Финмониторинг обязал сообщать об операциях клиентов из применивших санкции стран - Банковский форум | MMGP
Пользователей
2191
на сайте
Зарегистрированных
439,916
пользователей
Создано
511,021
тем
Написано
12,834,321
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:25
Старый 20.04.2015, 10:48
#1
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 51
Адрес: Донбасс!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 754
Благодарностей: 290
УГ: 0
КП: 0.073
Финмониторинг обязал сообщать об операциях клиентов из применивших санкции стран

Финмониторинг обязал сообщать об операциях клиентов из применивших санкции стран


Росфинмониторинг обязал российские банки сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны. Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в кредитные учреждения, пишет газета «Известия».

В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выяснили, является ли он резидентом государства из черного списка.

Как объясняет ведомство, в список включены страны по ряду критериев. Первый из них — это государства, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны.

Во вторую группу включены страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей).

Еще три основания для включения государств в список — поддержка терроризма, уклонение от борьбы с коррупцией, попустительство свободному обороту наркотиков.

Если банк будет пренебрегать требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ. Крайняя мера, предусмотренная за это, — отзыв лицензии.

Источник
O.Andru вне форума  
Старый 24.04.2015, 13:15
#2
Интересующийся
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 92
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Финмониторинг обязал сообщать об операциях клиентов из применивших санкции стран

Это их работа....и на самом деле есть еще много других параметров которые мониторятся..все под колпаком..учтите)))
Александр Савчук вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:25
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ рассказал о несанкционированных операциях с использованием мобильной связи tigr Новости в банковской сфере и страховании 2 16.04.2015 01:16
НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках assss Новости в банковской сфере и страховании 1 02.04.2015 21:35
Главы МИД стран ЕС договорились расширить санкции против России Tarik Новости в мире финансов и инвестиций 7 30.01.2015 17:22
Заработок на арбитражных операциях обмена электронной валюты. WHIC Список проблемных/неактивных/закрытых программ 8 19.04.2009 02:36


Случайные темы
Аватар ukrainec
Японцы научили собак фотографировать
От ukrainec в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар upline
Localbitcoins устанавливает новые максимумы по объемам торговли
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
bestprofits - bestprofits.biz
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex Geck
Prostoinvest.biz - возврат до 200% реферальных
От Alex Geck в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Drum13
По итогам 2016 года прибыльность ЦБ РФ сократилась в 2,6 раза
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
439,916
Тем
511,021
Сообщений
12,834,321

mmgp.telegram