На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти $2 млрд - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,275 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
Старый 09.02.2015, 13:10
#1
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,241
Благодарностей: 1,055
Записей в блоге: 2
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 790
Записей в CT-блоге: 217
Подписок FX: 6
Подписок CT: 10
КП: 0.267
подарки
На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти $2 млрд

Граждане России, а также люди, непосредственно связанные с Москвой, например, бизнес-интересами, хранили на счетах швейцарского банка, входящего в группу HSBC, около 1,8 млрд долларов, свидетельствуют данные доклада Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В числе тех, кому принадлежали счета в банке, указаны, в частности, российский теннисист Марат Сафин, миллиардер Геннадий Тимченко, банкир Владимир Антонов и другие.

Газета "Ведомости", принимавшая участие в расследовании ICIJ со стороны России, также перечисляет в качестве владельцев или бенефициариев счетов бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, президента ВТБ Андрея Костина, а также жену начальника отдела по защите гостайны "Роскосмоса" Александра Дегтяря Татьяну, жену бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина Ирину, экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова и других.

Доклад основан на материалах, похищенных в 2007 году компьютерным экспертом, работавшим в отделении банка в Женеве. Документы содержали информацию о 100 000 счетов клиентов из разных стран мира.

Затем доступ к этой информации получила французская газета Le Monde, которая в рамках совместного расследования передала их представителям более 50 журналистских организаций и средств массовой информации.

Анонимные вкладчики

В общей сложности в документах, попавших в руки экспертам ICIJ, значились 740 клиентов, напрямую связанных с Россией. Однако указано, что российское гражданство было лишь у 30% из них.

По совокупному объему вкладов в банке "россияне" занимали в 2007 году (к моменту похищения документов) лишь 35 место с 1,8 млрд долларов.

В период между 1988 и 2006 годом они открыли в швейцарском отделении HSBC 768 клиентских счетов, к которым были привязаны 1560 банковских.

На графике, опубликованном ICIJ, видно, что больше всего счетов россияне открыли в 2002-2006 годах.




При этом лишь каждый третий счёт был открыт на конкретное имя.

Четверть "российских" счетов была открыта по документам оффшорных компаний, а остальные 40% и вовсе были "номерными", то есть предусматривающими максимальную анонимность клиента.

Это чуть выше, чем в среднем по швейцарскому отделению банка, где "номерные" счета составляли 35% всей клиентской базы.

В докладе указано, что самая крупная сумма, лежавшая на "российском" счету в 2007 году, составляла 327,6 млн долларов.
Тайна счёта номер 44344 DS

Из всех упомянутых в докладе россиян отдельно доклад ICIJ приводит подробные данные лишь о счёте российского теннисиста Марата Сафина.

Обладатель 15 титулов (в том числе победитель двух турниров "Большого шлема"), на протяжении всей своей карьеры Сафин, как и многие другие теннисисты, был налоговым резидентом Монако.

Согласно похищенным документам, счёт в швейцарском отделении HSBC Марат Сафин завёл в 2005 году.

Его имя связано с анонимным счётом под номером 44344 DS, который включал в себя три банковских счёта, на которых в 2006-2007 году находилось в общей сложности 4,87 млн долларов.

В документах подчёркивается: какое именно отношение Сафин имел к упомянутому счёту, неизвестно.

На неоднократные запросы ICIJ с просьбой прокомментировать эту информацию теннисист и его представители ничего не ответили.

источник
Тимон вне форума  
Старый 09.02.2015, 16:32
#2
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,716
Благодарностей: 1,789
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти $2 млрд

Вот же только начнёт Россия с колен вставать, как они тут же какую-нибудь информацию о счетах её поднимателей рассекретят. А если они так, в порядке санкций, всю такую инф. раскроют и обо всех
assss вне форума  
Ответить
Метки
швейцарский банк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Летний заграничный отдых для россиян станет почти на 80% дороже. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.01.2015 15:18
Работаю в Швейцарии в агенстве по недвижимости orel-agency Прочее 0 23.12.2014 15:46
Почти четверть россиян хотят ввода российских войск в Украину Sashoua Политика и экономика 31 03.12.2014 11:57
Закон о данных россиян "съест" 40 млрд руб "Ростелекома" на дата-центры Njord Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2014 20:27
ВНЖ в Швейцарии: миф или реальность? Александра Листерман Новости в мире финансов и инвестиций 6 11.01.2014 09:52


Случайные темы
Аватара нет
Посоветуйте хорошую современную РПГ
От Zver009 в разделе «Игры»
Аватар rubetc
rubetclub.com - обучение ставкам
От rubetc в разделе «Барахолка»
Аватара нет
За регистрацию 20 р.
От Виолетта в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Продам Готовый бизнес группы Вконтакте
От Игнат Каптур в разделе «Социальные сети»
Аватар Alex356
MasterCard сделает платежеспособным любой предмет
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,275
Тем
503,756
Сообщений
12,647,165

mmgp.telegram