Коллективная претензия к компании Mill Trade - страница 17 - Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,633 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:49
Старый 27.10.2014, 03:43
#321
Интересующийся
 
Имя: Андреас
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Кому интересно, удалось вернуть несколько платежей из ммсмса, по мил треду есть заявки, желающие могут присоедениться http://finprotected.ru, у милки прокладки более грамотно сделаны, но шансы у тех кто платил после смены фин модели не плохие.
finprotected вне форума  
Старый 27.10.2014, 13:15
#322
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

вопрос такой - когда чарджбэк создаешь - надо чарджбэк на ммсис писать или на фин прокладку, а там уже банк сам разберется ?
Investor9909 вне форума  
Старый 27.10.2014, 13:43
#323
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Встречаемся 28.10.2014 в 15:00 г. Краснодар, Пушкинская площадь для создания жалобы в прокуратуру.
В 17:00 встречаемся на углу ул. Красная и ул. Горького для консультации и составления договора на юр.обслуживание.
Progression вне форума  
Старый 27.10.2014, 14:47
#324
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 10.07.2014
Сообщений: 252
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Обращение к клиентам Президента Компании

Уважаемые клиенты компании! Как и обещал неделю назад, я снова обращаюсь к Вам для того, чтобы держать Вас в курсе процедуры прохождения компанией этого сложного этапа. Я постараюсь сделать свои обращения к Вам еженедельными, чтобы Вы знали обо всех ключевых процессах на сегодня.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Если взглянуть назад, то я могу четко сказать, что самый большой урон компании нанесло именно предательство. Именно сотрудники и партнеры, которые предали компанию, пойдя на поводу у атакующих или поддавшись жажде наживы, нанесли ей самый большой удар.

Я ранее говорил, что наши бывшие сотрудники повредили базу данных и делали несанкционированные выводы денежных средств из компании. Это был, безусловно, сильный удар для нас, но мы видели путь, как выстоять и как с ним справиться. Мы придумали алгоритм восстановления баз данных и блокировки возможности в будущем делать несанкционированные платежи кому бы то ни было. Приказ №142 должен был помочь нам в этом вопросе, и он действительно помог, позволив начать компании снова работать нормально, пусть и с лимитами.

Сегодня ситуация осложнилась еще больше, фактически до предела. Нас предали наши ключевые партнеры, которые являлись частью компании. И это уже не просто люди, которые получали зарплату – это люди, которые долгие годы шли вместе с нами рядом и обеспечивали жизнедеятельность основных функций компании.

Сегодня я могу констатировать, что нас предали те, кто отвечал за ввод и вывод средств клиентам, и вывод позиций на межбанк. Нас предали те, кто всегда получал от работы компании максимальную прибыль и отвечал за финансовую сторону вопроса ее работы.

Воспользовавшись тяжелым положением компании, предатели решили захватить клиентские средства и многие другие средства компании, присвоив их себе.
Неделю назад я себя еще тешил надеждами, что нам удастся путем переговоров заставить их вернуть деньги, чтобы мы могли делать выплаты людям, однако неделя безуспешных дискуссий не привела ни к какому результату.

Я обещал всем клиентам, что если через неделю у меня не будет результата, я сделаю публичным весь процесс вокруг блокировки денег, и я выполняю свое обещание.

Я заявляю, что львиная доля денег клиентов компании FOREX MMCIS group находится у компании «Деньги Онлайн» (www.dengionline.com), которая позиционирует себя как платежная система.

Для меня на данный момент очевидно, что владельцы компании «Деньги Онлайн» решили попросту присвоить деньги клиентов FOREX MMCIS group и под надуманными предлогами отказываются возвращать их.

Но мы не намерены сдаваться, и мы приложим все усилия для того, чтобы деньги наших клиентов вернулись им. Для этого мы обратимся и в суд и в правоохранительные органы и просто расскажем клиентам, как они сами могут забрать свои деньги у «Деньги Онлайн».
Для нас поступок компании «Деньги Онлайн» ни что иное, как банальная кража, и сегодня я заявляю, что лично я, как и все сотрудники, верные компании, сделаю все для того, чтобы украденные средства были возвращены, а организаторы кражи были наказаны.

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ «ДЕНЬГИ ОНЛАЙН»

Компания «Деньги онлайн» развивалась параллельно с компанией ММСИС и фактически все время была агрегатором финансовых потоков FOREX MMCIS group и, если смотреть по логике, являлась финансовым сердцем компании.

Именно через различные платежные инструменты, которые организовывала компания «Деньги онлайн», принимались деньги от клиентов, а также отправлялись им обратно. Кроме ввода и вывода средств, компания через подконтрольные ей оффшоры выводила деньги для торгов на межбанк и отвечала перед компанией FOREX MMCIS group за операции по вводу-выводу денег банкам и брокерам для осуществлению торговли, как и за возврат денег людям, когда они хотели снять депозит.

Таким образом, значительная часть всех средств компании FOREX MMCIS group всегда находился под контролем «Деньги онлайн», и центр ликвидности MMCIS находился именно под контролем «Деньги онлайн».

