Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase - Новости платежных систем | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,742 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:04
Старый 02.03.2015, 17:47
#1
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 1,754
Благодарностей: 878
УГ: 0
КП: 0.192
подарки
Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Биржа Mt Gox стала распространенным мемом, если речь заходит о любой негативной истории в мире Биткойна. На данный момент это первый и самый запоминающийся случай потери пользовательских биткойнов на бирже за всю историю криптовалюты, однако в отличии от того, что мы собираемся сейчас рассказать, это было не заранее продуманное дело, а скорее случай хакерской атаки или внутреннего воровства. История Тадаса Каспутиса (на картинке) и связанные с ним Биткойн компании намного более сложные, охватывают сразу несколько стран, и и вполне могут называться самым продуманным в истории человечества планом по хищению Биткойнов.

Приготовьте поп-корн, расслабьтесь и насладитесь чтением, сейчас мы детально расскажем, «как надо зарабатывать 1000$ в минуту не отходя от компьютера».


Рождение злого гения


В каждой истории имеется главный зачинщик, и в данном случае наш главный персонаж — Тадас Каспутис, уроженец Литвы.


Фото молодого Каспутиса

Впервые этого малого заметили в сфере хайпов (High Yield Investment Program — HYIP) еще в ноябре 2006 года, когда он все еще был студентом в Kaunas University of Technology (KUT), что в городке Каунас, Литва. Он был вовлечен в запуск (записи не уточняют, был ли он основателем или просто наемным работником) компании под названием Regal Fund Diversified Inc. (Regal), «лохотрон» который предлагал типичные проценты при использовании схемы Понци: «6,5 процентов еженедельная выплата от общей суммы, полный 100% возврат + 238% прибыли за первый год, а затем 338% прибыли снова за каждый последующий год на всю жизнь».
Regal также предлагала RegalPay, электронную валюту, предшествующую Биткойну, среди других сервисов.
Единственное, что стало понятным по ходу развития сервиса — Regal точно последовал стандартной схеме Понци и в итоге потерпел крах в сентябре 2009 года. Пользователь в своем посте на Talk Gold указывает пальцем на Каспутиса, и утверждает, что сайт работал с самого начала благодаря усилиям «молодых пацанов из Пакистана и Литвы».

Эра Биткойна


Из того, что нам удалось выяснить, становится понятным, что Каспутис взял небольшой «отпуск», последовавший сразу после коллапса Regal, хотя о нем имеются некоторые мимолетные воспоминания на форумах HYIP за тот период. Примерно в 2010 году он основал компанию под названием UABHappyness в Литве. Возможно, это была вполне законная компания, хотя есть предположения что она также стала очередным «прикрытием» для HYIP программы. Можно с уверенностью утверждать лишь то, что компания предоставляет прямую ссылку на будущего со-конспиратора Паулуса Мескаускаса, «другана» Каспутиса из KUT, который стал главой одной из компаний Каспутиса.



В это время он основал компанию EgoPay, Биткойн биржу о которой мы недавно сообщали: торги остановлены и возможно миллионы украдены. На момент написания через сообщения от сторонних медиа и из прямых контактов с клиентами EgoPay мы можем сделать вывод, что украдено по не меньше полумиллиона долларов, и это всего лишь у малой части всех клиентов, которых великое множество. Большинство Биткойн компаний, которые вели дела с EgoPay, либо отказались отвечать на наши запросы либо отказались назвать объем украденного; те кто отказался предоставлять данные подтвердили, что компания больше не торгует.
Дата создания компании EgoPay не ясна точно так же, как структура компании. Домен был зарегистрирован в июле 2009 года, однако имеются упоминания о нем на HYIP форумах ранее этой даты.
Сначала компания предоставляла данные о том, что зарегистрирована в Белизе, затем — на Сейшелах. Мы не смогли точно установить, была ли она вообще зарегистрирована в Белизе так как записи компании не являются достоянием общественности, ровно как и на Сейшелах, где нет никаких записей о существующей компании.
В своей политике конфиденциальности компания обозначена как зарегистрированная торговая марка World Wide Group LTD; и снова — нет никаких записей о подобной компании ни в Белизе, ни на Сейшелах, однако есть некоторые данные в других частях земного шара.

