НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,853 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:12
Старый 15.05.2015, 11:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 111
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.000
НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 12 мая №315, которое размещено на веб-сайте Нацбанка в четверг вечером и вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.

Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.

Помимо того Национальный банк этим же постановлением утвердил положение об определении связанных с банком лиц.

«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», – говорится в документе.

Согласно ему, решение о признании юр- и физлиц связанными с банком лицами принимает уполномоченное лицо НБУ, но у банка, в случае несогласия, есть 15 дней, чтобы доказать противное.

В частности, признаками определения Нацбанком связанных лиц определены исключительность отношений (например, в виде экономически необоснованных операций с должником или контрагентом или отсутствие кредитной истории); экономическая зависимость; совместная инфраструктура; недостаточная прозрачность.

Другими основаниями определения связанности с банком может быть, в соответствии с положением, анализ характера операций на предмет цели и использования средств, документации, операционных стандартов, инструментов внутреннего контроля, задолженности и кредитоспособности, процентных ставок, комиссии и цены, залогового обеспечения и гарантий.

По каждому из перечисленных пунктов Нацбанк приводит дополнительные признаки, которые дают основания подозревать связанность лиц.

Помимо того другим постановлением от 12 мая №312 о внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, которое вступит в силу с 14 июня, НБУ ужесточил требования к операциям со связанными лицами.
Источник: Интерфакс-Украина
Transit вне форума  
Сказали спасибо:
Room (15.05.2015)
Старый 18.05.2015, 13:35
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 5,521
Благодарностей: 756
УГ: 1
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

А что кто-то ещё слушается НБУ?
__________________

Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума  
Старый 18.05.2015, 13:58
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.11.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

Придумывают сами хлопоты
Egor45678 вне форума  
Старый 18.05.2015, 21:33
#4
Мастер
 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 1,880
Благодарностей: 996
УГ: 0
КП: 0.167
Re: НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

Вопрос другой зачем это НБУ надо?
Николя Саркози вне форума  
Старый 19.05.2015, 13:09
#5
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Центральный ФО РФ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

Последние события наводят на мысль, что для чего-то нехорошего.
Goldik вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:12
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ​ обязал банки звонить клиентам и проверять подлинность исполнительных​ листов ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 16.04.2015 04:11
НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках assss Новости в банковской сфере и страховании 1 02.04.2015 21:35
НБУ раскроет информацию о реальных владельцах банков и информацию о рефинансировании morg Новости в банковской сфере и страховании 0 14.01.2015 13:32
Эстонский банк LHV планирует предоставлять услуги с помощью биткойн bujhm2011 Новости криптовалют 3 19.06.2014 00:07
Интернет банк. Какие услуги он должен предоставлять? Lil Jon - Crunk Финансовый сервис 20 22.12.2010 11:46


Случайные темы
Аватар Юрий Алексейч
Knight Frank – лучшие инвестиции это…
От Юрий Алексейч в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tanrad
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
От tanrad в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tanrad
Облачный терминал
От tanrad в разделе «Видео-уроки»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар zhivaga
The Royal Forex - theroyalforex.com
От zhivaga в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
VolcanoInvest - volcanoinvest.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,853
Тем
504,648
Сообщений
12,668,954

mmgp.telegram