Фактически ММСИС и «Деньги онлайн» всегда были одной компанией, которая развивала деятельность и масштабы работы на рынке FOREX долгие годы.

За годы работы у нас сложились доверительные отношения, и многие схемы даже не были закреплены договорами, мы всегда верили на слово друг другу как компаньоны и партнеры с одними целями. Мы каждый день решали десятки вопросов, когда надо было оперативно вывести деньги с межбанка, или тут же принятые за целый день деньги с кредитных карточек отправить на счет крупного клиента, например, в вебмани. Все это делала компания «Деньги онлайн». Именно она отвечала за конвертацию средств с одной платежной системы в другую, за вывод средств на межбанк и обратно, за их прием и выплату людям. На каждом логическом звене был предусмотрен процент комиссии для «Деньги онлайн», который и составлял ее прибыль, которая за все время работы измеряется миллионами долларов.

Если посмотреть на круговорот денег в FOREX MMCIS group, то будет видно, что именно «Деньги онлайн» получала всегда львиную долю прибыли от деятельности ММСИС. «Деньги онлайн» получали свой процент при приеме денег, дальше при отправке их на межбанк, после этого за возврат их назад в Россию и еще за саму выплату конкретному человеку. Компания же ММСИС получала доход только со спредов, большая часть которого уходила на оплату комиссий «Деньги онлайн».

Для снижения комиссионных расходов и расширения географии работы, а также для усиления безопасности платежных механизмов FOREX MMCIS group решили получать лицензию в Европе и диверсифицировать денежные потоки. В этом процессе участвовала, и компания «Деньги онлайн», которая как основной оператор денежных средств должна была их перевести с работы через офшоры в работу на Европейский рынок. Именно компания «Деньги онлайн» стала инициатором запуска процесса верификации в ММСИС, для того, чтобы передать средства в регулируемую плоскость и выполнить требования регулятора, с которым «Деньги онлайн» якобы вели переговоры по поводу вывода средств в легальную плоскость.

Сегодня, глядя на ситуацию в конце, можно предположить, что уже сам ход с верификацией мог быть ни чем иным, как первыми действиями компании «Деньги онлайн» с целью навредить ММСИС и в будущем присвоить средства клиентов, которые были у них под контролем. Потому что сегодня то, что делает компания «Деньги онлайн» однозначно говорит о том, что она изнутри причастна к атакам на компанию ММСИС и участвовала в процессе дестабилизации ее работы.

Переговоры, которые длились две недели с начальником службы безопасности «Деньги онлайн» Юрием Тельманом и одним из ее владельцев Игорем Ивченко, не принесли никаких результатов.
Бывшие партнеры и коллеги просто превратились в юристов-оппонентов, которые начали письменное общение с требованием предоставления различных документов от ММСИС по вопросам, которые раньше решались устно или путем переписки. В своих письмах компания «Деньги онлайн» декларирует то, что очень хочет вернуть деньги клиентам ММСИС, однако на деле ничего не делает для это, но, наоборот, делает все, чтобы этот процесс затянуть, и захваченные деньги были присвоены.

Пользуясь тем, что не все моменты были документально описаны, сейчас представители «Деньги онлайн» пытаются перекручивать некоторые моменты в логике нашей работы и уменьшать масштабы своего участия.

Возможно, они просто, как и другие нападающие, решили, что мы не будем отстаивать до конца свои интересы и интересы наших клиентов и все бросим. Но они ошиблись!

У нас достаточно документов, чтобы подтвердить, что деньги наших клиентов находятся у компании «Деньги онлайн». И мы уверены, что этой компании не удастся их сохранить и избежать наказания. У нас на руках многие договора с ними, мы знаем многие их юридические лица, офшоры, платежные инструменты и электронные кошельки.

Наши сотрудники, которые ранее решали с ними вопросы ввода-вывода, готовы давать показания, у наших клиентов есть подтверждения оплат, и главное у нас есть реестры клиентов, которые делали оплату через «Деньги онлайн» и получали назад выплаты через эту компанию.

Я обещаю, что сделаю все, что вернуть незаконно похищенные деньги, и буду использовать для этого все доступные мне инструменты.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

1. В ближайшее время мы планируем подготовить и подать исковые заявления на «Деньги онлайн» с документальными подтверждениями наших отношений и того, что деньги компании FOREX MMCIS group заблокированы именно здесь, с целью вернуть незаконно захваченные деньги.

2. Мы планируем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении руководством компании «Деньги онлайн» хищения денежных средств, которые они по закону могли удержать лишь при соответствующем решении суда, которого не было.

3. Опубликовать обращение к нашим клиентам, с инструкциями о том, как помочь нам вернуть деньги из системы «Деньги онлайн».
Все наши действия будут публичными, и я обещаю опубликовать копии поданных заявлений с доказательствами и данными ответчиков и обвиняемых, для того, чтобы каждый наш клиент знал правду, и то, кто действительно стоит за проблемами в компании FOREX MMCIS group.

Несмотря на все это, мы не планируем сдаваться и планируем продолжить работу, работаем над поиском инвесторов, которые могут наполнить центр ликвидности и возобновить работу компании. Мы уверены, что это сделать реально. Мы уверены, что мы это сделаем рано или поздно – вопрос лишь во времени.

