Российские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:38
Старый 22.09.2014, 13:09
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 3,192
Благодарностей: 1,390
УГ: 0
КП: 0.268
подарки
Российские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию


Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.

Источник издания в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Ее суть такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.

В письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова приводится конкретный пример вывода средств. Офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами банках BC Moldindconbank S.A. (Молдавия) и Trasta Komercbanka (Латвия) указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив 500 миллионов долларов на 12 месяцев. В качестве гаранта привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. Газета пишет, что компании-поручители держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S.A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 миллиарда рублей. Издание сообщает, что деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

По оценкам Центробанка, в 2014 году отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов или меньше. В апреле 2014-го советник Международного валютного фонда Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.
Alex356 вне форума  
Старый 22.09.2014, 19:17
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Адрес: Саратов
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 969
Благодарностей: 214
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Российские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию

Цитата:
Сообщение от Alex356 Посмотреть сообщение
21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
Напрашивается такой вопрос почему не всех лишили лицензии? странно.
Халк777 вне форума  
Старый 26.09.2014, 18:57
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 158
Благодарностей: 54
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Российские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию

а остальные поделились))
ВВячеслаВВ вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:38
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российские банки ищут спасение от санкций в Азии Jerigon Новости в банковской сфере и страховании 0 22.09.2014 06:25
Санкции душат российские банки Jerigon Новости в банковской сфере и страховании 8 05.09.2014 13:20
Отечественные банки вывели из зарубежных более 800 млрд рублей Джонни Диллинджер Новости в банковской сфере и страховании 2 27.04.2014 23:42
Признаки паники: зачем регионы вывели за рубеж под 500 млрд рублей LSasha Инвестирование для начинающих 1 11.12.2013 23:35
Какова комиссия при выводе в российские банки? TBM Skrill (MoneyBookers) 5 14.09.2013 15:00


Случайные темы
Аватар Trapper77
People Project Global-peopleproject.global - Рефбек 100%
От Trapper77 в разделе «Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Alcest
[ICO] Eidoo - мультивалютный кошелек 04.10.2017-16.10.2017
От Alcest в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Ирина777
sptriрle.соm - Программа утроитель !
От Ирина777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар InvestRecord
GemStoneInvest - gemstoneinvest.com
От InvestRecord в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар JASumy
ПАММ-счет LBowSoupKitchen:10000643 (Ice-FX)
От JASumy в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mumitroll
Leadinghyip-leadinghyip.com
От mumitroll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
435,115
Тем
504,943
Сообщений
12,678,177

mmgp.telegram