Связь с Новой Зеландией

E-commerce World Wide Group LTD — зарегистрированная компания в Новой Зеландии с Каспутисом в роли главного директора и страной происхождения — Белиз.
Адрес, который там указан, является адресом виртуального офиса SERVCORP в Окленде. В то время как мы посчитали, что тут ничем противозаконным «не пахнет», мы нашли информацию о том, что Тони Лентино, самый большой инвестор в компанию Mega Кима Доткома, и что более интересно, зарегистрированный владелец домена Биткойн биржи BTC-e, также разделяет виртуальный офис SERVCORP. Правда, его адресом указано другое здание. Примечательно, что биржа BTC-E на данный момент заявила о потере 80 000 долларов от взаимных торгов с EgoPay.



Несмотря на попытку связаться с Лентино, он не ответил на наш запрос во время написания статьи.
Все пути, однако, снова ведут в Литву; и через Новозеландскую регистрацию мы обнаруживаем мировую штаб-квартиру Каспутиса впервые (адрес появляется все чаще по мере того как мы роем все глубже , это квартира эры холодной войны на улице Ветрунгес 14-25, в городе Каунасе.
Учитывая все действующие лица и компании, вовлеченные в жульничество, мы считаем что вряд ли это тот адрес, по которому проживает Каспутис; возможно, это лишь место жительства для семьи или друзей, но одновременно и зарегистрированный адрес многомиллионного бизнеса.
Среди аспектов деятельности EgoPay были не только обменники Биткойна; компания предложила свою собственную валюту EgoPay и дополнила ее сертификацией для других обменников примерно таким же способом, каким это делали биржи Better Business Bureau или Verisign. Когда мы начали копать глубже выяснилось, что оба использовались в других компаниях, созданных Каспутисом.



Virtex Systems Ltd.

Недовольный управлением одним только EgoPay (которая обвинялась в наличии мошенничающих клиентов с 2012), Каспутис расширил свою скам-империю, запустив Virtex.com под фанфары и пылкие одобрения различных изданий, включая Cryptocoins в июле 2014.
Компания, для того чтобы ее не путали с похоже названной компанией из Канады, Cavirtex, (выбор пал на Virtex.com не случайно) была обозначена как «новая Биткойн и Лайткойн биржа, расположенная в Литве». Вместе с традиционными криптовалютами, Virtex.com также предлагал переводы в обе стороны с EgoPay.
Virtex.com прекратил торги примерно 8 января в то же время, что и EgoPay. Кроме постов от разных пользователей форумов, мы также имеем прямые контакты с 14-ю людьми, которые являлись клиентами биржи и они все говорят одно: компания прекратила торги, вывести свои деньги нереально, поддержка не отвечает. Пока что подтверждено, что «заморозилось» около 100 000 долларов, но это из очень небольшой выборки клиентов. На самом деле количество денег, украденных на Virtex.com, может снова измериться миллионами.
Каспутис не встречается нигде в медиа пространстве на момент, когда стартовала компания, но его подельник Паулиус Мескаускас (голубоглазый блондин ниже на картинке) прописан как CEO, вместе с Томасом Андзелисом в качестве CMO, и Мантасом Густусом в роли CRO. Среди двух последних никаких связей с Каспутисом не проследить, и они вполне могут быть законными наемными рабочими, но они уж точно наняты Мескаускасом, без сомнения; они с Каспутисом работали вместе и ходили в один университет.



Следы от компании Virtex.com такие же нелепые и размытые, как и от EgoPay. Несмотря на работу в Каунас, Литва, регистрация домена отсылает нас назад к Сейшелам. Адрес, который указан на сайте — такой же, как у AAA International Services Ltd., компании что специализируется в «услугах по корпоративному менеджменту». Эта компания занимается ничем иным, как просто предоставлением «адреса на Сейшелах» для зарубежных фирм, которые просто хотят такой адрес для регистрационных нужд.
Так или иначе, мы не можем найти никаких записей о Virtex Systems Ltd., зарегистрированной правительством на Сейшелах, учитывая публично доступную базу данных.
След ведет нас назад в Новую Зеландию.