БЛОКИРОВКА СРЕДСТВ В ДРУГИХ СИСТЕМАХ

«Деньги онлайн» не единственная платежная система, которая подключилась к атаке на ММСИС, и мы считаем, что этот сговор координируется нашими прямыми конкурентами. Об этом говорит даже то, что с сайта «Деньги онлайн» в разделе партнеров исчез логотип ММСИС, и вместо него появился логотип компании Альпари, которая была уличена в агрессивных действиях против нашей компании с целью остановить ее работу.
Что касается названия других платежных систем, то пока я не называю их имена, так как у меня еще есть надежда на возврат ими средств наших клиентов. Я надеюсь, что на примере «Деньги онлайн» они поймут, что мы не будем молчать, и вернут то, что захватили. Если же они не сделают этого, то в ближайшее время я опубликую также их данные, точно так же, как и в отношении «Деньги онлайн» и предприму по отношению к ним все возможные шаги с целью вернуть средства клиентов ММСИС. У нас есть на руках все договора, переписки и доказательства, чтобы сделать это – вопрос лишь времени.
Другое дело, что в это время без средств мы не сможем работать и торговать, и на это и рассчитывают платежные системы. Может, они рассчитывают на то, что у нас не будет денег на адвокатов, чтобы выиграть суды? Возможно. Но мы уже договорились с юристами, которые будут идти до конца и бороться за правду.

Кроме этого, заблокированные средства компании есть и в некоторых банках, с которыми мы также еще ведем переговоры. И также у нас есть все подтверждающие документы, которые в случае невозврата средств мы опубликуем.

MILL TRADE

Мы поглотили компанию MILL TRADE. Это был сложный процесс при сложной истории взаимоотношений, но мы решили, что так будет правильно.
Изначально компания MILL TRADE была создана частью топ-менеджеров MMCIS, которые откололись, и наши отношения были очень недружественные, и даже в начале атаки на ММСИС зашли в судебную плоскость. Однако после компания MILL TRADE пришла к нам за помощью, так как столкнулась с теми же трудностями, что и мы.
Это случилось потому, что атакующие компанию MMCIS, атаковали и компанию MILL TRADE, думая, что она аффилирована с ММСИС.

Справиться самостоятельно компания MILL TRADE не смогла и поэтому решилась на поглощение, причем совершенно бесплатное, взамен на помощь в противостоянии и восстановлении ликвидности.

Мы не увидели для себя разницы в том, что спасать одну компанию, что две - и решили пойти на этот шаг.
В ближайшее время правила работы обеих компаний будут синхронизированы, а ключевые отделы объединены.

В компаниях будет единая финансовая служба, служба поддержки и финансового мониторинга. Это позволит освободить дополнительные человеческие ресурсы для оптимизации работы в кризисный период.
Мы держали эту информацию в тайне согласно договору о неразглашении между MMCIS и MILL TRADE, который действовал до момента завершения юридической процедуры поглощения. Сегодня она завершена.

ПРИКАЗ № 142

Сегодня можно констатировать, что приказ №142 был эффективным инструментом и, возможно, именно он вызвал обострение и блокировку наших основных средств в компании «Деньги онлайн», так как наши оппоненты увидели, что компания начала восстанавливаться. И если бы не предательские действия со стороны «Деньги онлайн», можно с уверенностью утверждать, что мы бы вышли из пике и вернулись бы к нормальному ритму работу. Сегодня же у нас не только завал по количеству заявок, но и не хватает ликвидности, а также нет достаточных инструментов для технического исполнения заявок.

В связи с этим, сегодня я подписал дополнение к приказу №142, которым постановил:

1. Еще раз аннулировать все заявки, поданные до 27.10 с целью разгрузить финансовый департамент.

2. Расширить срок возможной подачи последующей заявки до 14 дней.

3. Изменить срок обработки заявки до 14 календарных дней, приравняв время обработки заявок ко времени возможной их повторной подачи.

4. Применить все действия приказа №142 и дополнений к нему в отношении клиентов компании MILL TRADE.

5. Сократить штат службы поддержки компании для снижения расходной части, оставив лишь поддержку посредством E-mail сообщений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшая работа компании будет зависеть от поведения платежных систем, заблокировавших деньги и реакции правоохранителей на наши заявления. Понятно, что без средств работать компания не сможет и будет вынуждена приостановить свою работу, оставив только юридический департамент для отстаивания дел в судах и государственных органах.

В любом случае, что бы ни происходило, мы будем информировать Вас обо всех изменениях на сайте компании и в социальных сетях.
Также в любом случае мы не будем закрывать компанию и рано или поздно реанимируем ее - или после выигранных судов или после нахождения рефинансирования.

Мы не сдадимся и будем бороться до конца, потому как MMCIS для нас - это больше, чем компания - это наша жизнь.

Мы сейчас уже имеем резервный план возрождения даже при потере всех активов, но он будет реален только через год.

