Биткоин и анонимность. Теория и практика - Bitcoin | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,083 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
Старый 23.09.2014, 22:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
InStant вне форума  
Старый 24.09.2014, 01:19
#2
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 4,231
Благодарностей: 3,800
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/
dkameleon вне форума  
Старый 24.09.2014, 10:02
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от dkameleon Посмотреть сообщение
Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/
Спасибо за развернутый ответ.
Зачем еще нужны форумы.
InStant вне форума  
Старый 24.09.2014, 10:51
#4
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Вильнюс
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 589
Благодарностей: 236
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:
Цитата:
Our current fee is 0.5% plus 0.0005 BTC for every forward address.
fzone вне форума  
Старый 24.09.2014, 19:38
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 915
Благодарностей: 314
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от fzone Посмотреть сообщение
Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:
А если отправят 1 тыс биткоинов -5 биткоинов нужно отдать
Didro7 вне форума  
Старый 25.09.2014, 21:38
#6
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
1., 2., 3. - ответ "да".
Так что вспомните, что чистая совесть - залог крепкого и спокойного сна, и не влезайте в мутные аферы. Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 25.09.2014, 21:39
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Спасибо. Хорошо, что есть люди, которые делятся личным опытом.
InStant вне форума  
Старый 08.10.2014, 11:06
#8
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

нет п.1,это его личный кошелек
Баннер: {{ slide.title }}
RecordsDollars вне форума  
Старый 08.10.2014, 11:41
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
InStant вне форума  
Старый 25.10.2014, 00:26
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?
InStant вне форума  
Старый 04.11.2014, 09:16
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вопрос понятен в теме, а почитав ответы вообще не понял ответили или нет))))
Сам завел недавно кошелек коплю биткоины)
Slavenin вне форума  
Старый 06.11.2014, 08:49
#12
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?
А чо поправять? Всё правильно написано.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 07.11.2014, 08:42
#13
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Суровый Челябинск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 1,854
Благодарностей: 999
УГ: 0
КП: 0.289
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
а купить биткоин на бирже ей религия не позволяет?)
Сергей Г вне форума  
Сказали спасибо:
Lektor05 (28.11.2014)
Старый 13.11.2014, 21:15
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 2,314
Благодарностей: 667
УГ: 55
КП: 0.049
подарки
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E, оттуда вы можете переводить на свои кошельки или расплачиваться. Если нужна анонимность можно ведь просто на другую валюту обменять или использовать валютный миксер, такой возможно встроен будет в анонимной криптосистеме NEM, которая сейчас на бета - тестировании, там можно будет любую крипту сделать анонимной миксированием. Если нужно вывести - выводите в валюту и заводите в ту страну где биткоин типа запрещен.
Maclaren вне форума  
Старый 28.11.2014, 22:47
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 120
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.021
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от Maclaren Посмотреть сообщение
Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?
InStant вне форума  
Старый 28.11.2014, 22:52
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,736
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?
Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?
Имеется ввиду купить BTC-E код предназначенный для биржи btc-e.com

Последний раз редактировалось Lektor05; 28.11.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Lektor05 вне форума  
Старый 14.12.2014, 02:10
#17
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,793
Благодарностей: 292
УГ: 1
КП: 0.129
подарки
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

да, миксеры неплохой способ анонимизации...но стоит всегда помнить - вся анонимность мнимая, просто всеми средствами вы усложняете, и главное, повышаете стоимость добычи информации о вас...но не гарантируете свою анонимность, полная анонимность - невозможна
Николай7777 вне форума  
Старый 07.01.2015, 15:16
#18
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2015
Сообщений: 32
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
GogaMilovan вне форума  
Старый 08.01.2015, 08:47
#19
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 593
Благодарностей: 331
УГ: 1
КП: 0.146
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от GogaMilovan Посмотреть сообщение
анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
Это псевдоанонимность, т.к. владелец ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО обменника может отследить эту цепочку.
DeFree вне форума  
Старый 22.06.2015, 00:45
#20
Заблокированный
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Тайга
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.05.2015
Сообщений: 1,449
Благодарностей: 893
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

значит вывод: никакой анонимности. не думаю, что стоит так рисковать, не хочется потом покупать вазелин
Баннер: {{ slide.title }}
Metuor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Консервация знаний», или теория VS практика Dimoni4e Психология успеха 16 26.01.2017 18:04
Теория вероятности и практика в ставках Pika4u Букмекерство: общий форум 66 05.09.2015 19:02
Страхование. Теория и практика. Новые идеи. mihailro Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума 24 16.07.2015 02:08
В чем принимать инвестиции. Стартап через БА. Теория и практика. Граф Инвестирование в стартапы 38 14.09.2013 13:54
Вирусный маркетинг. Теория и практика. Wildo Дайджест блогосферы 0 13.10.2009 15:35


Случайные темы
Аватара нет
trank.blogabet.com прогнозы
От ТРАНКВИЛИЗАТОР в разделе «Прогнозы»
Аватар Angelika78
Австрия: Страховая компания "UNIQA Group Austria"
От Angelika78 в разделе «Страховые компании»
Аватар planavoy
Teckinvest - www.teckinvest.com
От planavoy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BESTUZHEFF
Возьму кредит. 450 рублей.
От BESTUZHEFF в разделе «Кредитная история»
Аватар bakster
EifelInvest - eifelinvest.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BiziAlen
В Татарстане за 18 миллионов построят майнинговый отель
От BiziAlen в разделе «Горячие новости»
.     
Пользователей
435,083
Тем
504,923
Сообщений
12,677,204

mmgp.telegram