Большой «Банкир»


Когда запустили Virtex.com, издание Cryptocoin News и некоторые другие заметили, что «их главный партнер по депозитам и выводу средств с банковских счетов — Arex Limited, которая имеет финансовую лицензию в Новой Зеландии.»
Arex Ltd. Это и зарегистрированная компания и держатель лицензии финансового предприятия, но она не имела банковскую лицензию. Ее адрес регистрации это дом резиденция в Маунт Эден (Mount Eden), в пригороде Оклэнда (на картинке).



Пожалуйста, запомните что все нижеследующее насчет компании Arex. Ltd было изменено со времен выхода первой статьи из-за последующей переписки с Эриком Шриверсом (Erik Schryvers), 12 февраля.
Единственный зарегистрированный директор компании Arex Ltd., и таким образом воображаемым «банкиром» для Virtex.com, стал Эрик Шриверс из Оостмалле, Бельгия.
В электронных письмах, полученных SiliconANGLE с тех пор как данных пост был впервые опубликован, Шриверс отрицал любые связи с Virtex.com. Хотя мы заметили это уже под конец последовавшего общения, Шриверс с того момента угрожал всем журналистам, которые осмелятся о нем написать, судебным иском.
По почте Шриверс указывает, что «компания Virtex.com выходила на контакт в прошлом году с целью стать платежным оператором для Virtex и EgoPay.»
«Сначала мы решили согласиться и работали с ними но позже, после того как были приложены определенные усилия с нашей стороны, мы узнали что ни Virtex, ни Egopay не имели финансовых лицензий для своего бизнеса».
Вот на чем мы ставим тут особый акцент. Также стоило бы заметить, что мы никогда не связывали Arex Ltd. с EgoPay, только с Virtex.com. Тот факт, что Шриверс соединяет двух упомянутых далее, подтверждает что обе эти фирмы были созданы Тадасом Каспутисом.



Продолжая разговор Шриверс (на картинке) получил довольно очевидный вопрос: почему Шриверс был не против использовать имя компании, напоминающее разные медиа издания, уже не говоря о самой Virtex.com, Шриверс утверждал, что “мы о статьях в криптовалютной прессе ранее не знали, поскольку были сконцентрированы на других вещах”.
Непонятно, насколько тесно Шриверс в реальности связан с империей Каспутиса, тем не менее, неоспоримы некоторые факты, например о том что Шриверс начал свою онлайн-карьеру с мульти-левел-маркетинг-интернет-скам проектов, позднее развивая это направление до уровня HYIP компаний; также у него имелись интересы в сфере услуг по обмену криптовалют, что привело к регистрации домена ekopay.com.
Для ясности стоит сказать, что честный провайдер финансовых сервисов не имеет никаких причин быть неуловимым в онлайне, но Шриверс до сих пор не имеет веб-сайта и имеет зарегистрированный фейковый адрес в новозеландском Окленде. Согласно законам финансового обслуживания Новой Зеландии, за подобную «прозрачность» он также попадает под наказание.

Paymentbase.com


Следующая компания с отсылками к Каспутису переносит нас в Пакистан, где другая Биткойн биржа предлагает проводить платежи через EgoPay: Paymentbase.com
Как мы упоминали ранее, Каспутис был определен как один из директоров RegalPay, управляющий сервисом вместе с некими «пакистанцами», ранее в его карьере. Текущая регистрация в базе компаний выдает для Paymentbase.com адрес в Пакистане, где сервисом управляет «Base Corporation», внешний вид которой ничего нам не поведал, а вот история регистрации домена а также право владения компании — весьма просветляющая информация.
Предыдущим владельцем этого домена был Тадас Каспутис, а Base Corporations имеет штаб квартиру в той самой квартире эры холодной войны, что находится в его ведении в Каунасе, Литва.
На момент написания статьи издание имеет доказательства, что Paymentbase.com остановил торги 8 января или чуть ранее, так же как Virtex.com и EgoPay, несмотря на то, что биржа кажется заметно меньшей по доле присутствия на онлайн рынках чем вышеупомянутые большие компании.