Даже при наихудших вариантах мы не будем просто сидеть и ждать – мы будем добиваться правосудия и возврата захваченных средств в кратчайшие сроки. Это может позволить нам снова начать работать, как раньше, пусть даже с частичной ликвидностью и ограничениями.

За нами правда! Наши цели и поступки никогда не были преступными, и нам некуда и не с чем бежать! Я верю в то, что это не учли те, кто атаковал нас!

Правду о захвате денег MMCIS платежными системами и банками не скрыть, и мы будем говорить о ней публично, и мы готовы до конца держать ответ перед всеми. Мы верим в то, что нам удастся это пройти и возродить компанию.

В завершение я хочу сказать огромное спасибо всем нашим клиентам, которые, несмотря на то что их средства заблокированы, продолжают верить в компанию и поддерживать нас. Спасибо Вам! Ради Вас мы пройдем этот путь и возродим компанию, чтобы на это ни стоило!


P.s. Похоже сегодня этим заявлением они официально признали СКАМ.
alexander2015 вне форума  
Старый 27.10.2014, 17:06
#325
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Цитата:
Сообщение от finprotected Посмотреть сообщение
Кому интересно, удалось вернуть несколько платежей из ммсмса, по мил треду есть заявки, желающие могут присоедениться http://finprotected.ru, у милки прокладки более грамотно сделаны, но шансы у тех кто платил после смены фин модели не плохие.
Банк понятие "мошеннические действия" представляет в виде мошенничества со счетами, чего не было в нашем случае. Поэтому, считаю, что схема возврата через банк не годится, так как в нашем случае не было противозаконных действий со счетами.

добавлено через 1 час 46 минут
Хотя, нашёл такое заявление: https://www.svyaznoybank.ru/upload/i...e460caf575.pdf
Отправил. Получил подтверждение, ответ в течение 48 часов.

К стати, пока не указал на конкретное заявление в службу поддержки банка, та же служба поддержки и сотрудники при обращении в отделение банка сообщали, что такого обращения не может быть.

Последний раз редактировалось Progression; 27.10.2014 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Progression вне форума  
Старый 28.10.2014, 11:45
#326
Интересующийся
 
Имя: Андреас
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

По связному будьте аккуратны, у них в договоре написано в случае отказа банка на чардж штраф 3000, нужно качественно составить претензию, так как потом она идет в банк экваер, который будет защищать свои интересы и маназина прокладки, консультации можно получить у наших специалистов
finprotected вне форума  
Старый 28.10.2014, 17:33
#327
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Обращение напоминает знаменитое "братья и сестры" от 30.06.41 г.
18.03.13 г. при регистрации конторы нужно было думать о последствиях.

добавлено через 1 минуту
Вновь обращаюсь к пострадавшим от действий ООО Милл Трейд.
1. Обратитесь с заявлением в прокуратуру по месту жительства о возбуждении уголовного дела в отношении ООО Милл Трейд
по ст. 159 (Мошенничество)
2. Обратитесь с заявлением в прокуратуру по месту расположения ООО Милл Трейд (бумажная версия) (Симоновская межрайонная
прокуратура) о возбуждении уголовного дела в отношении ООО Милл Трейд по ст. 159 (Мошенничество).
3. Обратитесь с исковым заявлением в Симоноский суд (по месту нахождения ООО Милл Трейд). У каждого заявителя своя исковая
сумма.
Обязательны: консультации с адвокатом, уплата госпошлины (иск. заявление), бумажные версии сканов переводов (чеки),
фото монитора ЛК сайта компании, поступление средств, номер лицевогосчета, сумма на счете, фото: дог. пуб. оферты с ООО Милл Трейд.
Цель: выделить мошеннические действия ООО Милл Трейд в отношении граждан в особо крупных размерах, в одно дело.
Пусть не смущают: юр. лицо зарегистрировано на Маршалловых островах, у ООО Милл Трейд появился префикс Ltd, слились,
перекупились с MMCIS и т.д. ООО Милл Трейд может это делать каждые полчаса.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Njehfkjkdodpkkeudjk; 28.10.2014 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Njehfkjkdodpkkeudjk вне форума  
Старый 28.10.2014, 21:41
#328
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

"LTD" - это совсем не префикс, а форма собственности - аналог "ООО", только с регистрацией не в РФ. Пожалуйста, не путайте людей.
Мошенничество ещё нужно как-то обосновать. Надеюсь, завтра будет.
Пока не понятна связь между банковской выпиской и "Mill Trade" LTD или "Милл Трэйд" ООО.

добавлено через 1 час 18 минут
Цитата:
Сообщение от finprotected Посмотреть сообщение
По связному будьте аккуратны, у них в договоре написано в случае отказа банка на чардж штраф 3000, нужно качественно составить претензию, так как потом она идет в банк экваер, который будет защищать свои интересы и маназина прокладки, консультации можно получить у наших специалистов
Большое спасибо за совет. Однако, если почитать договор, то штраф составляет не 3 т.р., а 1,5 т.р., о чём я вам сообщал. Просто я говорил, что операции у меня две, поэтому может быть штраф 3 т.р.

Вижу, не читали договор.

Завтра узнаю предварительный или окончательный ответ от банка. Сегодня звонили, да не до него было. Попросил перезвонить завтра в 10:00.

