Претензия к компании MMCIS от svetliy [ Нет выплаты ]+ - Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,606 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Список претензий к компаниям MMCIS и Mill Trade с затягиванием верификации, отсутствием выплат.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
Старый 22.09.2014, 00:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Претензия к компании MMCIS от svetliy [ Нет выплаты ]+

Претензия к компании MMCIS.

Логин - svetliy, номер договора - 277413230.

Суть претензии в том, что компания MMCIS не выводит мои деньги со счета под предлогом верификации, но при том сами эту верификацию не проводят и на вопросы не отвечают.

Хронология:

15.08.2014 (Пятница): Заказал $1959,83 на вывод на карту Сбербанка. Мне перезвонили, я подтвердил выплату.

18.08.2014 (Понедельник): Пришло письмо о необходимости прохождения процедуры верификации, и тут я почуял неладное.
Текст письма

Здравствуйте, **!

Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.

С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Интересно, что никаких инструкций, как пройти верификацию в письме не оказалось. Я указал на это оператору в чате и тут же мне пришло следующее письмо с прикрепленным договором.
Текст письма


Здравствуйте.

Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.

--
С уважением,
Security Service mailto:security-ru@forex-mmcis.com



18.08.2014 и 22.08.2014: Отправил, интересующие меня вопросы по поводу верификации в службу безопасности, ответа так до сих пор не получил.

Поскольку был занят переездом, документы на верификацию отправил только 12 Сентября.

12.09.2014 (Пятница): Отправил документы на верификацию, сообщения о получении моего письма не приходило.

До сих пор нет никакого ответа! (Прошло 9 дней со дня отправки документов)

Скрин личного кабинета

Пример переписки с консультантами в чате




Видео выложу на днях на YouTube и Вконтакте, сейчас не имею достаточно хорошего интернета.
Также на днях оформлю претензию на сайте crofr.ru
svetliy вне форума  
Старый 24.09.2014, 04:37
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от svetliy

Обещанное видео. Видео размещено на YouTube и Вконтакте


добавлено через 13 минут
Также 23.09.2014 оформил претензию в ЦРОФР (на сайте crofr.ru)

Скрины





добавлено через 20 минут
23.09.2014 получил забавное письмо от MMCIS, где они просят не разводить шумиху по поводу верификации в интернете

Письмо





//--------------------------------------------------------------------------------


Претензии пишу не от хорошей жизни. Хочу лишь возвращения своих денег. В случае выплаты мне моих денежных средств обязуюсь сразу же удалить видео, аннулировать все свои претензии к компании MMCIS inc. и снять подтверждающее вывод средств видео.


//--------------------------------------------------------------------------------

Последний раз редактировалось svetliy; 24.09.2014 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
svetliy вне форума  
Старый 30.09.2014, 23:45
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от svetliy

По состоянию на 30.09.2014 никаких продвижений нет!
svetliy вне форума  
Старый 10.10.2014, 03:20
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от svetliy [ Нет выплаты ]+

8.09.2014 получил с адреса security-ru@forex-mmcis.com следующее письмо
Письмо
svetliy вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Претензия к компании MMCIS от Dmt-78 [ Нет выплаты ]+ dmt Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 19 30.10.2014 22:04
Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]- GMP Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 621 20.10.2014 17:46
Претензия к компании MMCIS от zzz- [ Нет выплаты ]+ zzz- Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 20 06.10.2014 13:09
Претензия к компании MMCIS от 3D-Fox [ Нет выплаты ]+ 3D-Fox Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 17 26.09.2014 17:57
Претензия к компании MMCIS от Ewa [ Нет выплаты ]+ Ewa Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 0 12.09.2014 02:21


Случайные темы
Аватар morg
Угадай курс BTC/USD на 11.08.2016 00:00 (100$ от FXOpen)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватара нет
Где скачать новинки
От vitalys в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Китай и Россия : зерно на экспорт в мешках
От kovga в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Jeff Jeff
[ICO] Climatecoin 23.09.2017-01.11.2017
От Jeff Jeff в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Klyck
Возьмите облигацию: долговые бумаги как альтернатива банковским вкладам
От Klyck в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
VisionLabs признали стартапом года в Сколково
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,606
Тем
504,240
Сообщений
12,659,968

mmgp.telegram