Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,486 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Тема закрыта
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:59
Старый 09.04.2015, 11:37
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,128
Благодарностей: 1,520
УГ: 59
КП: 0.173
подарки
награды Волшебный горшочек 
Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках


Налоговики начали обзванивать вкладчиков с расспросами об истории возникновения их свободных денег для размещения на депозите!

Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках, в первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу.

Раньше людям с небольшими доходами, у которых нет постоянных банковских счетов, достаточно было положить на карточку несколько тысяч гривен и принести отчет в посольство, мол, деньги для поездки имеются. А потом деньги некоторые спокойно с карточки снимали. Теперь финучреждения устраивают проверки происхождения этих средств, а деньги могут просто заблокировать на время проверки.

22-летняя харьковчанка Елена на майские праздники летит в Будапешт. И чтобы расплатиться за гостиницу, на днях ей пришлось положить на счет в банке 8 тыс. грн. «Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тыс. грн, такие деньги. Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто — он частный предприниматель, в случае чего, сможет сказать, что 8 тыс. грн его, но все равно странная ситуация», — говорит девушка.

Похожая ситуация и у Елены из Запорожья. Она собирается лететь на праздники в Париж со своим парнем. «Я нигде не работаю, учусь в университете. Парень положил мне на карточку 10 тыс. грн, чтобы я могла подать документы на визу», – рассказывает Елена. Когда ей позвонили из налоговой, она не знала, что ответить. «Они спросили, откуда деньги, если никакого официального дохода у меня нет. Я сказала про парня, но переживаю – ведь он мне не родственник», – говорит девушка.

Буквально на днях от Нацбанка в финучреждения пришло письмо, в котором рекомендуется проверять подозрительные операции с наличкой. В частности, под проверку попадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммы. Как раз ими могут заинтересоваться фискалы и Финмониторинг. При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их будут и правоохранители.

Эксперты говорят: если в случае с визами раньше украинцы могли купить в банке дорожные чеки, то теперь их не продают, да и далеко не все посольства их принимают.

Например, в посольстве Чехии нам рассказали, что если у человека нет приличной суммы денег на счете, он может приложить к документам на подачу визы нотариально заверенное письмо, в котором будет прописано, что кто-то из родственников финансирует поездку.

«А уже этот человек будет отчитываться перед налоговой, откуда у него деньги», — сказали нам в посольстве.

Директор Центра туристической информации Владимир Царук утверждает: вариантов подтверждения платежеспособности у людей с низкой официальной зарплатой осталось немного.

«Можно использовать нотариально заверенное письмо близкого родственника о том, что он дает вам деньги на поездку. Второй вариант — вы можете положить на депозит необходимую сумму. Для обычной турпоездки это примерно 300–400 евро, и вы всегда можете объяснить, что взяли их в долг или накопили», — говорит Царук.

http://news.finance.ua/ru/news/~/348245
Denver10 на форуме  
Старый 09.04.2015, 11:43
#2
Специалист
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 483
Благодарностей: 215
УГ: 0
КП: 0.316
подарки
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

По новому налоговому закону теперь все обязаны предоставлять отчет о налогах, даже, если он нулевой. А банк обязан сохранять конфеденциальность. Ну у нас государство такое, что и банки все нагнули. Теперь вообще никто не клюнет на их заманчивые предложения открыть депозит, а средства будут проводить через теневой бизнес,мимо банков, чтобы не светить в налоговой.
CARDINAL вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 11:54
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,128
Благодарностей: 1,520
УГ: 59
КП: 0.173
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
Сообщение от CARDINAL Посмотреть сообщение
По новому налоговому закону...
у вас там "каждый день" один закон меняют на другой, и как будет завтра никто не знает.
Denver10 на форуме  
Старый 09.04.2015, 12:09
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 759
Благодарностей: 229
УГ: 0
КП: 0.317
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
По новому налоговому закону теперь все обязаны предоставлять отчет о налогах, даже, если он нулевой. А банк обязан сохранять конфеденциальность.
Так вроде же повременили с этим законом? Или уже ввели?
__________________

Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума  
Старый 09.04.2015, 13:01
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,128
Благодарностей: 1,520
УГ: 59
КП: 0.173
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

честно говоря я не знаю как налоговая будет проверять всё это дело). ведь можно ответить что тупо нашёл, подарили и т.д. и т.п.
Denver10 на форуме  
Старый 09.04.2015, 13:36
#6
Премиум-Бизнес-Леди
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 4,688
Благодарностей: 4,541
УГ: 3
КП: 0.606
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Хорошая статья.
Мошенничество!
Звонки на телефон..., на работу... на кого рассчитано? Так хочется, чтоб когда банки выдавали банк. карты или при открытии счетов в банке проводили с каждым клиентов краткий инструктаж, повышали финансовую грамотность.

В таком случае, кто бы не звонил, налоговая или президент Украины, ответ один:
"Нет проблем. Я законопослушный гражданин. Прошу прислать официальный запрос с ссылками на законодательство, о внеочередном предоставлении мной в органы налоговой службы запрашиваемой информации. Согласно этого запроса, я предоставлю всю информацию".
Адрес и др. данные не оглашать. Все это есть в соответствующих службах.
lannna вне форума  
Сказали спасибо:
dkameleon (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 13:41
#7
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,115
Благодарностей: 818
УГ: 4
КП: 0.167
подарки
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Denver10, будьте внимательнее. Эта новость тоже уже есть:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=340571
CashToday вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
dkameleon (09.04.2015), Happy Money (09.04.2015), morg (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 13:53
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,699
Благодарностей: 9,099
УГ: 6
КП: 0.606
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Читаю подобные темы про налоги, планы заморозки, ограничения выдачи и прочее, и складывается впечатление, что власть хочет добиться смерти банковской системы.
Nickma вне форума  
Старый 09.04.2015, 14:14
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,172
Благодарностей: 1,464
Записей в блоге: 5
УГ: 60
КП: 0.042
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Все правильно, откуда у студентов враз и 10 000 гривен и прочее?
Это как безработные в норковых шубах приходят за пособием за безработицу.
Room вне форума  
Старый 09.04.2015, 14:53
#10
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,096
Благодарностей: 16,445
Записей в блоге: 54
УГ: 15
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Читаю подобные темы про налоги, планы заморозки, ограничения выдачи и прочее, и складывается впечатление, что власть хочет добиться смерти банковской системы.
Это не новости, а фейки.
morg вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Denver10 (09.04.2015), Nickma (12.04.2015)
Тема закрыта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:59
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ будет тщательнее проверять, кого кредитуют банки Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.02.2015 14:47
Проверять баланс кошелька Биткоин ... bujhm2011 Новости криптовалют 0 14.06.2014 13:32
Обслуживание в Банках genia Банковский форум 48 03.04.2011 17:25
Теперь Push2Check.com может проверять статистику ежедневно автоматически! hrd Сайтостроение: общий форум 0 29.04.2010 02:55


Случайные темы
Аватар clipman77
UBS запускает цифровую робо-консультативную платформу по управлению активами
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Благотворительность
От luckyea в разделе «Курилка»
Аватар TheGOLDskull
ubuck - ubuck.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
secure-project - secure-project.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Lorsbets.ru прогнозы на футбол
От lorolors в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Сбалансированный - Turinho - (Fx-Trend)
От Turinho в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
414,486
Тем
476,245
Сообщений
11,798,437