора
От x66 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Motor4uk
Ледяной разум
От Motor4uk в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Bitbattle Limited - Bitbattle.biz
От List4Hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар tiu-bik
Моментальные кредитные карты
От tiu-bik в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар melpawa
MMCIS - Крах или возрождение?
От melpawa в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
Иран хочет продать 7,5 тонн урана России
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,179
Тем
505,028
Сообщений
12,680,530

mmgp.telegram