Банк HSBC уличили в отмывании денег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,754 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:02
Старый 09.02.2015, 12:58
#1
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 149
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Банк HSBC уличили в отмывании денег



Статья, опубликованная на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает, что в Швейцарии, в одном из отделений банка HSBC для преступников, в том числе и продавцов наркотиков и оружия предоставлялись секретные счета, а также помогали клиентам избегать налоги.

В банковских документах периода 2005 - 2007 года, попавших в руки журналистов, имеются данные о тридцати тысячах счетов — активов суммой на сто двадцать миллиардов долларов. Согласно данным, полученных в ходе расследования, большую часть финансов в банке держало правительство Венесуэлы — более 12,5 миллиардов долларов.

Секретная информация по этому поводу была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы были переданы Лагард раньше работающим в банке HSBC Эрве Фальчианом, который украл пять дисков с данными после увольнения.

От лондонской штаб-квартиры банка поступила информация, что HSBC признает свою вину и берет на себя ответственность за неправомерные действия филиала в Швейцарии. По их словам, отделение в Женеве не полностью интегрировалось в систему организации, которая занимается кредитами. Представители банка также отметили, что 8 лет назад HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, которые гарантируют неиспользование услуг по уклонению от уплаты налогов или отмывания денег.

Правоохранительные органы ряда стран Европы заявили, что слитая информация дала им возможность получить данные о миллиардах долларов, которые были предназначены для выплаты налогов.

Осенью прошлого года следственные органы Бельгии взялись расследовать отношения швейцарского филиала организации, занимающейся кредитами HSBC Private Bank. В 2013 году власти Аргентины также выдвигали обвинения банку в содействии с лицами, отмывающими деньги, а также теми, кто уклонялся от уплаты налогов.

Почти 3 года назад банк HSBC, который был обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях с финансами, дал согласия выплатить американским властям почти 2 миллиарда долларов сразу же после того, как были предоставлены свидетельства того, что организация замешана в отмывании денег мексиканских наркоторговцев.

HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Сеть филиалов насчитывает почти 7000 отделений в 84 странах мира.
fedynets вне форума  
Старый 09.02.2015, 13:46
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,404
Благодарностей: 1,513
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Банк HSBC уличили в отмывании денег

Ну так лишат денег пусть хапуг кто нахапал и прятал там.
Room вне форума  
Старый 09.02.2015, 14:11
#3
Профессионал
 
Имя: Зайчег
Пол: Мужской
Адрес: CCCP, BRICS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2013
Сообщений: 943
Благодарностей: 239
УГ: 15
КП: 0.085
Re: Банк HSBC уличили в отмывании денег

Вся наша жизнь игра !!! Как только в мире появилась электронная коммерция так началась жо..па Ради получения прибыли и откатов все готовы врать. Я думаю таких банков еще много в которые чтото происходит покрытое мраком.
venik55 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:02
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) - hsbc.ru ~XG~ Банки России 0 26.12.2014 21:33
HSBC потребуется дополнительно $240 млн для уплаты штрафа по делу Forex kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.11.2014 19:16
ФСИН уличили в неэффективном расходе средств Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.02.2014 16:29


Случайные темы
Аватар myhyipsnet
Dionicity - dionicity.cc
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
VescoFinance - vescofinance.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Цена биткоина выросла на $160
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
В сеть утекли фото и характеристики флагмана Nokia P
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 2977 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nlobp
Bucasso - bucasso.ru (РФ: одежда)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
.     
Пользователей
434,754
Тем
504,471
Сообщений
12,665,430

mmgp.telegram