Пока что есть письменный ответ с информацией "ждите".

Последний раз редактировалось Progression; 28.10.2014 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Progression вне форума  
Старый 29.10.2014, 00:09
#329
 
Регистрация: 28.10.2014
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Ребят, подскажите пожалуйста! В июне перечислил в Милку деньги 500 т.р. почта удалилась, в RBK и Робокассе этих платежей по истории не вижу! Посмотрите пожалуйста у себя с кем они на то время работали, я имею в виду посредника, через какую платёжку был транзит?!? Если быть точнее 10 июня 2014 года. За ранее, благодарю!!
Баннер: {{ slide.title }}
Владимир Самохин вне форума  
Старый 29.10.2014, 13:30
#330
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

В сентябре перечислял на http://innovinfotehnoligies.ru/
Посмотрите по банковской выписке.
Progression вне форума  
Старый 29.10.2014, 18:35
#331
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.10.2014
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

11-го июня 2014 г. внесла в Милку 55 тр. с карты Сбербанка. В выписке : «частичная выдача» 18-го. В отделении дали «Отчет по счету карты», где 11-го июня: дата операции, 16-го: дата обработки, место совершения операции: PFOFIT-CONSALT.RU. Зашла на сайт ООО «ПРОФИT КОНСУЛ». ИНН 7725786000, юр. адрес совпал с юр. адресом ООО «МИЛЛ ТРЕЙД»: Переулок Партийный, д.1, корп.57, стр.3. По телефону сообщили: с сентября не арендуют помещение. В выписке ЕГРЮЛ: регистрация с 13.03.2013 г. ( «МИЛЛ ТРЕЙД» с 18.03.2013г.) , уставный капитал 150 тр., учредители: с 18.09.2014 Константинов Денис Валерьевич. - 15 руб. и Макаревич Екатерина Сергеевна 149985 руб., Г/д с 17.10.2014 – Миронов А.Ю. (в ООО «МИЛЛ ТРЕЙД» учредители и Г/д сменились с 13.10.2014г.). Кто ранее владел и руководил ООО «ПРОФИT КОНСУЛ», когда деньги перечисляла? Загадка. Заметают следы. Внесла через ООО «ПРОФИT КОНСУЛ» в июне 800 тр. Кредит взяла. gali1969@ya.ru 89154876539

добавлено через 17 минут
Выдержки про Маршалловы острова с форума http://forexsystems.ru/chernyi-spiso...iramida-9.html
Помимо отсутствия необходимости уплаты налогов, иностранные компании здесь освобождаются от ежегодного бухгалтерского отчета, валютного контроля и регулирования, включения в публичный реестр акций и разглашения информации об акционерах и директорах.
Oгpаничeниe дeятeльнoсти - финансoвая и стpахoвая дeятeльнoсть лицeнзиpуются.
Запpeты - pабoта на oстpoвах запpeщeна. Нe pазpeшаeтся указаниe в названии слoв "Банк", "Стpахoвая кoмпания", "Тpаст".
Линк на сайт суда на Маршаловых островах дать невозможно, поскольку туда не провели интернет и сайт находится локально на их компьютере.
Спросите физический адрес? Так он простой - приезжайте на Маршаловы острова, вам любой пальцем покажет на здание суда. Секретарь и заместитель секретаря Верховного Суда:8(10)6926253652,+6926253201,+6926253236,+ 6926253297,факс +6926253323.
Населению островов фактически не на что жить: полезных ископаемых нет, у США там ядерный полигон и они полные хозяева,бюджет островов состоит на 70% от подачек америки,дохрена народа и их дети больны лучевой болезнью,интернет 7мбит/сек там стоит порядка 4000 долларов в месяц-итог:инетом пользуются примерно 3-4% населения.и как прикажите им выкручиваться?вот и создали на своей территории зону,свободную от налогов-платишь только первоначально за регистрацию и каждый год абонентскую плату,не имея права заниматься деятельностью на маршаллах.вот и прутся со всего мира к ним всякий,кто не хочет платить налоги и особо светиться,так как узнать ,например,реального хозяина компании можно только через их суд,и то прецедентов,видимо,не было...вот и живут на это-а что им ещё делать?что ещё можно сделать,чтобы выжить на своих бесплодных островах,если не продавать свою юридическую территорию полукриминальным или криминальным компаниям?бояться им нечего-у штатов там полигон,есть даже договор об обязанности америки защтщать эти острова,войска янки содержат-полигон...кто туда сунется, если даже захочет?
Сайт __milltrade.net это сайт консультационного центра ооо миллтрейд, а не милл трейд лимитед.
Никаких юридических обязательств перед гражданами у этой ООО нет, поэтому когда рухнет пирамида, обманутые вкладчики не смогут взыскать с этого ООО ни копейки. Для чего нужно это ООО "Милл Трейд"
емаил у домена milltrade.net имеет адрес восстановления почты на емаил который указан у milltradeltd.com

Последний раз редактировалось gali1969; 29.10.2014 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
gali1969 вне форума  
Старый 29.10.2014, 19:10
#332
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Очень даже можно судиться со всеми ООО. Засудить-то засудим, взыскать может быть нечего. Важно ещё установить факт мошенничества, чтобы можно было вести расследование дальше по цепочке.

