Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]- - Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,784 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Список претензий к компаниям MMCIS и Mill Trade с затягиванием верификации, отсутствием выплат.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:16
Старый 12.08.2014, 00:07
#1
GMP
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 34
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]-

Здравствуйте!
предыстория.
Заказал деньги на вывод 1.4 тыс $
через 3 дня приходит сей шедевр!

Цитата:
Здравствуйте.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.

Я чуть со стула не рухнул от такой наглости!
в голове сразу ворох вопросов и гневные пункты:
1. C какого перепугу я должен тратиться на нотариуса за свой счет, бегать, занимать очередь, копировать паспорт и отправлять потом документы в...ЛОНДОН!
2. Явный саботаж с выплатой. Мол пока не перешлешь документы денег не получишь. Попахивает банальным мошеничеством.
3. Требования просто добивают своими противоречиями. Прописка видите ли им не устраивает та что в паспорте. Паспорт - основной документ на территории РФ и информация в нем сомнению не подлежит!
Надо идти в тсж и подтверждать что ты живешь по такому то адресу..
А если бы они попросили ключи от квартиры переслать а если нет, то денег своих не получишь, это нормальное требование?
3.Московский офис отказывается принять документы, а это было бы наиболее разумным. Ещё один звоночек в сторону скама конторы.
4. Служба безопасности не отвечает на письма. Проверенный факт, ребята с форума подтвердят.
5. Админ на форуме офиц сайта порет чушь и удаляет негодливые сообщения.
6. Контора толком не выложила пошаговую инструкцию, как и куда.
7. Молчок со стороны тех поддержки - весь отсыл в прям мифический отдел безопасности.

Короче деньги зависли.
Как правильно поступать в этой ситуации, подскажите?

Последний раз редактировалось tanrad; 13.08.2014 в 15:07.
GMP вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Ministr1 (13.08.2014), Ratatara (19.08.2014), Антон Дубовик (21.08.2014)
Старый 12.08.2014, 00:14
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Претензия к компании Mmsic по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от GMP Посмотреть сообщение
Как правильно поступать в этой ситуации, подскажите?
попробовать выполнить для начала то, что просят отправить по мылу для сверки. а там дальше видно будет.
-BUCH- вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Kovacs (12.08.2014), leonetti (12.08.2014), rokulikov (12.08.2014)
Старый 12.08.2014, 11:12
#3
Профессионал
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 2,225
Благодарностей: 257
УГ: 3
КП: 0.062
подарки
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Вызывает подозрение тот факт, что автор этого поста зареган два месяца тому назад на форуме. На официальном форуме в ветке Индекс Топ 20 тишина. Такой факт замолчать не удалось бы, даже если бы посты удаляли. Я никаких писем про верификацию не получал.
invest7 вне форума  
Старый 12.08.2014, 11:25
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Святая Русь Великая
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 82
Благодарностей: 1,042
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

По поводу прохождения верификации через отправку почтой нотариально-заверенных доков в ММСИС, тема поднималась еще с февраля 2013г. Читайте все посты Ярослава Березовского здесь: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=1798.msg69063#msg69063
И действуйте. Не забудьте только по итогам вашей верификации и вывода средств отписаться тут. В общем держите нас в курсе. Удачи!
IndiG0 вне форума  
Старый 12.08.2014, 11:43
#5
GMP
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 34
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Спасибо бро. попробую.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от invest7 Посмотреть сообщение
Вызывает подозрение тот факт, что автор этого поста зареган два месяца тому назад на форуме. На официальном форуме в ветке Индекс Топ 20 тишина. Такой факт замолчать не удалось бы, даже если бы посты удаляли. Я никаких писем про верификацию не получал.
Получищь брат. Почитай ветку на офиц сайте. Админ, да и в письмах одно - процедуру будут проходить все. При последующих снятиях денег - жди письма счастья.

