Украсть миллиард? Легко - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,084 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:20
Старый 10.05.2015, 18:22
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,991
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Украсть миллиард? Легко



Где больше всего воруют денег, в России, или в Европе? Конечно же, в России, наверно так ответят большинство опрошенных, что в самой Европе, что в России. Забавно, но вот рекорд, по сумме украденного, установила всё же не Россия. Однако есть подозрение об участии 4 российских банков в данной истории. Каких именно, пока не ясно. А где же украли целый миллиард? Открою секрет, в Молдавии.

До сих пор эта история покрыта мраком тайны. Не известно миллиард чего украли, то ли долларов, то ли евро. Но уж точно не молдавских леев. Суть истории такова, Центробанк Молдавии проводил проверку отчётности по бюджету страны, и обнаружил пропажу капиталов. Но они не просто исчезли, не оставив следа. Следы как раз имеются, так как именно эту сумму сам Центробанк и выдал в кредит трём банкам - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Чтобы вы знали - это не банки однодневки, это три самых крупных организации, через которые идут выплаты зарплат и пенсий. Только вот по версии бывшего вице-премьера страны Игоря Додона, отчётность этих банков была очень подозрительна, и по косвенным признакам видно, что капитал был выведен за границу через подозрительные сделки. Сделки проводились с молчаливого согласия высоких чиновников.

Вот так вот, запросто, утекло 15 процентов ВВП целой Республики. Кстати говоря, если разобраться более детально, то украденная сумма - это почти 60 процентов всех внешних долгов Молдавии. Представитель ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола только развёл руками, когда его попросили прокомментировать ситуацию. Он не смог понять, как такую астрономическую сумма смогли украсть в столь крошечной стране.

Дело, конечно же, завели, по статье - коррупция, но, как и "положено" в таких случаях, тайна следствия не разглашается. Так, где же роль российских банков, спросите вы? Вот тут мы сейчас и начнём разбираться. Оказывается, что по подозрительным сделкам, почти вся украденная сумма была переведена на счета четырёх крупных российских банков. Российские представители банковской системы информацию не опровергают. Да и что опровергать, если названия банков так и не названы. По неподтверждённой информации, МВД Молдавии взяли под арест руководителей банков Banca de Economii и Banca Sociala в начале февраля. Так же был арестован основной акционер этих банков - Илан Шор.

Илан Шор довольно известная фигура в бизнес кругах. Он имеет сеть магазинов беспошлинной торговли, под названием - Dufremol. Так же, после смерти отца, к нему перешли во владение несколько компаний. Считается, что именно Илан владеет аэропортом Кишинёва. Совпадение, или нет, но с недавнего времени Россия запретила въезд на свою территорию молдавскому бизнесмену, под предлогом того, что он наносит ущерб российской банковской системе.

Теперь ход за российским МВД. Если поговорка верна, и дыма без огня не бывает, стоило бы выяснить, через какие российские банки был украден бюджетный миллиард, то ли евро, то ли долларов. И куда, в таком случае, смотрит Росфинмониторинг.

Если, получится так, что молдавские правоохранители, или правоохранители из ЕС нащупают российский след, раньше нашего МВД, то это больно вдарит по репутации всей банковской системы России. Но всё же хочется верить, что банки из России, а тем более с известными названиями, всё же не причастны к этой истории, иначе выглядеть будет всё не очень красиво, особенно на фоне борьбы российского ЦБ с сомнительными сделками в банковской системе страны.

Специально для mmgp.ru
Drum13 вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
EmiLieN (14.05.2015), hromov (14.05.2015), moskva (17.05.2015), Евгений Чаев (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 18:24
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,764
Благодарностей: 8,330
УГ: 29
КП: 0.203
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
А где же украли целый миллиард? Открою секрет, в Молдавии.
Это точно новость, хотя украсть можно везде, смотря кто это будет
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Старый 10.05.2015, 18:32
#3
FLP
Заблокированный
 
Имя: Andriy
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Ukraine, Lviv
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 64
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украсть миллиард? Легко

Больше всего воруют деньги из государственного бюджета. Там суммы измеряются миллиардами.
Баннер: {{ slide.title }}
FLP вне форума  
Старый 10.05.2015, 19:25
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 386
Благодарностей: 51
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украсть миллиард? Легко

Как говорят чем больше украдут тем меньше шансов что вора накажут
Баннер: {{ slide.title }}
Euromillioner вне форума  
Старый 10.05.2015, 19:30
#5
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 11,010
Благодарностей: 8,275
УГ: 146
Записей в FX-блоге: 2516
Подписок FX: 17
КП: 0.266
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Больше всего воруют в Китае. Их ещё никто не переплюнул, хоть там и существует смертная казнь за взятки, откаты и т.п.
Ratatara вне форума  
Сказали спасибо:
leshikvtumane (11.05.2015)
Старый 10.05.2015, 20:28
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украсть миллиард? Легко