И, я уверен, эти Маршалловы Острова подчиняются законам какого-то международного права, которые хорошо описывают защиту прав потребителя. Так что, при настойчивости, работать с ними очень даже удастся, даже не вылетая и не выезжая на их атолл, где сушатся раскиданные по камням наши деньги, и лежат больные черепахи, которые когда-то перевозили деньги в Европу, на бурых медведях - в Москву, а там уже интернет и через банкоматы спящими карликами с мешками отправлялись к нам на карточки.

Последний раз редактировалось Progression; 29.10.2014 в 19:18.
Progression вне форума  
Старый 30.10.2014, 12:58
#333
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Progression, у тебя как в Госплане, всё на пятилетку вперед расписано. Сталинградскую битву с тобой - точно, не выиграли бы. (Война проиграна только тогда, когда ты в этом уверен. Манштейн).
Я работаю на олигарха. Весной против него возбудили у.д. Он внес залог 90 милл. р. Сейчас под дом. арестом. В своей квартире, в центре Москвы. Его поддельник полгода парится на шконке в жилой хате. Денег у него не было. Конечно, ему помогают...
Возвращаюсь к своей теме и на этом свою агитацию среди пострадавших от мошеннических действий в особо крупных размерах ООО Милл Трейд прекращаю.
И прокуратура, и суд будут конкретно рассматривать заявление истца. "Хотелки" др.
товарищей, не подавших заявления, никто рассматривать не будет.
Второй момент.Суду проще рассмотреть заявления граждан выделенные в одно дело (в т.ч. и исковые). И на заключительном этапе, когда будут поданы заявления пострадавших о возмещении...
Баннер: {{ slide.title }}
Njehfkjkdodpkkeudjk вне форума  
Старый 30.10.2014, 20:37
#334
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Цитата:
Сообщение от Njehfkjkdodpkkeudjk Посмотреть сообщение
Progression, у тебя как в Госплане, всё на пятилетку вперед расписано. Сталинградскую битву с тобой - точно, не выиграли бы. (Война проиграна только тогда, когда ты в этом уверен. Манштейн).
Я работаю на олигарха. Весной против него возбудили у.д. Он внес залог 90 милл. р. Сейчас под дом. арестом. В своей квартире, в центре Москвы. Его поддельник полгода парится на шконке в жилой хате. Денег у него не было. Конечно, ему помогают...
Возвращаюсь к своей теме и на этом свою агитацию среди пострадавших от мошеннических действий в особо крупных размерах ООО Милл Трейд прекращаю.
И прокуратура, и суд будут конкретно рассматривать заявление истца. "Хотелки" др.
товарищей, не подавших заявления, никто рассматривать не будет.
Второй момент.Суду проще рассмотреть заявления граждан выделенные в одно дело (в т.ч. и исковые). И на заключительном этапе, когда будут поданы заявления пострадавших о возмещении...
Интересно, ко мне-то претензии какие у пользователя с непонятным ником? К чему призываешь? Бездействию?

добавлено через 1 минуту
ООО "Технология Права" работает с пострадавшими MMCIS и Mill Trade.
Ждёт всех краснодарцев и с постоянной регистрацией в Краснодарском крае. Можно работать удалённо, но только краснодарцам и из края.
Стоимость создания иска и ведения дела в суде ВНИМАНИЕ! 20 т.р., если вы сообщите, что пришли от Шатрова Алексея Сергеевича.
Контакты: http://www.yuktp.ru/contacts

Последний раз редактировалось Progression; 30.10.2014 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Progression вне форума  
Старый 31.10.2014, 02:48
#335
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Все было известно ещё с марта 2013.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=186501

http://mmgp.ru/showpost.php?p=4688520&postcount=406
http://mmgp.ru/showpost.php?p=5660166&postcount=6535
http://mmgp.ru/showpost.php?p=4694832&postcount=429
http://mmgp.ru/showpost.php?p=4697680&postcount=443
http://mmgp.ru/showpost.php?p=4698610&postcount=448

о ЦРОФР : http://mmgp.ru/showthread.php?t=122968
http://mmgp.ru/showpost.php?p=4697770&postcount=444

В феврале 2013 г. появился Mill Trade Limited ДЦ нового поколения - организовали его профессиональные трейдеры, о которых никто ничего не знал, пока недавно не сообщили, что это выходцы из ммсис, и теперь когда появились какие-то проблемы, они попросились обратно под крыло Комысе(кто такой откуда взялся). Вопрос : А были ли эти трейдеры? может они не выходили никуда? или вообще их не было, и просто часть сотрудников ммсис работала как отдельная компания. Но этой информации нигде нет, просмотрела все форумы, думала, что это кто-то из "Золотая-7". Кто-нибудь выяснял как удалось так быстро заключить договора с трейдерами, которые уже за февраль 2013 г. показали результаты, а компания открылась только в марте 2013?

