Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,509 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
Старый 27.04.2015, 13:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: живу в интернете...
Регистрация: 09.01.2015
Сообщений: 373
Благодарностей: 145
УГ: 0
КП: 0.157
Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Нацбанк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев. Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет? Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.


Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо (есть в редакции), в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.


Украинцы уже почувствовали на себе все прелести проверок. «Я частный предприниматель и занимаюсь фрилансом в сфере IT, и большинство моих заказчиков — из-за границы, в частности, из США. На прошлой неделе мне перечислили на карточку гонорар — 50 тыс. грн. Через несколько дней мне позвонили из налоговой и спросили, откуда деньги. Причем звонивший оперировал моими номером счета, суммой. Я уже молчу о телефоне и фамилии. Я их культурно послал — сказал, что если есть какие-то вопросы, то пусть присылают официальное письмо», — рассказал нам Олег Черкаскин из Одессы. Киевлянка Екатерина Фоменко тоже получила звонок. «Я просто опешила, когда услышала вопрос: «Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем», — возмущается девушка на одном из форумов.


В Госфискальной службе такие звонки объясняют уточнениями во время кампании декларирования доходов. «Необязательно вам будут присылать запросы, вы же понимаете, сотрудников у нас не хватает. С другой стороны, есть случаи, когда под видом налоговой звонят мошенники. Особенно в восточных регионах. Поэтому нужно проверять, действительно ли вам звонили из госучреждения, и только после этого давать ответ», — сказал нам руководитель пресс-службы Госфискальной службы Украины Виктор Косарчук.


По словам юриста Ростислава Кравца, предоставление банками персональных данных клиентов фининспекции — нормальная практика. «Но проблема в другом. По правилам, банки сами должны проводить финмониторинг клиентов и, в случае возникновения подозрений, блокировать деньги на счету, а потом отправлять информацию в фининспекцию, которая, в свою очередь, отправляет клиенту официальный запрос с просьбой объяснить источник дохода. Никаких телефонных объяснений быть не должно», — сказал нам Кравец. Он советует: если вам позвонили, нужно уточнить фамилию и имя собеседника, должность. «Дальше нужно попросить его отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты. Без письменного запроса ни на какие вопросы отвечать не нужно», — говорит Кравец.

ссылка
Happy Money вне форума  
Старый 27.04.2015, 16:09
#2
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 671
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

На неизвестные номера телефонов вообще лучше не отвечать
God-is-Destroyer вне форума  
Старый 27.04.2015, 16:09
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: поволжье
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 811
Благодарностей: 294
УГ: 0
КП: 0.082
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

