Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,244 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:49
Старый 11.03.2015, 08:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 155
Благодарностей: 137
УГ: 0
КП: 0.000
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии»


Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры – Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента

В документе говорится о наличии достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих BPA в Андорре оказал помощь Андрею Петрову. Бизнесмен, эмигрировавший из России, использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании €56 млн. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

Испанские СМИ называли Андрея Петрова предполагаемым главарем «русской мафии». Во время ареста у него изъяли автомат Калашникова, сообщало El Mundo. Спецслужбы страны провели операцию под кодовым названием «Клотильда» в Коста-Браво. Вместе с Петровым были арестованы президент хоккейного клуба «Льорет» Жоан Перарнау, архитектор Пилар Г., родственник Петрова, считающийся его правой рукой, и бывший мэр города Льорет-де-Мар, депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание.


Источник
Vogul вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 14:11
Россиянина в США обвинили во взятках на 3,5 миллиона долларов vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 12 08.01.2015 02:44
Сообщение о квартирной мафии в Интерпол dhlab Юридические вопросы 0 13.10.2013 04:54
Советы от Мафии... vilevich Архив: Прогнозы от пользователей 9 09.12.2009 22:25


Случайные темы
Аватар VictorSamus
Выплата страховки вкладчикам ОПМ-Банка и Метробанка начнется не позднее 15 июня
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Блокчейн в банковской системе: взгляд Сбербанка
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар seter
Facebook запускает в Европе функцию оплаты через мессенджер
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kappro
Ставки Kappro
От kappro в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Blockchain решения для глобальных финансов от IBM
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Курс ФорексПартнер2
От Roman1977 в разделе «Видео-уроки»
.     
Пользователей
434,244
Тем
503,701
Сообщений
12,645,698

mmgp.telegram