Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,141 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:08
Старый 30.03.2015, 07:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 352
Благодарностей: 78
УГ: 0
КП: 0.139
подарки
Новые схемы вывода капитала РФ через Белоруссию

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения». По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) «поставлены под санкции».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — подчеркнул Реут. Он добавил, что в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Так, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета «одной восточной страны». Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 миллиона долларов.

Источник
Resnitsi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:08
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схемы вывода Skrill с минимальными потерями TBM Skrill (MoneyBookers) 70 03.04.2017 16:59
Заблокировали счет клиента после вывода через обменники kislorodik Архив: Обмен электронных валют 16 31.03.2015 17:59
ЦБ начал борьбу с выводом капитала из РФ через транзитные операции kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.01.2015 07:49
Невозможность вывода для украинских пользователей? Новые требования? Верификация? einvestment Яндекс-Деньги 13 14.08.2013 13:15
Изменение правил вывода WM на банковские карточки через частные сервисы Howard WebMoney 119 23.04.2010 21:07


Случайные темы
Аватар vhyip
Порошенко допустил продажу Roshen менеджменту компании
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Непубличный ПАММ-счет: 217127 (Alpari)
От Avreh в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар morg
Ещё минус один банк в Украине
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы
От deepdrakon в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Alcest
Стартап WelbeHealth привлек $15 млн. для сервиса по уходу за пожилыми людьми
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,141
Тем
466,788
Сообщений
11,521,834