ДЦ Mill Trade Ltd - это хорошо, но компания новая и регистрация на маршаловых островах - офшор, как повысить надежность в глазах трейдеров, получить сертификат "ЦРОФР" , открыть офис , все по схеме ммсис. Но это все реклама для сайта.. А где деньги? Если после подтверждения платежа средства появлялись в личном кабинете, значит была какая-то связь между сайтом и банком компании-прокладки через которую оплачивали услуги, иначе как они получали подтверждение оплаты.

И все было хорошо, вспомните как все радовались начисленным процентам, и зная при этом что это не реальная доходность, убеждали себя что все хорошо и успеем получить прибыль , но тут появились проблемы у ммсис, казалось ну и что, а нет, это же трейдеры выходцы из ммсис, и проблемы начались и у Mill Trade.

Те кто пишет, что надо найти бывших сотрудников ООО, делают это либо специально либо неосознанно, но тем самым отводят подозрения от учредителей и тех кто стоял за учредителями, ну и что они смогут рассказать? Денег уж точно они вернуть не смогут, так как все деньги у организаторов , а ведь именно все мы хотим вернуть наши вложения. Узнать хотим кто и как организовал, так об этом сам Комыса и представители Mill Trade ltd написали, что это сотрудники ммсис.

Надо правоохранительным органам искать тех кто стоял у самого начала , тех кто выделял деньги на создание нового ДЦ, тех кто создавал все эти компании, кто снимал офисы, кто заказывал разработку сайта, одним словом организаторов и пока только одно направление - это профессиональные трейдеры ммсис, а самый профессиональный в ммсис - Кондаков, не просто же так звезды шоу-бизнеса пожимали ему руку и говорили что теперь их деньги в надежных руках.

Как только открылся ДЦ, то средства зачислялись на кошельки которые принадлежали mmcis, и много еще можно найти о связях c mmcis.

Вот такие дела товарищи.

С Уважением Нина К.
Баннер: {{ slide.title }}
Ninchik72 вне форума  
Старый 31.10.2014, 09:00
#336
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

А вот интересно, для чего этот весь сложный сюжет?
Хайпы, обычно, просто перестают платить без всяких объяснений. Или отключают сервер и готово.
Зачем столько действий?
Progression вне форума  
Старый 31.10.2014, 10:05
#337
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 315
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Цитата:
Сообщение от Progression Посмотреть сообщение
А вот интересно, для чего этот весь сложный сюжет?
Хайпы, обычно, просто перестают платить без всяких объяснений. Или отключают сервер и готово.
Зачем столько действий?
Если всё просто сделать, то можно и в тюрьму залететь. А так подведут плавно к обыкновенному банкротству и не при делах и мошенку не пришьёшь.
__________________

Реклама проектов, которые находятся в разделе "Список интернет мошенников", запрещена! (с) Правила форума п.2.18
turinec вне форума  
Старый 31.10.2014, 14:45
#338
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Им бы тайфун, чтобы накрыло их атолл. Тогда форс-мажор, тогда можно просто-так закончить.

Хотя, какую ответственность и перед кем они несут, если они в оффшоре?

добавлено через 5 часов 31 минуту
Раньше я получал такое же письмо от MMCIS, сегодня мне сообщили другие, что получили письмо от Mill Trade и показали его:
Цитата:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧАРДЖБЕК

Уважаемые клиенты компании!

Как мы уже сообщали ранее, средства клиентов компании Mill Trade ltd были заблокированы платежной системой «Деньги Онлайн».

К сожалению, Вы также переводили средства в компанию с помощью мошеннической платежной системы «Деньги Онлайн». В связи с этим мы просим Вас оказать нам помощь в возврате Вам Ваших средств и настоятельно рекомендуем Вам провести процедуру чарджбек (chargeback).

Чтобы забрать у платежной системы «Деньги Онлайн», которая удерживает незаконно Ваши денежные средства, Вам необходимо:

1. Взять из Вашего банка выписку по транзакциям, совершенным с Вашей банковской карты, либо, если у Вас настроен интернет-банкинг, данную выписку Вы можете скачать онлайн. Данные по выписке Вам будут нужны для написания заявления.

2. Непосредственно для оформления процедуры чарджбек (chargeback) необходимо обратиться в банк, выпустивший Вашу банковскую карту (банк-эмитент) с заявлением по транзакции депозита в компанию Grand Perform Limited, LLC, (партнера компании Mill Trade ltd).

Заявление составляется в свободной форме с указанием причины возврата. В приложении к данному письму Вы найдете пример формы заявления на чарджбек. (Для Вашего удобства Вы можете просто переписать его, дополнив Вашими личными данными, либо же написать его в свободной форме).

Некоторые банки могут иметь специальный бланк для заявления по возврату денежных средств, об этом Вам скажут сотрудники банка, в котором выпущена Ваша карта.

В заявлении, пожалуйста укажите номер Вашей карты/счета, все реквизиты держателя, дату и сумму операции (ее Вы сможете найти в выписке, о которой мы писали в п.1), суть претензии, укажите, пожалуйста любую дополнительную информацию по просьбе банка, которая поможет принять решение максимально быстро для Вас.

