Проблемы с банком - Юридические вопросы | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:29
Старый 01.04.2015, 00:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Проблемы с банком

Доброго дня всем кто здесь присутствует . Суть такова , банковский счет заблокирован . Пользовался X-CHANGE.IN.UA работал с форекстрендом сумма 300 тыс примерно . Но что самое интересное - то деньги получены от частного лица ) как быть какие я могу предоставить доки ? Был в банке сказали что нужно предоставить информацию о происхождение денег .
anccardsss вне форума  
Старый 02.04.2015, 02:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Проблемы с банком

300 тысяч чего? Гривен, рублей?
krakowiak310 вне форума  
Старый 02.04.2015, 16:40
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
300 тысяч чего? Гривен, рублей?
Рублей конечно . Тех поддержка молчит ) Ф т ответил
(
Здравствуйте,

Вам следует обратиться к юристам X-CHANGE.IN.UA)


Вот такие вот дела )))) ко всему еще и банковский счет зарплаты локнули
anccardsss вне форума  
Старый 02.04.2015, 18:32
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Проблемы с банком

А что за банк то?
krakowiak310 вне форума  
Старый 02.04.2015, 18:51
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
А что за банк то?
Альфа банк
anccardsss вне форума  
Старый 02.04.2015, 19:46
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 585
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Проблемы с банком

Ну как так можно было вляпаться то ? Хоть бы почитали нет перед тем как закидывать такую сумму. Для Альфа банка - это прям красная тряпка, их хлебом не корми дай карту грохнуть. Тем более такая сумма.
KayzerSyzi вне форума  
Старый 02.04.2015, 19:50
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от KayzerSyzi Посмотреть сообщение
Ну как так можно было вляпаться то ? Хоть бы почитали нет перед тем как закидывать такую сумму. Для Альфа банка - это прям красная тряпка, их хлебом не корми дай карту грохнуть. Тем более такая сумма.
большое спасибо конечно , но хотелось бы более дельных советов ))) сейчас я понимаю что это для них ..... но раньше все работало хорошо .
anccardsss вне форума  
Старый 02.04.2015, 20:24
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 585
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от anccardsss Посмотреть сообщение
большое спасибо конечно , но хотелось бы более дельных советов ))) сейчас я понимаю что это для них ..... но раньше все работало хорошо .
Да кто ж вам совет то даст? Надо идти в отделение общаться с людьми. Спрашивать, предлагать варианты, доказывать. Ну к примеру, перевод от бабушки, типтаво или долг вернули. Доказательства будут, сделаем. Расписку там или ещё что.
Разговаривать надо. И не по телефону
KayzerSyzi вне форума  
Старый 02.04.2015, 23:12
#9
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 671
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от anccardsss Посмотреть сообщение
сумма 300 тыс примерно
Сумма-то смешная, все это странно конечно. А что в назначении платежа указано было?
God-is-Destroyer вне форума  
Старый 02.04.2015, 23:18
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Проблемы с банком

А вообще, в свете последних событий, было бы интересно услышать мнения, какая сумма является безопасной для перевода между картами физлиц. или любая сумма теперь может вызвать подозрения?
krakowiak310 вне форума  
Старый 03.04.2015, 00:06
#11
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 671
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
А вообще, в свете последних событий, было бы интересно услышать мнения, какая сумма является безопасной для перевода между картами физлиц
И как часто можно делать переводы, чтоб не спалиться?
God-is-Destroyer вне форума  
Старый 03.04.2015, 01:20
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от God-is-Destroyer Посмотреть сообщение
И как часто можно делать переводы, чтоб не спалиться?
ну и это тоже. Хотя в 2011 -2012 годах в МММ люди поднимали по нескольку лямов - как то не слышно было о проблемах с блокировками, ну еденичные случаи, но там были движения средств совершенно другого порядка.
krakowiak310 вне форума  
Старый 05.04.2015, 16:22
#13
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Проблемы с банком

Ну если уже заблокировали, то не легче сказать, как есть? В крайнем случае налоги заплатить, но по идее банк не должно волновать, заплатил ли ты с этих денег налоги, они могут лишь предоставлять информацию в налоговую о поступлении суммы, но сумма не так велика. Может оборот по карте больше 600 тыс в месяц был?
hfdevil вне форума  
Сказали спасибо:
anccardsss (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 16:55
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Проблемы с банком

А что сказать как есть ? Они просят доки предоставить ))) переводы от физ лиц 300 к 4мя платежами , 2 от одного лица 2 от другого ))Юр отдел и фин отдел молчат ) фин отдел прислал сообщение обратитесь в юр отдел а они молчат )))раньше выводил траблов не было а сейчас вот ))) кто то сталкивался с подобным ?

