Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,334 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
Старый 06.05.2015, 14:14
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,673
Благодарностей: 1,412
УГ: 5
КП: 0.683
FinCEN оштрафовал Ripple Labs на 700 000 дол

Организация по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне. (BSA).
Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP, для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по препятствию отмыванию денег (AML) . XRP II же действовала незаконно в качестве компании оказывающей финансовые услуги без рабочей программы против отмывания денег(AML) , а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных по своей сути, что противоречит правилам (MSB).
Большая часть нарушений в отношении обеих компаний , имели место в период между 2013 и началом 2014 года, в соответствии с данными предоставленными для расследования.
Примечательно, соглашение между Ripple Labs, и FinCEN также произошли в то же время, как соглашения между компаниями и офисом прокурора США в Северном округе Калифорнии.
Ripple и XRP II согласилась выплатить $ 450,000 и заслушать "возможные уголовные обвинения" ,при этом средства зачисляются как штраф, наложенный FinCEN.
Директор ФинСЕН ,Дженнифер Шаски сказал в своем заявлении, что событие должно послужить уроком для всех компаний, в США, которые совершают обмен цифровых валют:
«Инновации — это похвально, но только если они не подставляют под удар нашу финансовую систему технически образованных преступников, которые злоупотребляют новейшими и сложными программными продуктами».
Ripple Labs согласились на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США и на исполнением таких условий как «усиленные меры по восстановлению», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты всех своих подразделений дважды в год до 2020 включительно.
Документы, предоставленные Департаменту юстиции (DOJ) и факты высказанные в ходе процесса урегулирования с Ripple Labs , заставили Департамент отказаться от обвинения в преступном сговоре.
Среди факторов, предъявленных для ( DOJ) говорилось о сотрудничество с правительством , приверженности укреплению внутреннего контроля и обещание, что Ripple Labs будут продолжать сотрудничество с контролирующими органами по вопросам будущего концерна.
Кроме того, компания согласилась что будет раскрывать "любой документ, запись или другое материальное свидетельство" в которых будет выявлено нарушения BSA.
https://forum.bits.media/index.php?/...bs-na-700-000/

Последний раз редактировалось Alex077; 06.05.2015 в 15:57.
Alex077 вне форума  
Старый 06.05.2015, 17:10
#2
Интересующийся
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Киев
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 85
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.014
Re: FinCEN оштрафовал Ripple Labs на 700 000 дол

Хороший штраф.. интересно как это на их деятельности скажется
Костя Компаниец вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[XRP] Ripple - ripple.com dabbad Другие криптовалюты 158 12.10.2016 21:24
Western Union и Ripple Labs запустили совместный проект CashToday Новости криптовалют 0 30.04.2015 16:14
money-labs.com - MoneyLabs DenD1k Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 168 27.06.2014 07:07
Американский судья оштрафовал сам себя luckyea Курилка 11 24.04.2013 11:10
Chali-labs.net - Chali-labs.net genka025 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 6 17.08.2008 17:59


Случайные темы
Аватара нет
Анонимные дебетовые карты для вывода е-денег
От Андрей в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар voltol
Ставки на спорт voltol
От voltol в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Иннокентий Безвариантов
4 категории платежных методов.
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
kevonni - kevonni.com
От remo42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар doctorboo
Giant-Investment - giant-investment.com
От doctorboo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
AlexCapital - alexcapital.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
406,334
Тем
461,344
Сообщений
11,365,737