Сотрудники одного из старейших российских брокеров – МФЦ обвиняются в хищении ценных - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,728 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
Старый 03.03.2015, 11:30
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
Сотрудники одного из старейших российских брокеров – МФЦ обвиняются в хищении ценных

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию («Ингосдеп») на перевод ценных бумаг на счета самого брокера, следует из постановления МВД о признании потерпевшим одного из клиентов МФЦ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
С клиентских счетов были списаны, в частности, акции «Лукойла», «Газпрома», «Русгидро», «Ростелекома», ФСК ЕС, «Распадской» и причинен ущерб «в особо крупном размере» (согласно УК – от 6 млн руб.). Ущерб отдельных заявителей исчисляется суммами от 3 млн до 10 млн руб., говорится в документе. Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн руб., знает клиент МФЦ Сергей Глазунов. Он – один из активных клиентов (всего таких 150 человек), которые пытаются вернуть свои средства и общаются со следователем, и, по его данным, всего клиентов у МФЦ примерно 200–250.
Были ваши, стали наши
Брокер может распоряжаться акциями клиентов – физических лиц, он имеет право переводить их с клиентских счетов. Но если перевод делается без распоряжения клиента, высока вероятность, что это будет квалифицироваться как хищение, говорит партнер Legal Capital Partners Михаил Малиновский.
В ГУ МВД по Москве на запрос «Ведомостей» не ответили.
«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», – рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г.
Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал.
Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности. «Права по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, клиентами были переданы МФЦ как попечителю счета депо. Все сделки, в том числе заключение договоров займа, осуществлялись в рамках взаимоотношений МФЦ и его клиентов, «Велес капитал» не являлся стороной сделок», – сообщил представитель компании, отказавшись раскрыть, cколько бумаг компания получила по договорам займа.
МФЦ – одна из старейших российских брокерских компаний. С начала ноября прошлого года она приостановила работу – клиенты не могли получить доступ к счетам, и компания объясняла это техническим сбоем. 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо на 272 млн руб., чуть позже ЦБ отозвал лицензию как у брокера, так и у депозитария «Ингосдеп», в котором хранилась большая часть клиентских бумаг. В середине 2012 г. контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка «Пушкино» и Европейского индустриального банка (у обоих банков отозвана лицензия). В 2013 г. 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group. Кто был последним владельцем МФЦ, неизвестно. «Токарев более года не является бенефициаром компании», – утверждал Валерий Иванов, до ноября 2014 г. занимавший должность гендиректора МФЦ.

Источник

Мда,это первый на моей памяти случай когда полноценный российский брокер делает такие вещи,будем надеяться что это исключительный случай.
Save83 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протестуют сотрудники одного из сервисов Amazon Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.12.2014 11:18
Бывший лидер ДПНИ не признал вину в хищении $5 млрд у вкладчиков БТА-банка kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.10.2014 16:36
Бывшего совладельца Мособлбанка заподозрили в хищении 360 миллионов рублей Мониторинг Хайпов Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.09.2014 12:51
Продам Продам один из старейших форумов о заработке в сети fxlionpromo Сайты 1 31.05.2013 23:23


Случайные темы
Аватар Manhattan
12By12 Instant - 12by12instant.com
От Manhattan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Buxony.com - buxony
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО Атикон - aticon-invest.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар WinBetting
Эмитент - Международный букмекерский портал (стартап)
От WinBetting в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватар bizneser
16 мая станет новой точкой отсчет для мирового краудфандинга
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Американский город избавился от долгов с помощью продажи марихуаны
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,728
Тем
504,445
Сообщений
12,664,658

mmgp.telegram