Интерес налоговой к физлицам при обнале - Банковский форум | MMGP
Пользователей
1777
на сайте
Зарегистрированных
439,694
пользователей
Создано
510,760
тем
Написано
12,826,762
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,694 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:42
Старый 21.05.2015, 13:59
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Интерес налоговой к физлицам при обнале

Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
WeAre вне форума  
Старый 21.05.2015, 14:28
#2
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 1,433
Благодарностей: 298
УГ: 0
КП: 0.175
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

В Беларуси, например = "Департамент осуществляет контроль за не превышением суммы 100 базовых величин в месяц."

= http://benefit.by/page/show/articles/144

В настоящее время базовая величина = 180 тысяч бел.рублей, что составляет приблизительно 12 долларов. Следовательно, "безопасный" рубеж = 1200 бариков...
__________________
Заработай своими руками
=Ищу спонсора для издания книги: "Атлантида XXI века"=.
Bari Ken вне форума  
Старый 21.05.2015, 14:33
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Речь идет о России
WeAre вне форума  
Старый 21.05.2015, 14:38
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Питер
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 337
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.628
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
На сколько мне известно, главное не то сколько вы снимаете с карты, а то откуда появляются деньги на счету. В моем банке, например, валютный контроль заинтересовала сумма в 600 долларов. Пришлось показывать откуда она взялась.
Если деньги чистые, уплаченных все налоги, то хоть миллиарды снимайте! А в остальных случаях зависит от СБ конкретного банка.
skizhuk вне форума  
Старый 21.05.2015, 17:44
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.08.2014
Сообщений: 1,728
Благодарностей: 932
УГ: 0
КП: 0.388
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Через оффшорную дебетовую карту, выданную банком Кокосовых островов, суммы можно обналичивать любые
Парабеллум Люгер вне форума  
Старый 21.05.2015, 17:53
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Деньги приходят со счетов пейпел. Деньги чистые. Да и банк видит откуда деньги приходят. К каждой транзакции прилагается примечание в котором указано, что деньги пришли от PayPal, транзакция номер такая-то и т.д. Но будет ли банк или налоговая спрашивать откуда у вас деньги на PayPal? Знаю, что PayPal зарегистрирован в офшорной зоне.
WeAre вне форума  
Старый 21.05.2015, 19:08
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.08.2014
Сообщений: 1,728
Благодарностей: 932
УГ: 0
КП: 0.388
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой
Парабеллум Люгер вне форума  
Старый 21.05.2015, 19:30
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Парабеллум Люгер Посмотреть сообщение
Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой
Так не получится ввиду технических особенностей моей деятельности. Тут одной картой, к сожалению, не обойтись, да и есть у меня кипрская. Мне вообще карт много не нужно, мне нужно много счетов под пейпел, а возможность открывать бесконечное кол-во счетов в онлайн банке, я встречал только у РУ банков.
WeAre вне форума  
Старый 21.05.2015, 21:16
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 244
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.087
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?
Круспе вне форума  
Сказали спасибо:
Korot (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 21:30
#10
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Круспе Посмотреть сообщение
А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
WeAre вне форума  
Старый 21.05.2015, 22:25
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 25
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Korot вне форума  
Старый 21.05.2015, 22:36
#12
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Korot Посмотреть сообщение
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Странный вопрос. Все зависит от того, откуда деньги идут. Если от платежных систем типа вэбмани, киви, яндекс и т.д., то тут все элементарно - через обменники во что угодно меняете.
WeAre вне форума  
Старый 22.05.2015, 02:42
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

1)Вопросы могут возникнуть при сумме от 600тр за 1 транзакцию,это по налоговой если.
2)Финмониторинг на карты в сбере работает от 300тр,открывайте карту голд и не парьтесь,200-300к в месяц не так уж и много.
3)Выводите через систему денежных переводов как вариант с того же вебмани(на палке не знаю есть ли денежные переводы),налоговую заинтересует при сумме от 10куе.
Финмониторинга и лока стоить бояться тем кто обналичивает грязь,в вашем случае деньги белые поэтому беспокоиться при сумме 200-300тр в месяц незачем,их такие суммы не интересуют.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют

