НБУ выводит с рынка "Грин банк" за отмывание доходов - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Пользователей
1549
на сайте
Зарегистрированных
439,205
пользователей
Создано
510,196
тем
Написано
12,812,598
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,205 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:54
Старый 25.09.2014, 15:34
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 3,193
Благодарностей: 1,390
УГ: 0
КП: 0.267
подарки
НБУ выводит с рынка "Грин банк" за отмывание доходов


Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 24 сентября 2014 г., принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка ПАО "Грин банк" в связи с осуществлением рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рисковую деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе регулятора, по результатам проверок НБУ четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции).

"В целом в течение 2013-2014 гг. банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн. Вместе с тем, учитывая незначительный объем депозитов населения, выведение банка с рынка никоим образом не скажется на стабильности банковского сектора", - заявляют в Нацбанке.

Как отмечают в НБУ, правовым основанием для такого решения регулятора является закон Украины "О банках и банковской деятельности" и Положение о применении Национальным банком Украины мероприятий влияния за нарушение банковского законодательства с изменениями, внесенными постановлением Правления НБУ от 22 сентября 2014 г. № 593.

Отметим, постановлением № 593 расширено понятие систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Так, в определение систематического нарушения банком законодательства, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка, добавлено установление факта осуществления банком рисковой деятельности и применение Национальным банком к банку два и более раза в течение трех лет мер воздействия в отношении нарушения законодательства.
Alex356 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:54
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 4 03.12.2017 09:43
Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до "ниже рынка" Николай - Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.08.2014 01:44
Прогнозы рынка FOREX от компании "ФОРЕКС ТРЕНД" Колганов Антон Аналитика от компаний 15 31.05.2010 19:11
Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс" Stevemaister Аналитика от компаний 74 28.10.2009 11:39
Лотерея "Грин кард" или вариант "уехать" в америку sirozha79 Список интернет мошенников 1 24.07.2009 21:47


Случайные темы
Аватара нет
Аналитика и торговые рекомендации компании IncoNeon
От Inconeon в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
Genius-Money.com - Удвоитель с оплатой каждые 6ч
От Dewat в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Slineage
plibber.ru - plibber
От Slineage в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kevin Reed
Imexchanger.Pro | WU, MG | PM, BTC, AdvCash, OKPay, Paxum, Payeer, PayPal, ...
От Kevin Reed в разделе «Обменники валюты»
Аватар duckwithtruck
Насколько эффективна реклама в паблике MDK
От duckwithtruck в разделе «Маркетинг: общий форум»
.     
Пользователей
439,205
Тем
510,196
Сообщений
12,812,598

mmgp.telegram