Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000 - Экономические преступления | MMGP
Пользователей
1641
на сайте
Зарегистрированных
439,852
пользователей
Создано
510,934
тем
Написано
12,832,071
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,852 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:08
Старый 18.03.2015, 13:10
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Прокуратура и SEC разбираются, как бывшему официанту удалось такое мошенничество
Еще недавно 33-летний Марк (настоящее имя – Моаззам Ифзал) Малик управлял хедж-фондом со $100 млн активов. Инвесторам он говорил, что фонд прибылен, планирует IPO на $1 млрд, нанимает десятками аналитиков и открывает офисы по всему миру. В декабре отраслевое издание сообщило, что Малик открыл второй фонд со $100 млн средств.
Малик – мошенник, утверждают нью-йоркские прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Когда инвесторы хотели забрать из его фонда деньги, получали в ответ странное: «вы знаете, что я люблю вас», «прекратите нести вздор», «отстаньте, наконец» и «уехал охотиться на оленей».
В феврале Малик был арестован по обвинениям прокуратуры. Виновным он себя не признает. SEC обвиняет Малика в краже у инвесторов более $700 000. Ему предъявлены обвинения по 28 статьям, и он может получить до 20 лет тюрьмы. Слушания начнутся в апреле.

В Twitter Малик называл себя «гендиректор, глобальный экономист, предприниматель, влиятельное лицо», но на самом деле он бывший официант, охранник и регулировщик, сообщает SEC. Высшего образования у Малика нет. Карьера на Уолл-стрит, о которой Малик рассказывал инвесторам, – тоже обман. Хотя два года он был стажером E1 Asset Management, которая в 2009 г. его уволила.
Это не помешало Малику в мае 2010 г. учредить хедж-фонд Wall Street Creative Partners, зарегистрированный по его домашнему адресу. Первый инвестор появился лишь через год. За это время фонд был переименован в Seven Sages Capital, обзавелся гербом и новым адресом в квартале от Уолл-стрит.
В марте 2011 г. Bloomberg назвал Малика «перспективным управляющим»: в распоряжении компании была фальшивая информация, предоставленная им, утверждает SEC. Инвесторы признали, что ориентировались на рэнкинги, принимая решение доверить деньги Seven Sages. Фонд привлек $840 744, из которых инвесторы вернули лишь $83 000. Малик тратил эти деньги на роскошь: $30 116 – на путешествия, еще $36 124 – на рестораны. Мелочами тоже не гнушался: $25,53 осталось в сувенирном магазине при статуе Свободы, $49,99 заплачено за подписку на мусульманском сайте знакомств.
BarclayHedge присудила фонду Малика премию за выдающиеся результаты. По ее данным, в 2010 г. Seven Sages заработал инвесторам 288% прибыли, а в 2011 г. – 189%. BarclayHedge не проверяет информацию, которую ей предоставляют хедж-фонды, говорит ее президент Сол Уоксман: хедж-фонды работают с профессиональными инвесторами.
Уоксман запросил у Малика заключение аудитора после жалобы одного из инвесторов, но полученное показалось ему подделкой. SEC развеяла его сомнения – фирмы Berkowitz & Associates в г. Айслине (штат Нью-Джерси), которая якобы выдала заключение, не существует.
В феврале 2013 г. Infovest21 включила Seven Sages в число лучших хедж-фондов акций, сообщив, что активы под его управлением составляют $100,26 млн. Но в декабре 2012 г. на брокерском счете фонда, по данным SEC, было лишь $269,52. Infovest21 также не проводит независимую оценку данных, предоставляемых хедж-фондами.

источник
Save83 вне форума  
Сказали спасибо:
Infil123 (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 16:24
#2
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Таких людей обманул! Молодчага
ATT вне форума  
Старый 18.03.2015, 16:33
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 585
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Рабочая схема
__________________
Не все то золото.
KayzerSyzi вне форума  
Старый 18.03.2015, 16:44
#4
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 671
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Яркий пример того, как маленький человек в Люди выбился
God-is-Destroyer вне форума  
Старый 18.03.2015, 20:02
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 376
Благодарностей: 310
УГ: 0
КП: 0.191
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Таких людей обманул! Молодчага
этот малик просто пацан в сравнении с нашей сладкой 2+2
белый бим черное ухо вне форума  
Старый 18.03.2015, 20:13
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: ХМАО
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 857
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.169
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от белый бим черное ухо Посмотреть сообщение
этот малик просто пацан в сравнении с нашей сладкой 2+2
У меня тоже сразу возникла ассоциация с PFFT.

