Руководством «Транснационального банка» займётся Следственный комитет - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,392 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:27
Старый 07.05.2015, 13:33
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 834
Благодарностей: 213
УГ: 0
КП: 0.000
Руководством «Транснационального банка» займётся Следственный комитет

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью КБ «Транснациональный банк» (ООО) установил, что представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.

Банк России предъявил требования КБ «Транснациональный банк» (ООО) о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Представление КБ «Транснациональный банк» (ООО) достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приказом Банка России от 13.04.2015 № ОД-785 с 13.04.2015 у КБ «Транснациональный банк» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Банк России направил информацию о деятельности руководства КБ «Транснациональный банк» (ООО), имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=060...6T16_51_02.htm
Wind of freedom вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (10.05.2015)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:27
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк России отзвал лицензии у Таурус Банка и банка «ЕДИНСТВЕННЫЙ» Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 1 26.04.2015 20:21
НБУ оштрафовал акционера украинского Альфа-Банка за приобретение Банка Кипра lannna Новости в банковской сфере и страховании 0 23.04.2015 17:02
ФГВФЛ продлил поиск инвесторов для Дельта Банка, Кредитпромбанка и Омега Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 25.03.2015 21:55
Комитет Госдумы одобрил запрет на участие офшорных компаний в госзакупках Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.02.2015 03:24


Случайные темы
Аватар Lonsdayl
Тим Кук рассказал о перспективах дополненной реальности в ближайшем будущем
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Привет из Кирова
От Виталька92 в разделе «Россияне»
Аватара нет
Достучаться до небес
От luckyea в разделе «Кино/Музыка»
Аватар msginv
Деревянные гвозди LignoLoc — новые возможности эко-строительства
От msginv в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Dmitriy Vassilieff
Материнский капитал. Получить займ станет сложнее?
От Dmitriy Vassilieff в разделе «Юридические вопросы»
Аватара нет
Нет счетчика воды? Плати!
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,392
Тем
503,964
Сообщений
12,651,958

mmgp.telegram