«Многа букав, ниасилил»


Если вы промотали весь прерыдущий текст и сразу решили узнать, чем закончилась история, то вот для вас «театральная версия»: Каспутис создал детально проработанную сеть мошеннических платежных сервисов по всей планете для глобального воровства у пользователей, «заработав» на этом миллионы долларов.
Чего мы еще не рассказали на данный момент — наше расследование показало, что EgoPay был весьма популярным платежным оператором для других HYIP скамеров; закрыв торги и исчезнув из бизнеса Каспутис буквально украл миллионы долларов, в том числе и у других скамеров.
Чего мы не знаем, так это было ли намерением Каспутиса создавать скам-империю с самого начала, или же он постепенно «докатился» до этого. Похоже, что на протяжении нескольких лет EgoPay фактически был довольно честным платежным средством, тем не менее, предоставляя возможности совершать сделки скамерам, сервис одновременно все же нарушал законодательство, в зависимости от юрисдикции.
Независимо от того, был ли его изначальный умысел завладеть чужими деньгами, мы не можем оправдать его; миллионы были украдены при помощи хитрой схемы, которую многие в Биткойн сообществе не хотят расследовать, потому что она снова ассоциирует криптовалюты с различными мошенническими делами.
Если вы являетесь жертвой этого мошенника, возможность для получения компенсации практически отсутствует; лучший выбор — выйти на контакт с профильным агентством Новой Зеландии (Consumer Affairs New Zealand), также Полицией Новой Зеландии, и возможно с вашими локальными полицейскими.
Для всех остальных, повторим: будьте бдительны! Каспутис и его Биткойн аферы — никогда не спят! Но это совсем не значит, что все торговые площадки, занимающихся криптовалютными торгами — мошеннические. Данная история учит нас важному уроку: проводите хотя-бы небольшой анализ той компании, которой вы решили доверить свои деньги. Если компания не зарегистрирована в хорошо известной и юридически строгой юрисдикции (сюда уж точно не входят Сейшелы!), стоит ее опасаться.


Последний раз редактировалось Bayan4eg; 02.03.2015 в 19:55.
Bayan4eg вне форума  
Сказали спасибо 11 раз(а):
alexg2013 (13.03.2015), Altaec (02.03.2015), bond777 (04.03.2015), Clic (02.03.2015), Gromootvod (13.03.2015), lannna (02.03.2015), Maclaren (14.03.2015), Raduga11 (15.03.2015), Ulqiora (14.03.2016), vagh (04.03.2015), Виталий Ватолин (11.03.2015)
Старый 02.03.2015, 19:10
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3,679
Благодарностей: 1,852
УГ: 6
КП: 0.396
подарки
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

вот же редиски
Clic вне форума  
Старый 03.03.2015, 12:25
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Вы , как и некоторые другие, даете слишком много чести этим литовцам.
Во первых кто нибудь их лично видел , конкретно связанными с компашками ?

Они просто дропы, продавшие сканы паспортов и подписавшие кучу чистых листов за пару тысяч зеленых, таких в Литве пруд пруди.

Последний раз редактировалось NikSam; 03.03.2015 в 12:30.
NikSam вне форума  
Старый 04.03.2015, 23:31
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,440
Благодарностей: 2,362
УГ: 2
КП: 0.106
подарки
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Какой-то сумбур, не одного упоминания о настоящих владельцов Фироза Пателя (Пайза) и Амира Азизы с (Его Пай). Тот купил себе автосалон за деньги про что пишет Фироз, Амир как и ожидалось удалил страницу на фейсбуке видать читал форум, но видео его салона с эмблемами на тачке Пайзы и Его Пай Амира сохранилось.
Wolkott вне форума  
Старый 06.03.2015, 19:30
#5
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Год назад они даже были одним из основных спонсоров на международной Биткойн конференции в Амстердаме. На каждой бутылке с водой был их логотип ссайтом...если этот скам планировался заранее то ребята играли конечно по крупному )
Баннер: {{ slide.title }}
CryptonitB вне форума  
Старый 08.03.2015, 04:05
#6
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Утрехт
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 1,018
Благодарностей: 537
УГ: 1
КП: 0.315
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

На присвоенные средства можно на красной площади автосалон забацать (у некоторых обменников даже сейчас под $100к egopay в резервах значится. Не говоря про биткойн биржи, которые эту ПС принимали).