Последний раз редактировалось Infil123; 18.03.2015 в 20:15.
Infil123 вне форума  
Старый 18.03.2015, 20:27
#7
Топ Мастер
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 28
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,644
Благодарностей: 2,419
УГ: 0
КП: 0.274
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от Save83 Посмотреть сообщение
Фонд привлек $840 744, из которых инвесторы вернули лишь $83 000. Малик тратил эти деньги на роскошь: $30 116 – на путешествия, еще $36 124 – на рестораны. Мелочами тоже не гнушался: $25,53 осталось в сувенирном магазине при статуе Свободы, $49,99 заплачено за подписку на мусульманском сайте знакомств.
BarclayHedge присудила фонду Малика премию за выдающиеся результаты. По ее данным, в 2010 г. Seven Sages заработал инвесторам 288% прибыли, а в 2011 г. – 189%.
ну хоть погулял человек нормально перед тюрьмой)
Творец вне форума  
Старый 18.03.2015, 22:16
#8
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 834
Благодарностей: 213
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Таких людей обманул! Молодчага
вы шутите? Кидать людей нехорошо. И опасно для здоровья и свободы.
Wind of freedom вне форума  
Старый 19.03.2015, 13:20
#9
Профессионал
 
Имя: Зайчег
Пол: Мужской
Адрес: CCCP, BRICS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2013
Сообщений: 962
Благодарностей: 246
УГ: 17
КП: 0.088
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от Wind of freedom Посмотреть сообщение
вы шутите? Кидать людей нехорошо. И опасно для здоровья и свободы.
А что такое хорошо и что такое плохо ? Раньше по факту в древние времена
обменивали купцы товар на товар и там по факту допустим плохую картошку не продаж или монеты золотые были, А потом появились бумажные
деньги и помоему все после этого еще более менее спекуляции были но мало. А потом появились электронные деньги и стерлись границы между движением денег и товаров и услуг через интернет и все полный капец настал щас никому верить нельзя, и вот настал период когда долги у всех большие и эпоха потребления исжила себя будет каюк
(все что выше беспорядочный набор слов можно не читать если че писал быстро )
venik55 вне форума  
Старый 19.03.2015, 15:42
#10
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от Wind of freedom Посмотреть сообщение
вы шутите? Кидать людей нехорошо. И опасно для здоровья и свободы.
Шучу
............
ATT вне форума  
Сказали спасибо:
Wind of freedom (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 17:09
#11
Топ Мастер
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 28
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,644
Благодарностей: 2,419
УГ: 0
КП: 0.274
Re: Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000

Цитата:
Сообщение от venik55 Посмотреть сообщение
А что такое хорошо и что такое плохо ?
Просто есть те кому кидать можно) а есть те кому - нельзя)....Вот украинскому правительству, например, - пока можно
Творец вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:08
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам Продаю Более 20 групп ВК (более 245000 участников) Topinsafe Сайты 3 23.01.2017 17:26
Более трети инвесторов предсказали скорый распад еврозоны Тимон Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.03.2015 15:16
Индию назвали более перспективной для инвесторов, чем Россия и Китай Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.02.2015 20:05
Шотландский хедж-фонд надул инвесторов на $600 млн Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 6 13.12.2014 15:00


Случайные темы
Аватара нет
profitswinger + 12dpclub - www.profitswinger12dpclub.com
От Patrol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ищу инвестора (Американский фондовый рынок)
От JokerGod в разделе «Архив: Доверительное управление»
Аватар bizneser
Qualcomm положит конец плохому звуку в смартфонах
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар SharkBusiness
Люди дайте совет
От SharkBusiness в разделе «PayPal»
Аватара нет
Постоянно покупаем/меняем Moneybookers
От newbuldog в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар mozard
Elsero Finans Group - Elsero-finance.com
От mozard в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
439,852
Тем
510,934
Сообщений
12,832,071

mmgp.telegram