Последний раз редактировалось GMP; 12.08.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
GMP вне форума  
Сказали спасибо:
Ratatara (19.08.2014)
Старый 12.08.2014, 11:48
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 22
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

та же история. нет адреса куда отправлять документы. к тому же на украине копии паспортов не заверяются. пока отправил сканы по почте. жду реакции.
koptev вне форума  
Старый 12.08.2014, 11:52
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

тем временем по моему выводу ситуация такая:
я заказал небольшой вывод бабла, во-первых потому что у меня чот резко деньги почти закончились, во-вторых, проверить инфу по идентификации. заказал в воскресенье в 10 вечера почти. вчера в 8 вечера деньги сняли со счета и статус заявки в ЛК - проверяется, и нет возможности уже отменить данную заявку.
скорее всего сегодня к вечеру деньги уже будут на карте. спецом сделал скрин из ЛК банка. деньги придут на карту, которую я выделил подчеркиванием, на ней сейчас по нулям.
идентификацию НЕ затребовали!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 688
Размер:	63.6 Кб
ID:	104763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 660
Размер:	89.8 Кб
ID:	104764   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 542
Размер:	205.5 Кб
ID:	104765   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 599
Размер:	115.7 Кб
ID:	104766  
-BUCH- вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
edyk (13.08.2014), invest7 (12.08.2014), rokulikov (12.08.2014)
Старый 12.08.2014, 12:08
#8
GMP
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 34
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Может пока не дергают тех, кто снимает не всё. и у кого суммы не такие значительные. В общем не знаю сам НИЧЕГО. Ситуацию описываю как есть. Верификацию просят пройти уже многих. ПО какому принципу отбирают людей - непонтно, но что письма придут всем - это официальная позиция Ммсис . Почитайте ветку форума ММсис.

Вот сообщение от инвестора ,цитирую:

Сегодня был в конс. центре.
Девочка сказала, что идентификация будет для всех клиентов(
Говорит эта информация появилась только сегодня.
Сказала что сегодня всем должны были выслать об этом письмо не зависимо от заказов на вывод.
Но я пока ничего не получал.
Сроки этой идентификации она не знает, но уверила, что с выводами она не связана, то есть выводить можно и без нее.
Я попросил это уточнить 100%, обещала перезвонить.
GMP вне форума  
Сказали спасибо:
Ministr1 (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 12:33
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от GMP Посмотреть сообщение
Верификацию просят пройти уже многих.
ежели просят, значит надо проходить. затягивать со своей стороны смысла нет, т.к. только это ухудшит ситуацию.
как и писал ранее, отправте все что требуется по мылу, а дальше видно будет.
-BUCH- вне форума  
Старый 12.08.2014, 14:53
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 4,812
Благодарностей: 3,726
УГ: 2
КП: 0.092
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

фото с паспортом руке это конечно шедеврально, какой это интересно регулятор требует подобное??
__________________

сделать любое кол-во btc и коды EXMO на заказ, комисс 4-5%
https://cryptorg.net - сервис автоматизированной торговли на крипто биржах
fxlionpromo вне форума  
Сказали спасибо 6 раз(а):
Argenius (29.08.2014), cell (16.08.2014), id-reznik (13.08.2014), iProfiTT (13.08.2014), Евгений Грабовец (12.08.2014), Колбасяндр (12.08.2014)
Старый 12.08.2014, 15:32
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 1,299
Благодарностей: 2,011
УГ: 1
КП: 0.316
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Этот пост на другом форуме написал инвестор ммкис, который зарегистрирован на mmgp.ru

Евгений Грабовец вне форума  
Сказали спасибо:
Ministr1 (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 15:47
#12
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.07.2010
Сообщений: 1,946
Благодарностей: 1,391
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от -BUCH- Посмотреть сообщение
да шо вы говорите? ну тогда они прекрасно должны знать, что я не доволен исполнением ордеров, подвисанием терманала, тугой тех поддержкой и еще чего там уже не вспомню.....
Щас им не до вас.. Готовиться к рутинной работе по верификации им нужно)
Chibo вне форума  
Старый 12.08.2014, 16:15
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от Chibo Посмотреть сообщение
Щас им не до вас.. Готовиться к рутинной работе по верификации им нужно)
я об этом писал еще год назад и неоднократно, в соответствующей теме, когда плотно сидел на торговле в конторе. тогда они не были озадачены идентификацией.
-BUCH- вне форума  
Старый 12.08.2014, 17:36
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 247
Благодарностей: 138
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от -BUCH- Посмотреть сообщение
я об этом писал еще год назад и неоднократно, в соответствующей теме, когда плотно сидел на торговле в конторе. тогда они не были озадачены идентификацией.
Вы, по моему, прекрасно знаете последствия сего действа!
Или ещё есть вера в ....
melinza вне форума  
Старый 12.08.2014, 19:46
#15
Любитель
 
