Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,256 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:28
Старый 30.03.2015, 07:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 351
Благодарностей: 78
УГ: 0
КП: 0.141
Новые схемы вывода капитала РФ через Белоруссию

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения». По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) «поставлены под санкции».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — подчеркнул Реут. Он добавил, что в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Так, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета «одной восточной страны». Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 миллиона долларов.

Источник
Resnitsi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схемы вывода Skrill с минимальными потерями TBM Skrill (MoneyBookers) 69 25.03.2017 04:07
Заблокировали счет клиента после вывода через обменники kislorodik Архив: Обмен электронных валют 16 31.03.2015 17:59
ЦБ начал борьбу с выводом капитала из РФ через транзитные операции kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.01.2015 07:49
Невозможность вывода для украинских пользователей? Новые требования? Верификация? einvestment Яндекс-Деньги 13 14.08.2013 13:15
Изменение правил вывода WM на банковские карточки через частные сервисы Howard WebMoney 119 23.04.2010 21:07


Случайные темы
Аватар game4win
Тут все в +
От game4win в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар nlobp
Конкурс "Лето 2015. Заработал? - Потрать!"
От nlobp в разделе «Покупки в интернете»
Аватар nlobp
Флора-Москва - florabank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Новый Великий Шёлковый Путь - Новый План Маршалла
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro-Hyip
Tesfunds - tesfunds.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Gosha77
Осенью запустят в оборот новые банкноты 20 евро
От Gosha77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
406,256
Тем
461,248
Сообщений
11,361,931