Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,393 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:45
Старый 30.03.2015, 08:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 349
Благодарностей: 78
КП: 0.142
Новые схемы вывода капитала РФ через Белоруссию

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения». По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) «поставлены под санкции».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — подчеркнул Реут. Он добавил, что в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Так, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета «одной восточной страны». Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 миллиона долларов.

Источник
Resnitsi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:45
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схемы вывода Skrill с минимальными потерями TBM Skrill (MoneyBookers) 67 23.11.2016 00:14
Заблокировали счет клиента после вывода через обменники kislorodik Архив: Обмен электронных валют 16 31.03.2015 18:59
ЦБ начал борьбу с выводом капитала из РФ через транзитные операции kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.01.2015 08:49
Невозможность вывода для украинских пользователей? Новые требования? Верификация? einvestment Яндекс-Деньги 13 14.08.2013 14:15
Изменение правил вывода WM на банковские карточки через частные сервисы Howard WebMoney 119 23.04.2010 22:07


Случайные темы
Аватар MonitoringFF
world--birds.ru - World Birds
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Олег444
Страховка...
От Олег444 в разделе «Страхование (накопительные программы)»
Аватар kamol_mix
Alibaba запустит в России новостной агрегатор
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TheBest
elitpay.in - 95% страхование вкладов
От TheBest в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Batch2008- batch2008.com
От analis1 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар aliga
Доллар впервые в истории поднялся выше 39 рублей
От aliga в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
394,393
Тем
441,176
Сообщений
10,691,816