Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) предупреждает о рисках - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,776 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Старый 17.05.2015, 13:04
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 3,113
Благодарностей: 1,446
УГ: 7
КП: 0.660
подарки
Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) предупреждает о рисках

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) опубликовала доклад, а котором предупреждает о "повышенном риске отмывания денег", где Биткоин считается основным фактором риска, наряду с аналогичными финансовыми технологиями и методами ведения бизнеса. FINMA предлагает "усилить должную добросовестность" для борьбы с таким риском.

Биткоин имеет широкие международные возможности и его использование предоставляет анонимность для клиентов. По мнению FINMA, это влечет за собой увеличение риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Эта позиция контрастирует с относительно спокойным отношением к Биткоин, которое демонстрировали в FINMA летом прошлого года. Тогда чиновники не обращали внимания на виртуальную валюту, считая ее "незначительной" для финансовой системы.

Независимый финансовый регулятор FINMA опубликовал доклад в июне 2014 года, который гласил, что "виртуальные валюты не имеют особого экономического значения в качестве средств платежа в настоящее время. Федеральный совет считает, что это не изменится в обозримом будущем."

Теперь данный финансовый регулятор опубликовал новый доклад, в котором целый раздел посвящается Биткоин. В докладе рассматриваются способы для использования Биткоин-банкоматов, различные виды "передачи денег", а также международные стандарты для них.

Отрывок доклада приводится ниже. Перевод с немецкого:

"Биткоин-биржи являются анонимными, в отличие от бирж для декретных валют. Стороны, которые проводят денежные операции, не предоставляют никакой информации. Мы не можем сказать, сколько сторон участвуют в транзакции. Мы не можем сказать даже, какой тип денежной операции был произведен. Это может быть обмен валют или перевод денег.

Торговые площадки, которые работают с Биткоин, должны подтвердить свою легальность. Они должны предоставить всю информацию, необходимую для политики "ЗСК" и законов по борьбе с отмыванием денег. Обе стороны должны подтвердить свою легальность для удачного проведения сделки с Биткоин. Если этого не происходит, бизнес-сделка может быть определена, как несанкционированный "денежный перевод" со всеми вытекающими последствиями".

http://cointelegraph.com/ru/news/114...aundering-risk
Alex077 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украина пригрозила Западу большими финансовыми потерями O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 8 24.03.2015 23:16
Захеджировать стоимость квартиры финансовыми инструментами Volfram Инвестирование в фондовый рынок 19 18.11.2014 00:01
Претензия в Федеральную службу по надзору в связи с нарушением ММСИС закона о ПД Helinka Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 58 16.10.2014 00:30
Аргентинский Центробанк предупреждает о рисках криптовалют Roman101 Новости криптовалют 0 03.06.2014 04:30
Спецподразделение налоговой милиции для контроля над рынками электронных денег uomo Новости платежных систем 22 25.05.2012 20:57


Случайные темы
Аватар Roman101
Visa будет отключать банки по любому требованию
От Roman101 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
btcclaim.ir 60 (90%), 100 (10%) satoshi every 10 min FH
От chibis00 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых кранов»
Аватар Николай7777
Киви идет по стопам мошенников из Webmoney
От Николай7777 в разделе «Qiwi»
Аватар Рэй Соло
Город Бийск Алтайского края
От Рэй Соло в разделе «Россияне»
.     
Пользователей
434,776
Тем
504,536
Сообщений
12,666,361

mmgp.telegram