добавлено через 9 часов 47 минут
А вот и продолжение (in Eglish):
http://siliconangle.com/blog/2015/03...-one-month-on/

Последний раз редактировалось Vandemeer; 08.03.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Vandemeer вне форума  
Сказали спасибо:
NikSam (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 23:05
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 403
Благодарностей: 457
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Какой-то полный бред " Каспутис создал детально проработанную сеть мошеннических платежных сервисов по всей планете для глобального воровства у пользователей, «заработав» на этом миллионы долларов"

Для справки любой нормальный финансовый сервис зарабатывает в чистую миллионы долларов, а за 5-10 лет заработает десятки и сотни миллионов никого не кидая, какой смысл кидать всех на копейки - не понятно.
Баннер: {{ slide.title }}
PayeerCOM вне форума  
Старый 13.03.2015, 10:27
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Цитата:
Сообщение от PayeerCOM Посмотреть сообщение
... любой нормальный финансовый сервис зарабатывает в чистую миллионы долларов, а за 5-10 лет заработает десятки и сотни миллионов никого не кидая, какой смысл кидать всех на копейки - не понятно.
Это вы про себя и ЕгоПэй, вы чисто прачка отмывающая бабло мошенникам. какие нах финансовый сервисы, срок вас ждет а не миллионы.

Я уже сказал Каспутис просто Дроп, на него еще и не такое зареганно, волосы дыбом встанут.
И кстати последния статья это полностью потверждает. Поэтому я вас и ранее спрашивал если вы его когда то видели вообще. Человеки продают сканы паспортов и чистые листы с подписями, и срать им на все.

Последний раз редактировалось NikSam; 13.03.2015 в 10:39.
NikSam вне форума  
Старый 13.03.2015, 10:39
#9
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Адрес: СПб
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 79
УГ: 0
КП: 0.017
подарки
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Цитата:
Сообщение от NikSam Посмотреть сообщение
Они просто дропы
Тут согласен полностью.
__________________

Мобильное android приложение -> Business Mobile <- ежедневные новости из HYIP и Crypto индустрии.
4awado4 вне форума  
Старый 14.03.2015, 00:43
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 146
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Цитата:
Сообщение от CryptonitB Посмотреть сообщение
Год назад они даже были одним из основных спонсоров на международной Биткойн конференции в Амстердаме. На каждой бутылке с водой был их логотип ссайтом...если этот скам планировался заранее то ребята играли конечно по крупному )
По аналогии с хайпами самая массовая рекламная кампания проходит незадолго до скама (если не считать школо-хайпы, а брать только нашумевшие проекты)
Lork вне форума  
Старый 14.03.2015, 02:58
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 2,311
Благодарностей: 667
УГ: 53
КП: 0.049
подарки
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Вот так афера и Эгопей прихватили. Какие же мрази, это как взять и курицу прибить, несущую золотые яйца.
Maclaren вне форума  
Старый 16.03.2015, 09:17
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 216
Благодарностей: 101
УГ: 0
КП: 0.097
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Помимо EgoPay, Virtex и PaymentBase, прикрылся с ними и EraChange - но он не был популярен в СНГ. И вообще, на мой взгляд, это не особо похоже на продуманное кидалово. Скорее простое стечение обстоятельств, в результате которого, группу так "нагнули", что она не выдержала и слилась.

добавлено через 3 часа 43 минуты
Ну и собственно, сегодня, не успел тут написать, как образовалось вот это чудо - www.changex.com - и у нас есть серьезные основания полагать, что готовится новая реинкарнация группы EgoPay

Последний раз редактировалось MagneticM; 16.03.2015 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
MagneticM вне форума  
Старый 16.03.2015, 14:55
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 5,521
Благодарностей: 756
УГ: 1
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Цитата:
Сообщение от Clic Посмотреть сообщение
вот же редиски
Полмира таких редисок. А что вы скажете о Мавроди? Он тоже редиска?
__________________

Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума  
Старый 17.03.2015, 20:15
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

В той последней статье SiliconAngle, есть несколько не точностей.
Амир Азиз (полное легальное имя: Muhammad Amir Aziz) не гражданин Пакистана, он там родился и эмигрировал в Монреаль, Канаду (канадское гражданство)
Живет по адресу:
2170 boul. Keller
Montréal ,QC H4K2P8
Canada

И опять таки литовским дропам слишком много чести дали.