добавлено через 2 часа 29 минут
Цитата:
Сообщение от God-is-Destroyer Посмотреть сообщение
Сумма-то смешная, все это странно конечно. А что в назначении платежа указано было?
частный перевод

Последний раз редактировалось anccardsss; 05.04.2015 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
anccardsss вне форума  
Старый 06.04.2015, 22:23
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: 64RUS
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 54
УГ: 0
КП: 0.488
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от anccardsss Посмотреть сообщение
... какие я могу предоставить доки ? Был в банке сказали что нужно предоставить информацию о происхождение денег .
Как вариант, придти в банк с ноутбуком, открыть страничку с личного кабинета, где распоряжение на вывод/перевод средств.
(будет видно, что не за оружие/наркотики/коррупционные) Такое действие не рассматриваете?
__________________

Помогу с пригласительными бонусами, конвертируемыми в паи ПИФов, под управлением ПАО "УК "Арсагера".
NikolayIv вне форума  
Старый 09.04.2015, 20:44
#16
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 808
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.236
Re: Проблемы с банком

Я думаю, что Вам нужно в самом банке спросить, какие именно документы их устроят. Может им хватит электронной переписки о том, кто и зачем отправил Вам эти деньги. Может быть им нужны бумажные расписки или договора, с подписью или печатью, какой именно печатью и т.д., и т.п. Полагаю, что вариантов может быть много...
__________________

В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 15:15
#17
Интересующийся
 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 12
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Проблемы с банком

В вашем случаи все сложно и запутано. Думаю вам стоит обратится к хорошему адвокату. Сами вы вряд ли добьетесь правды и денег. Вот у меня есть хороший сайт http://vzakon.com/besplatnaya-pomoshh-advokata/ где вам хоть подскажут что примерно надо делать и к кому обращаться.
Марина Хникина вне форума  
Старый 14.05.2015, 23:26
#18
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,702
Благодарностей: 4,549
УГ: 3
КП: 0.605
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Я думаю, что Вам нужно в самом банке спросить, какие именно документы их устроят. Может им хватит электронной переписки о том, кто и зачем отправил Вам эти деньги. Может быть им нужны бумажные расписки или договора, с подписью или печатью, какой именно печатью и т.д., и т.п. Полагаю, что вариантов может быть много...
Плюс ко всему, пусть они вам тоже покажут на основании какого распоряжения или закона банк заблокировал счет. Распоряжение должно быть официальным. Если это внутреннее банковское распоряжение, то в нем должны быть ссылки на законы вашей страны или на нормативные акты (ЦБ например). Также в этих распоряжениях должны быть указаны суммы, после которых банк может блокировать счета.

anccardsss, В общем бейтесь, не оставляйте на самотек, а главное не верьте на слово. Все запросы надо оформлять письменно, лучше всего направлять заказным письмом, так они точно ваш запрос примут на рассмотрение и это тоже будет их головная боль.

Я бы делала так, поговорила устно, разузнала на основании чего заблокировали, попросила док-ты показать. Потом написала бы официальный запрос на главу банка, что в таком-то отделении заблок. ваш счет, на каком основании, тем более счет з/п и тд. И написать, прошу решить сит-цию в установленные законом сроком, а также письменно оповестить меня ФИО о принятом решении и на каких основаниях были предприняты вышеуказанные действия.

добавлено через 4 минуты
Вообще сит-ция странная. Получается банк способствует скрытию доходов. Так, в случае чего, с человека могут спросить, откуда у него эта сумма, а если банки будут блочить от 300к - кто ж тогда будет пользоваться банками. Будут, но гораздо меньше. Получается, способствует теневому обороту средств. Так им можете и сказать. Как это вообще, взять и заблочить личные ср-ва.

Последний раз редактировалось lannna; 14.05.2015 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
lannna вне форума  
Старый 18.05.2015, 03:42
#19
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,552
Благодарностей: 5,301
УГ: 13
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Проблемы с банком

anccardsss, Если устно не узнаете все подробности, пробуйте делать письменный запрос в банк о причинах блокировки средств с ссылками на нормативы и требованием разблокировать. Попутно можно отписать в прокуратуру на предмет "незаконного завладения чужим имуществом", коим блокировка ваших средств и является. Когда будут ясны причины блокировки, будет виднее, что делать дальше. Конечно надо знать все нюансы дела.

Последний раз редактировалось ~XG~; 18.05.2015 в 15:45.
~XG~ вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (18.05.2015)
Старый 23.05.2015, 02:08
#20
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.249
Re: Проблемы с банком

Цитата:
Сообщение от lannna Посмотреть сообщение
пусть они вам тоже покажут на основании какого распоряжения или закона банк заблокировал счет
Тут и к бабке не ходи, ФЗ-115, который об отмывании и терроризме. На его основании физикам счета и блокируют.

Цитата:
Сообщение от ~XG~ Посмотреть сообщение
Попутно можно отписать в прокуратуру на предмет "незаконного завладения чужим имуществом", коим блокировка ваших средств и является.
Не тот случай. Банк прав окажется, а в прокуратуре еще и посмеются.

Автору лучше всего выбрать четкую позицию откуда деньги взял (заработал, долг вернули и т.д.) и отстаивать эту позицию документами. А если будет под требования банка подстраиваться, то песня затянется.
Ундина вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:29
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким интернет-банком вы пользуетесь? PayeerCOM Банки России 124 19.02.2015 21:56
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватара нет
Очередной клон bux.to
От Eretikaf в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар digitalo
Ищу инвестора
От digitalo в разделе «Барахолка»
Аватара нет
Скачать || Claymore's ZCash 12.6
От Alberice в разделе «Софт»
Аватар lynguyenchina
BITCOIN5 LIMITED - bitcoin5.io
От lynguyenchina в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
435,115
Тем
504,943
Сообщений
12,678,162

mmgp.telegram