это наверно изза ассоциации поперли такие ужесточения...
Пенс вне форума  
Старый 27.04.2015, 18:04
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 615
Благодарностей: 95
УГ: 1
КП: 0.166
Ну вот уже придется хитрить и скрывать доходы, полученные за работу во фрилансе. Если так и дальше пойдет, то люди просто перестанут пользоваться банковскими карточками. Хотя тогда будет проблематично выводить деньги из сети.
Batik вне форума  
Старый 27.04.2015, 18:06
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 30
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Уважаемые топикстартеры из Украины. Пишу вам из России - Вы хоть в названиях своих новостей пишите, что они из Украины! Иначе создается впечатление, что это украинский сайт, да и неудобно в плане навигации!
grabli666 вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
dkameleon (28.04.2015), Vellata (28.04.2015)
Старый 27.04.2015, 18:15
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Регистрация: 07.03.2013
Сообщений: 988
Благодарностей: 726
УГ: 0
КП: 0.343
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Цитата:
Сообщение от Happy Money Посмотреть сообщение
«Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем»
Да чего то у человека который заплатил за комуналку в два раза больше своей зарплаты не спрашивают откуда он взял деньги, он ведь заплатил и спит теперь спокойно. Цуки они
lalabu вне форума  
Сказали спасибо:
Bari Ken (28.04.2015)
Старый 27.04.2015, 18:52
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: живу в интернете...
Регистрация: 09.01.2015
Сообщений: 373
Благодарностей: 145
УГ: 0
КП: 0.157
Автор темы Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Цитата:
Сообщение от grabli666 Посмотреть сообщение
Вы хоть в названиях своих новостей пишите, что они из Украины! Иначе создается впечатление, что это украинский сайт
кстати, интересное наблюдение - многие из сильно обсуждаемых здесь компаний имеют украинские корни, а большинство посетителей из России.
Happy Money вне форума  
Старый 27.04.2015, 18:58
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 615
Благодарностей: 95
УГ: 1
КП: 0.166
Теперь придется фрилансерам оплачивать услуги прямо из сети. Тогда банки на них не смогут настучать.
Batik вне форума  
Сказали спасибо:
Bari Ken (28.04.2015)
Старый 27.04.2015, 21:01
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 347
Благодарностей: 69
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Так банки и так ставят в известность налоговую о всех клиентах, которые в их филиалах депозиты пооткрывали.
Dreamkeeper вне форума  
Старый 28.04.2015, 06:59
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 222
Благодарностей: 93
УГ: 0
КП: 0.238
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Украинские банки и без того были в незавидном положенияя, доверие клиентов никакого, а теперь и вовсе утопили. Конечно люди не будут открывать депозиты, чтобы не засветится перед налоговой. Одной рукой добавляют и расширяют права на получение субсидий, и тут же, отбирают с другой стороны. Ни к чему положительному такая политика не привидет.
Max Otto вне форума  
Старый 28.04.2015, 11:09
#11
Gas
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 04.10.2008
Сообщений: 298
Благодарностей: 106
УГ: 0
КП: 0.000
Да своими реформами украинское правительство только оттолкнуло население от банков. Теперь большинство людей посещают филиалы только ради оплаты коммунальных услуг.
Gas вне форума  
Старый 28.04.2015, 12:33
#12
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 2,006
Благодарностей: 1,163
УГ: 2
КП: 0.207
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Цитата:
Сообщение от Batik Посмотреть сообщение
Ну вот уже придется хитрить и скрывать доходы
Чем больше будете хитрить и скрывать, тем глубже ко дну будет погружаться государство. Относится и к Украине и России.
kodiak вне форума  
Старый 28.04.2015, 13:01
#13
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,274
Благодарностей: 17,495
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую

Очередная страшилка. Не более того.
morg вне форума  
Старый 28.04.2015, 13:12
#14
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 123
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от kodiak Посмотреть сообщение
Чем больше будете хитрить и скрывать, тем глубже ко дну будет погружаться государство. Относится и к Украине и России.
Ну так а смысл тогда зарабатывать в сети, чтобы все эти деньги относить в налоговую?
Баннер: {{ slide.title }}
Dundee вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 4 03.12.2017 09:43
Российские банки перестанут кредитовать клиентов с "улицы" Villa1981 Новости в банковской сфере и страховании 2 28.04.2015 13:32
Продам Курс "Яндекс Директ с нуля до первых клиентов" Анна Демина Инфопродукты, курсы и методы заработка 0 03.04.2015 21:19
Строители космодрома "Восточный" начали забастовку Wind of freedom Политика и экономика 8 02.04.2015 12:52
"Черный" курс банкиров:почему банки осуществляют конвертацию по курсу "черного рынка" Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.01.2015 13:22


Случайные темы
Аватар tigr
Объем выдачи кредитов в первом полугодии в РФ снизился в два раза
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Bitcoin станет новым золотом
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар LoviSignal
LoviSignal - копирование сделок на бинарных опционах. Вас скопируют!
От LoviSignal в разделе «Сигналы бинарных опционов»
Аватар kislov
Краны криптовалют
От kislov в разделе «Краны»
Аватар JASumy
ПАММ-счет Apache:10000889 (ICE FX)
От JASumy в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
434,509
Тем
504,112
Сообщений
12,656,134

mmgp.telegram