Ну украли ярд и что?В России они ничего не докажут и не найдут,все концы уже давно в воду,пострадает несколько фирм,которые специально для этого т покупались,а банк тут окажется вообще не причем,просто потом разведут руками мол откуда мы знали и все.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 20:59
#7
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,702
Благодарностей: 4,549
УГ: 3
КП: 0.605
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
так как именно эту сумму сам Центробанк и выдал в кредит трём банкам
Деньги с центробанка ушли на счета других банков. Вот тут вся коррупция. Остальное сложно доказуемо.
lannna вне форума  
Сказали спасибо:
EmiLieN (14.05.2015)
Старый 11.05.2015, 19:50
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,991
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

lannna, возможно вы и правы. Но вот если российские крупные банки в этом поучаствовали, согласитесь, наше МВД, да и Центробанк просто обязаны начать проверки.
Drum13 вне форума  
Старый 11.05.2015, 19:54
#9
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 35
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,284
Благодарностей: 635
УГ: 2
КП: 0.452
подарки
Re: Украсть миллиард? Легко

Из молдавских банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank невозможно было извлечь миллиард долларов, так как у них просто не было подобной ликвидности. С таким мнением выступил в Кишиневе президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану.
teamen вне форума  
Старый 11.05.2015, 20:09
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 14,094
Благодарностей: 13,778
УГ: 39
КП: 0.301
награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Не известно миллиард чего украли, то ли долларов, то ли евро.
вот как так может быть что пропал млрд . но не известно чего ! может и не пропал вовсе , а так случайная ошибка операциониста .
oak tree вне форума  
Сказали спасибо:
xo555 (17.05.2015)
Старый 11.05.2015, 20:48
#11
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,702
Благодарностей: 4,549
УГ: 3
КП: 0.605
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
lannna, возможно вы и правы. Но вот если российские крупные банки в этом поучаствовали, согласитесь, наше МВД, да и Центробанк просто обязаны начать проверки.
Проверка будет в любом в случае, а вину предъявят, если будет доказано соучастие в теневой схеме (если хотели прокрутить и вернуть) или в краже.
lannna вне форума  
Старый 12.05.2015, 05:38
#12
Мастер
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 2,868
Благодарностей: 1,638
УГ: 0
КП: 0.436
подарки
Re: Украсть миллиард? Легко

Через Европу можно отмывать деньги
ukrainec вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (20.02.2016)
Старый 12.05.2015, 22:00
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,991
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

ukrainec, вот следствие и покажет, как ушли деньги и через кого. Но пока оглашают информацию о виновности каких=то российских крупных банков.
Drum13 вне форума  
Старый 13.05.2015, 15:21
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украсть миллиард? Легко

Ну как обычно русские во всех плохих делах замешанны. В данном случае Росс. банки.
Zentorro вне форума  
Старый 13.05.2015, 15:49
#15
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,991
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

Zentorro, то что российские банки используются как прачечные - это не особый секрет. Центробанк как раз с этим и старается бороться, в меру своих сил. По крайней мере под такими предлогами были лишены сотни банков своих лицензий за последние пару лет.
Drum13 вне форума  
Старый 13.05.2015, 15:52
#16
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 1,902
УГ: 0
КП: 0.466
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Zentorro, то что российские банки используются как прачечные - это не особый секрет. Центробанк как раз с этим и старается бороться, в меру своих сил. По крайней мере под такими предлогами были лишены сотни банков своих лицензий за последние пару лет.
Пару недель назад отняли лицензию у очередной прачечной, в которой строители держали компенсационный фонд. О том, что банк останется без лицензии, учредителям стало известно за 3 дня - как, почему, я не в курсе. Соответственно, все деньги успели вывести.
SergeySSV вне форума  
Старый 13.05.2015, 16:32
#17
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от ukrainec Посмотреть сообщение
Через Европу можно отмывать деньги
через Россию намного безопаснее чем через ЕС
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 14.05.2015, 17:42
#18
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,991
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

den malinos, скорее всего вы правы, возможно именно поэтому российские банки и выбрали, если конечно подозрения оправдаются. Думаю, если есть подозрения, значит всё же наши банкиры в этом поучаствовали.
Drum13 вне форума  
Старый 14.05.2015, 18:39
#19
Мастер
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 2,868
Благодарностей: 1,638
УГ: 0
КП: 0.436
подарки
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
через Россию намного безопаснее чем через ЕС
Уж больно сомневаюсь..
ukrainec вне форума  
Старый 17.05.2015, 18:58
#20
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СПб
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.07.2013
Сообщений: 110
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.076
Re: Украсть миллиард? Легко

"Да это во всем Путин виноват..."
А вообще такие суммы бесследно не исчезают и если бы надо было найти куда ушли транши, то их по дюбому бы нашли.
xo555 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:20
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple Pay помогла преступникам украсть миллионы долларов kamol_mix Новости технологий и интернета 2 04.03.2015 11:50
Как украсть деньги с ликпея (руководство к не действию) emerald LiqPay (ЛикПей) 126 07.04.2014 15:44
Хакерам удалось украсть деньги с карты президента PayPal jansen Новости платежных систем 7 17.02.2014 20:42


Случайные темы
Аватар ShareinStock
Вопросы от инвесторов
От ShareinStock в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватар nlobp
Как заполнить форму заказа
От nlobp в разделе «Халява»
Аватар UicraorWolf
Хочу кредит а не дают!
От UicraorWolf в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
Price alert с SMS
От deepdrakon в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Sunrize7
99% пользователей готовы продавать информацию о себе в интернете
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HEPEBAP
получить персональный
От HEPEBAP в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
435,084
Тем
504,924
Сообщений
12,677,230

mmgp.telegram