Одна из более свежих фоток Амира:



добавлено через 53 минуты
Цитата:
Сообщение от Vandemeer Посмотреть сообщение
На присвоенные средства можно на красной площади автосалон забацать ...
Ну так, Амир и открыл автоклуб и bodyshop.
Называется OCM (OUTILS CLUB MOTEUR) Racing,
corporation #1170035829, единственный владелец и директор сам Амир.

Офис находиться в ТЦ по адресу:
3131 BOUL. Cote Vertu
CP 34552
St-Laurent, QC H4R1Y0
Canada

Showroom и shop по адресу:
659A Montee De Liesse
Montréal, QC H4T1P5
Canada

Последний раз редактировалось NikSam; 17.03.2015 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
NikSam вне форума  
Сказали спасибо:
GoldenTaurus (17.04.2015)
Старый 18.03.2015, 11:37
#15
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 2,134
Благодарностей: 591
УГ: 2
КП: 0.244
подарки
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Кто бы там за всем этим не стоял, он вообще молодец! Умеет да в доверие людей входить. С удовольствием дружил бы с ним всю жизнь
__________________

Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Мой Facebook. Я в Вконтакте
Timur2014 вне форума  
Старый 19.03.2015, 10:01
#16
Мастер
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 2,447
Благодарностей: 1,569
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Цитата:
Сообщение от Bayan4eg Посмотреть сообщение
На данный момент это первый и самый запоминающийся случай потери пользовательских биткойнов на бирже за всю историю криптовалюты, однако в отличии от того, что мы собираемся сейчас рассказать, это было не заранее продуманное дело, а скорее случай хакерской атаки или внутреннего воровства.
странное противоречие в одной фразе. разве хакерская атака или воровство, причем в таких масштабах, не являются продуманным делом?

И интересно что в статье ни слова про пейзу
SukharevM вне форума  
Старый 19.03.2015, 13:28
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

А что там можно про Пэйзу ? Пэйза косвенно проходит.
Фироз потом по судам затаскает. Да, Фироз и Амир были дружками, сейчас в соре.
Без Фироза Егопэя никогда бы не было, а как они бабло между собой делили и кто там главный и в какой момент рулил - мы никогда не узнаем.


Год назад Амир рисовал логотипы пэйзы на машины вместо егопэя:


Последний раз редактировалось NikSam; 19.03.2015 в 13:36.
NikSam вне форума  
Сказали спасибо:
GoldenTaurus (17.04.2015)
Старый 02.04.2015, 23:45
#18
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Расследование: биткойн аферы Тадаса Каспутиса, EgoPay, Virtex.com & Paymentbase

Оказывается Амир Азиз (EgoPay) с боевой подругой еще и снимали дом принадлежащий Фирозу Пателу (Payza), а 9 марта суд Монреаля признал выселить их за неуплату.

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/dec...F378B85B2E341F

Последний раз редактировалось NikSam; 02.04.2015 в 23:54.
NikSam вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:04
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Paymentbase.com - Обмен / ввод / вывод PM, EgoPay, Payza, OKPay, Paxum и др. PaymentBase Сомнительные обменники валюты 115 14.03.2015 02:52


Случайные темы
Аватар Анаэль 2017
О себе. Мой путь в трейдинге с самого начала.
От Анаэль 2017 в разделе «Анаэль 2017»
Аватар bizneser
В РФ заблокировали доступ к 13 криптотрейдинговым веб-сайтам
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар setup
PremiumDollars - premiumdollars.net
От setup в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Гермес
Зачотный учебник по биологии
От Гермес в разделе «Юмор»
Аватар veranika55
Что запрещено делать в хайпах
От veranika55 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар VictorSamus
Больше половины вкладчиков Кроссинвестбанка не нашли свои депозиты
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
434,742
Тем
504,459
Сообщений
12,664,944

mmgp.telegram