Вместе с заявлением банк потребует копию ваших документов, удостоверяющих личность, - предоставьте им, пожалуйста, такие документы.

3. Банк-эмитент обязан будет передать данные платежной системе «Деньги Онлайн», поэтому укажите в банке обязательно платежную систему «Деньги Онлайн», как такую, через которую Вы совершали платеж в пользу Grand Perform Limited, LLC (партнера компании Mill Trade ltd) а также (МПС) Visa/MasterCard. Банк-эмитент передаст ваше заявление платежной системе «Деньги Онлайн» и (МПС) Visa/MasterCard, после чего они будут обязаны начать процедуру проведения операции чарджбэк (chargeback).

4. В среднем срок рассмотрения вопроса по возврату платежа может занять от 1 до 2-х месяцев, но, как показывает практика, это максимальные сроки, и денежные средства Вам должны вернуть в течении одной недели. По прошествии этого времени, средства зачисляются обратно на Вашу карту.

Возможно, банк с Вами не будет связываться, чтобы сообщить о решении, вынесенном в Вашу пользу, и средства просто придут на Вашу банковскую карту. Поэтому мы рекомендуем Вам самостоятельно узнавать состояние рассмотрения Вашего чарджбека.

ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ
В банки-эмитенты подавайте заявления следующей формы:

В "ХХХБанк"
от ХХХ ХХХ ХХХ
(паспорт серия ХХХХ №ХХХХХХ)

Заявление

ХХ.ХХ.2014 г. мной были оплачены услуги компании «Grand Perform Limited, LLC » с согласием с условиями договора публичной оферты при помощи кредитной карты номер ХХХ в размере ХХХ руб. ХХ коп. (ХХХ рублей ХХ копеек). Оплата производилась посредством платежного сервиса (http://dengionline.com/).

После проведения мной оплаты я узнал, что средства так и не поступили получателю – Grand Perform Limited, LLC, в связи с чем я не смог/ла получить оплаченные мной услуги.

В связи с этим прошу признать данную транзакцию недействительной, а действия платежной системы Деньги Онлайн - мошенническими.

Прошу передать предоставленные мной данное заявление и прикрепленные документы на рассмотрение в платежную систему Деньги Онлайн и (МПС) Visa/MasterCard для проведения операции чарджбэк (chargeback) и вернуть средства в размере _______ на мою карту.

Приложения:
1) Скан-копия электронного письма о подтверждении оплаты заказа в LLC «Grand Perform Limited» на 1 (одном) листе.
2) Распечатка электронного письма о подтверждении оплаты заказа в LLC «Grand Perform Limited» на 1 (одном) листе.
3) Договор на предоставление услуг по доступу к финансово-информационной системе (публичная оферта) с LLC «Grand Perform Limited» на 2 (двух) листах.
4) Скан-копия договора на предоставление услуг по доступу к финансово - информационной системе (публичная оферта) с LLC «Grand Perform Limited» на 7 (семи) листах.

Дата Подпись (Ф.И.О.)

E-mail:

support@milltrade.net
Это уже указывает на мошенничество Mill Trade или на непоследовательность во вранье с "верификацией" и прочим затягиванием. Можно пользоваться при доказательстве.

Последний раз редактировалось Progression; 31.10.2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Progression вне форума  
Сказали спасибо:
yarechek (06.11.2014)
Старый 12.11.2014, 21:07
#339
 
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Давайте свяжемся и будем действовать совместно.

добавлено через 2 минуты
кто из Синяокой? присоединяемся!
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Belaruska; 12.11.2014 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Belaruska вне форума  
Старый 15.11.2014, 13:46
#340
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 163
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Коллективная претензия к компании Mill Trade

Цитата:
Сообщение от turinec Посмотреть сообщение
Если всё просто сделать, то можно и в тюрьму залететь. А так подведут плавно к обыкновенному банкротству и не при делах и мошенку не пришьёшь.
Работа милки и ммсис с финансовыми прокладками это уже начало мошенничества.
surikvv вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коллективная претензия к компании MMCIS inc. + Мониторинг выплат id-reznik Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 3381 12.09.2016 16:05
Претензия к компании Mill Trade от helena-ledy [ Нет выплаты ]- helena-ledy Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 97 22.11.2014 12:49
Претензия к компании Mill Trade от dgryuner [ Нет выплаты ]+ dgryuner Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 34 06.11.2014 02:04
Претензия к компании Mill Trade от Tarzan77 [ Решена ] Tarzan77 Архив: Претензии к компаниям 9 26.10.2014 00:58
Претензия к Mill Trade от Investor9909 [ Нет выплаты ]+ Investor9909 Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 15 29.09.2014 09:09


Случайные темы
Аватар moskva
Индексация пенсий в 2016 году: последние новости
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Hxs
EURGBP. Рекомендации на основе торговли против "толпы"
От Hxs в разделе «Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook»
Аватар asmith
gold-club.biz - Gold Club
От asmith в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Orgmlm.ru - Perfect Organics (Перфект Органикс)
От Arkadiya в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
Аватар Knjaz
Queense.biz - Queense
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,633
Тем
504,302
Сообщений
12,661,065

mmgp.telegram