Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку" - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,298 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
Старый 24.02.2015, 00:23
#1
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,718
Благодарностей: 1,789
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным “Грин Банка” (Киев) и признал противоправным введение в него временной администрации.

24 сентября НБУ признал неплатежеспособным “Грин Банк”. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами "Грин Банка" целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины [Клименко] и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам".

За обжалованием данных решений в суд обратились 2 компании – “Максимус и Ко” и “Марго Групп” (обе – Донецк), которые владеют по 9,9152% банка.

Суд постановил отменить решение Нацбанка в связи с отсутствием надлежащих доказательств нарушений, установленных Национальным банком по результатам проверки банка за период деятельности с 1 января по 18 августа 2014 года.

Как сообщалось, по данным “Грин Банка, 24,39% его акций принадлежит компании “ТУАЗ” (Киев), которая подконтрольна директору департамента “Укргидроэнерго” Николаю Киселеву, а другие акционеры (малоизвестные компании) владеют менее чем по 10% акций финучреждения.

Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "УкрТранс", входящей в орбиту Киселёва. В любом случае, чтобы извлечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде.



Источники
http://news.finance.ua/ru/news/~/345186
http://bin.ua/companies/168119-za-ve...rin-banka.html

Последний раз редактировалось assss; 24.02.2015 в 00:58.
assss на форуме  
Старый 24.02.2015, 09:45
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,256
Благодарностей: 17,484
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

За деньги украинский суд примет любое решение.
morg на форуме  
Старый 24.02.2015, 10:09
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 20.10.2010
Сообщений: 7,658
Благодарностей: 5,936
Записей в блоге: 47
УГ: 1
КП: 0.412
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
За деньги украинский суд примет любое решение.
зато они очень помогли простым людям и это очень радует.

Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн.
Angelika78 на форуме  
Старый 24.02.2015, 14:26
#4
Топ Мастер
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: все еще Донецк, пока еще Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 5,925
Благодарностей: 1,643
УГ: 10
КП: 0.264
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Цитата:
Сообщение от Angelika78 Посмотреть сообщение
зато они очень помогли простым людям и это очень радует.
Ну, если это правда:
Цитата:
Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег.
то "простыми людьми" здесь и не пахнет...
__________________

Похудение по методу «Х» (книга-откровение, книга-шок!)
Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек | KursExpert | Надежный обменник
Da Gama вне форума  
Сказали спасибо:
morg (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 03:23
#5
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,718
Благодарностей: 1,789
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Особо если учесть, что этот банк ещё при Янукувиче был одной из главных "моек" бабла для его круга.
И, вообще, с каких это пор какие-либо банкиры стали помогать "простым людям" ? Они обычно их по миру пускали.
assss на форуме  
Сказали спасибо:
morg (25.02.2015)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Camelotpay.com" ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ для всех видов коммерции camelotpay Биллинги 10 01.09.2016 19:06
"Все решения ЦБ были своевременны". Интервью председателя Центробанка журналу Forbes assss Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.02.2015 02:23
ВТБ продает 19,85% акций кипрского RCB Bank Ltd банку ФК "Открытие" Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 1 26.09.2014 19:01
НБУ выводит с рынка "Грин банк" за отмывание доходов Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 0 25.09.2014 15:34
Лотерея "Грин кард" или вариант "уехать" в америку sirozha79 Список интернет мошенников 1 24.07.2009 21:47


Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Президент Венесуэлы анонсировал скорую договоренность по заморозке добычи нефти
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
OkeanProfit.com - OkeanProfit
От igoradv в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Иванисов
Hashto.Cash - майнинг криптовалюты HC в браузере
От Сергей Иванисов в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватар VictorSamus
Как правильно вести торговый журнал?
От VictorSamus в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Duggerss:6947(PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет Innysia: 7128 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
434,298
Тем
503,788
Сообщений
12,647,841

mmgp.telegram