Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+ - Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,263 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Список претензий к компаниям MMCIS и Mill Trade с затягиванием верификации, отсутствием выплат.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:12
Старый 11.09.2014, 22:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

Хочу оставить претензию на невыплату денежных средств с моего счёта.
Логин в компании Last_Mistake
Хронология событий такая:
19.08 заказал выплату(на момент заказа даже не знал,что в компании творится)

20.08 получил письмо о верификации с перечнем необходимых документов, которые необходимо отправить в СБ

22.08 отправил письмо с просьбой вывести средства без прохождения верификации

30.08 отменил вывод средств(особо паники никакой не было на тот момент)
03.09 пришёл ответ от службы безопасности компании

04.09 снова заказал вывод средств
05.09 послал все необходимые документы для прохождения верификации
06.09 написал претензию в ЦРОФР,получил ответ

08.09 Сходил написал заявление в полиции
Много написал в разные отделы компании и получил различные ответы от них





Неоднократно переписывался вконтакте с представителем компании,на все вопросы стандартные ответы.
Налицо факты затягивания выплат любым способом.Cначала верификация,когда пройдёшь верификацию, потом якобы появляются проблемы с партнёрами,когда и они уже уйдут на другой план,то это внедрение новых алгоритмов и новых процедур
Если компания выполнит все обязательства по моим выплатам сотру все негативные видеоролики и отзывы и отзову все претензии,в том числе из полиции.

добавлено через 1 час 50 минут
Обо всех изменениях буду отписываться

Последний раз редактировалось hottab2008; 12.09.2014 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
hottab2008 вне форума  
Старый 12.09.2014, 22:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 315
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [Затягивание верификации,невыплата]

Думаю зря затягивали с верификацией, тогда еще возможно был шанс, а сейчас уже мало вероятно.
__________________

Реклама проектов, которые находятся в разделе "Список интернет мошенников", запрещена! (с) Правила форума п.2.18
turinec вне форума  
Старый 13.09.2014, 02:05
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 13.09.2014
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [Затягивание верификации,невыплата]

20.08.2014 г. на мой электронный почтовый ящик пришло письмо следующего содержания:
Здравствуйте, Евгений Николаевич!


Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.


С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Того же, 20.08.2014 г. мне пришло ещё одно письмо с таким содержанием:
Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security(собака)forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

22.08.2014 года я отправил на указанный электронный адрес весь необходимый пакет документов для прохождения верификации, в ответном письме мне пришло сообщение, что документы будут рассмотрены в течении 3-х рабочих дней.

Вот оригинал сообщения:
Hello Євгеній,
Your message is received and will be answered within 3 business days.
This is an automatic reply. Please do not answer it.


Но, до сегодняшнего дня (прошло уже 15 рабочих дней) никакого ответа мне не пришло! Заявка висити в обработке. Кнопка "отменить" - активна!..
Evgesha-32 вне форума  
Старый 13.09.2014, 15:02
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [Затягивание верификации,невыплата]

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Evgesha-32 Посмотреть сообщение
20.08.2014 г. на мой электронный почтовый ящик пришло письмо следующего содержания:
Здравствуйте, Евгений Николаевич!


Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.


С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Того же, 20.08.2014 г. мне пришло ещё одно письмо с таким содержанием:
Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security(собака)forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

22.08.2014 года я отправил на указанный электронный адрес весь необходимый пакет документов для прохождения верификации, в ответном письме мне пришло сообщение, что документы будут рассмотрены в течении 3-х рабочих дней.

Вот оригинал сообщения:
Hello Євгеній,
Your message is received and will be answered within 3 business days.
This is an automatic reply. Please do not answer it.


Но, до сегодняшнего дня (прошло уже 15 рабочих дней) никакого ответа мне не пришло! Заявка висити в обработке. Кнопка "отменить" - активна!..
Создайте свою тему,зачем писать в каждой

Последний раз редактировалось hottab2008; 13.09.2014 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
hottab2008 вне форума  
Старый 15.09.2014, 14:01
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [Затягивание верификации,невыплата]

сегодня прислали вот такое письмо

посмотрим что будет дальше

добавлено через 8 часов 1 минуту
У кого сейчас чат работает и кому сегодня финансовая служба писала?

Последний раз редактировалось hottab2008; 15.09.2014 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
hottab2008 вне форума  
Старый 19.09.2014, 12:21
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

15 сентября написал письмо в финансовую службу,после чего получил интересный ответ

Они ещё смеют указывать пункт контракта, при этом сами в 3 дня не вписываются
Сегодня 19 сентября никаких движений после прохождения верификации не было,статус заявки на вывод средств так и остался прежним "проверяется"

добавлено через 5 часов 37 минут
Вывели средства по второй заявке,в которой было 500$,заявку в которой средств 2.5к$ почему то всё ещё проверяют!!!


Последний раз редактировалось hottab2008; 19.09.2014 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
hottab2008 вне форума  
Старый 20.09.2014, 16:37
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

Снимаю с компании ММСИС все претензии и удаляю негативные видео

добавлено через 19 часов 22 минуты
Уважаемые администраторы,закройте претензию

Последний раз редактировалось hottab2008; 21.09.2014 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
hottab2008 вне форума  
Старый 22.09.2014, 12:50
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

ПРОШУ ЗАКРЫТЬ ПРЕТЕНЗИЮ!
hottab2008 вне форума  
Старый 03.10.2014, 22:18
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

Администраторы форума,ЗАКРОЙТЕ МОЮ ПРЕТЕНЗИЮ!!!
hottab2008 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:12
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Претензия к компании MMCIS от z19 [ Нет выплаты ]+ z19 Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 27 08.10.2014 09:06
Претензия к компании MMCIS от zzz- [ Нет выплаты ]+ zzz- Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 20 06.10.2014 13:09
Претензия к компании MMCIS от Dim Q [ Нет выплаты ]- Dim Q Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 20 23.09.2014 21:55
Претензия к компании MMCIS от Ewa [ Нет выплаты ]+ Ewa Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 0 12.09.2014 02:21


Случайные темы
Аватара нет
Google запускает казахстанскую и белорусскую версию YouTube
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар iddqd45
Купил ПИФы и попал под кризис. Что делать?
От iddqd45 в разделе «Доверительное управление»
Аватар kral85
В «Темной паутине» продается база данных 200 млн пользователей Yahoo!
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар admirus
Brokerbors - www.brokerbors.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар aleksandrcarter
обзор cryptoconomist почему не стоит туда сейчас вступать
От aleksandrcarter в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
434,263
Тем
503,721
Сообщений
12,646,494

mmgp.telegram