Последний раз редактировалось den malinos; 22.05.2015 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
den malinos вне форума  
Старый 22.05.2015, 22:52
#14
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 1,022
Благодарностей: 163
УГ: 0
КП: 0.140
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Korot Посмотреть сообщение
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Через обеные пункты. Некоторые меняют ВМ на наличные средства. Тогда клиент получает их в банке по паспорту, но нигде эта сумма не фиксируется.
McBurger вне форума  
Старый 22.05.2015, 23:19
#15
Интересующийся
 
Имя: Лев
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 48
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
Банифаций вне форума  
Старый 22.05.2015, 23:48
#16
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 811
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.235
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
Каждый банк по-разному относится к проходящим через него деньгам. Если у Вас счёт... скажем так, в лояльном к клиенту банке, то он не будет интересоваться тем, что у Вас там с деньгами происходит. Напротив, Вам будут просто рады.

Внимание налоговой обычно привлекается не суммами, а другими действиями: Вы "засветились" сами, Вас кто-то "засветил", Вы случайно попали под общую проверку.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 23.05.2015, 01:07
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 770
Благодарностей: 139
УГ: 0
КП: 0.174
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Парабеллум Люгер Посмотреть сообщение
Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой.
И сколько за нее надо заплатить?
vazzup вне форума  
Старый 23.05.2015, 03:43
#18
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Банифаций Посмотреть сообщение
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
если на карте будет проходить например 2 дня подряд сумма сверх лимита то заинтересуют,а вообще можно сказать друг в долг дал и все,но это не основания для блокировки средств,суммы слишком маленькие.
den malinos вне форума  
Старый 23.05.2015, 05:59
#19
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 964
Благодарностей: 125
Записей в блоге: 5
УГ: 0
КП: 0.160
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Банифаций Посмотреть сообщение
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
На такие вопросы сотрудников банка можно посылать смело в одно место. Вы не обязаны ничего предоставлять, банк это не исполнительный орган.

На мозги они могут покапать, но деньги все равно отдадут без всяких доков.
Supersharan вне форума  
Сказали спасибо:
den malinos (24.05.2015)
Старый 23.05.2015, 09:38
#20
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.01.2015
Сообщений: 583
Благодарностей: 124
УГ: 0
КП: 0.160
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Вы случайно попали под общую проверку.
Как раз вот этого никак не избежать.
__________________
Бот должен сидеть в бане! Я сказал!
Zhuka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:42
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многим МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму от 500 тыс рублей Euromillioner Микрофинансовые организации 4 14.05.2015 18:38
МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. рублей Vlad23 Микрофинансовые организации 0 09.05.2015 06:16
ЦБ отказался принимать портфели кредитов физлицам в качестве залога kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.12.2014 08:42
Предельные суммы для налоговой Suzerain Банковский форум 18 30.08.2011 11:42
Пробив информации по физлицам personal.inf Прочее 0 01.09.2010 15:21


Случайные темы
Аватар AndroidManager
March Invest - marchinvest.biz
От AndroidManager в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
Директор предприятия: что нужно знать при вступлении в должность
От ~XG~ в разделе «Предпринимательство и собственный бизнес»
Аватар Svet-lanaa
В Женеве эскалаторы могут заменить тротуары
От Svet-lanaa в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар ~XG~
Лето 2013. Выбираем самые живучие HYIP! Призовой фонд $1000. Спонсор: fwit.biz
От ~XG~ в разделе «Конкурсы для HYIP инвесторов»
Аватар Whore65
McDonald’s инвестирует 9 млрд рублей на расширение бизнеса в России
От Whore65 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
439,694
Тем
510,760
Сообщений
12,826,762

mmgp.telegram