Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,397 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
Старый 20.04.2015, 14:37
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,983
Благодарностей: 8,248
УГ: 145
Записей в FX-блоге: 2500
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны

Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга N43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.

"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

О том, что существует список стран, об операциях резидентов которых банки должны сообщать Росфинмониторингу, и куда теперь входят страны ЕС, США, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка, утверждали "Известия".

По словам источника издания, это новый список стран, он был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России". газета утверждала, что список стран попали те государства, против которых Россия ввела контрсанкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, страны, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.

Источник, близкий к Росфинмониторингу, отметил, что "страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России". Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания более 10 лет. "Соответственно, делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.

По российскому законодательству проведение сомнительных операций на сумму от 3 млрд рублей расценивается как "высокая вовлеченность банка в проведение сомнительных операций".

Ранее в российском правительстве признали, что западные банки стали тщательно проверять транзакции российских денег в поисках связей с членами санкционных списков. Финансовые разведки западных стран начали расследования в отношении капитала, прямо или косвенно принадлежащего российским резидентам. В крупных банках появились подразделения, которые мониторят, попадают ли их российские контрагенты под санкции.

источник
Ratatara на форуме  
Старый 20.04.2015, 15:08
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 стра

уф, отлегло...
Gorsovet вне форума  
Сказали спасибо:
Ratatara (20.04.2015)
Старый 21.04.2015, 10:12
#3
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,983
Благодарностей: 8,248
УГ: 145
Записей в FX-блоге: 2500
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 стра

Для России это невыгодно. Не знаю даже, кто придумал этот нелепый слух...
Ratatara на форуме  
Старый 21.04.2015, 10:56
#4
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,256
Благодарностей: 820
УГ: 6
КП: 0.163
подарки
Re: Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 стра

Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Для России это невыгодно. Не знаю даже, кто придумал этот нелепый слух...
Да эта новость о введении банковских санкций казалась какой-то нелепой. Оказывается, что это неправда. Последнее время очень часто наблюдается такое: выходит какая-то сенсационная новость, а через несколько часов появляется ее опровержение. И откуда журналисты берут все это? Сами что ли придумывают?
CashToday вне форума  
Старый 21.04.2015, 14:55
#5
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,983
Благодарностей: 8,248
УГ: 145
Записей в FX-блоге: 2500
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 стра

Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Сами что ли придумывают?
Ну, так им же каждый день нужно о чём то писать.)))
Ratatara на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны seter Новости в мире финансов и инвестиций 7 22.04.2015 14:57
Греция против антироссийских санкций Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 17 10.04.2015 22:32
Bloomberg назвал выступающие против антироссийских санкций страны God-is-Destroyer Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.03.2015 15:05
Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 21:06
Минфин России: дешевая нефть для страны опаснее санкций Запада Evgehka Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.11.2014 01:50


Случайные темы
Аватар Shurupov
Медведев простил Узбекистану 865 млн долларов долга
От Shurupov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар JASumy
ПАММ-счет Celdic:10000058 (Ice-FX)
От JASumy в разделе «Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Lonsdayl
Инвесторы Bitcoin Store потеряли $ 40 млн
От Lonsdayl в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Tigrenish
Площадка для временной подработки Shiftgig
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании BNB Options от Genofon [ Решена ]
От Genofon в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватара нет
Новейшая версия Claymore's Dual 9.8 без отчислений автору
От laschenkov в разделе «Майнинг (mining)»
.     
Пользователей
434,397
Тем
503,969
Сообщений
12,652,131

mmgp.telegram