ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,041 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:18
Старый 08.10.2014, 02:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 579
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.215
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана


ЦБ РФ обнаружил случаи нелегальных финансовых операций, проводимых через банку учреждения Казахстана. Территориальные финансовые учреждения получили соответствующие предупредительные письма, для предупреждения подобных случаев в будущем.
Согласно письму, речь идет о случаях за внутришньоторговимы контрактам, заключенным российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами республики. Условиями являются ввоз товаров на территорию РФ и перевод средств российскими резидентами на счета резидентов Казахстана в банках региона. Настоящими целями проведения операций могут быть избежание уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем.
В связи с этим Банк России дает рекомендации банкам Казахстана принять определенные меры для предотвращения таких махинаций. Рекомендациям включили запрос в резидента заявления о ввозе товара с подтверждением налоговых органов о его утверждении и документ, который подтверждает оплату необходимых налогов с импортируемых товаров.
kobilnyk вне форума  
Старый 08.10.2014, 16:42
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Адрес: Саратов
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 969
Благодарностей: 214
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана

Цитата:
Сообщение от kobilnyk Посмотреть сообщение
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана
И до туда уже добрались
Халк777 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:18
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто родом из Казахстана? Paniker Қазақтар 548 06.12.2017 17:13
Народный банк Казахстана (Казахстан) - halykbank.kz pozitiv Банки прочих стран 1 18.01.2017 04:23
Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность «привилегированных» ботов Frend Новости криптовалют 2 27.05.2014 22:01
Ставки за соперников сборной Казахстана по хоккею shahanez Прогнозы от пользователей 4 19.05.2014 17:21


Случайные темы
Аватар Denver10
Microsoft получил контракт от Пентагона на $927 млн
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Число сверхбогатых людей в России уменьшилось
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
match-broker.com
От InvestBet в разделе «Прогнозы»
Аватар Conqueror-V
Sportalking - sportalking.biz
От Conqueror-V в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
435,041
Тем
504,889
Сообщений
12,675,769

mmgp.telegram