Имя: Тимур
Пол: Мужской
Адрес: Харьков - это Украина!
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 109
Благодарностей: 45
УГ: 0
КП: 0.039
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

В начале августа вывел 2075 USD на WM. Верификации не просили. В пятницу заказал выплату прибыли за 07.2014 опять на WM. Верификацию не просили. Прилагаю скрины. Советую пользоваться WM.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 234
Размер:	175.2 Кб
ID:	104800   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 186
Размер:	52.3 Кб
ID:	104801   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 143
Размер:	55.2 Кб
ID:	104802  
timyp64 вне форума  
Сказали спасибо:
ABC-Forex (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 20:00
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 54
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

По логике вещей они обязаны заранее предупреждать об этом, дабы люди вовремя вывели средства если они не хотят больше сотрудничать с фирмой. Ибо байда получается: деньги завел на одних условиях, которые заранее предполагают беспрепятственный вывод на тех же условиях, а выводить в итоге нужно пройдя все процедуры которые описал автор. Так дела не делаются. Кажется мне что это идет нарушение прав потребителей.
Dmitriy-ZP вне форума  
Сказали спасибо:
Ministr1 (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 20:50
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Святая Русь Великая
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 82
Благодарностей: 1,042
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Тема о верификации\идентификации от представителей ММСИС: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=6337.0
IndiG0 вне форума  
Сказали спасибо:
Fox_Malder (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 01:38
#18
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 1,299
Благодарностей: 2,011
УГ: 1
КП: 0.316
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Цитата:
Сообщение от IndiG0 Посмотреть сообщение
Тема о верификации\идентификации от представителей ММСИС: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=6337.0
А тем временем наблюдаю, полное отсутствие представителей в теме, которые внятно объясняли процедуру прохождения верификации. Зато администрация старается в поте лица, удаляя все неудобные вопросы. Было 19 страниц, уже 16. Три страницы уже почистили.

Евгений Грабовец вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Fox_Malder (13.08.2014), Ministr1 (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 01:50
#19
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: www
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,140
Благодарностей: 1,780
УГ: 1
КП: 0.360
подарки
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Похоже там весело было. Жаль, самые интересные кадры вырезали )



Может кто второй сезон заснимет))
Fox_Malder на форуме  
Сказали спасибо:
Ministr1 (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 02:02
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 1,299
Благодарностей: 2,011
УГ: 1
КП: 0.316
Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Админ просто не успевает чистить. Появляются и скрины о невыводе и заморозке денег. Администрация вместо помощи тупо отмораживается и удаляет такие сообщения.

Евгений Грабовец вне форума  
Сказали спасибо:
Ministr1 (13.08.2014)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:16
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Претензия к компании MMCIS от sjn [ Нет выплаты ]+ sjn Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 12 12.10.2014 23:06
Претензия к компании MMCIS от z19 [ Нет выплаты ]+ z19 Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 27 08.10.2014 09:06
Претензия к компании MMCIS от Dim Q [ Нет выплаты ]- Dim Q Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 20 23.09.2014 21:55
Претензия к компании MMCIS от vvum [ Нет выплаты ]- vvum Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 9 15.09.2014 19:57


Случайные темы
Аватар Tigrenish
Google запустила платежную систему Android Pay
От Tigrenish в разделе «Новости платежных систем»
Аватар bizneser
ФГВФЛ продал активы неплатежеспособных банков на 143 млн грн
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
LG инвестирует $525 млн. в завод с ИИ и IoT в Южной Корее
От bizneser в разделе «Горячие новости»
Аватара нет
Biterest - P2P биржа для кредитования под залог биткоина
От Biterest в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар Zenit
Конкурс по прогнозированию на сайте
От Zenit в разделе «Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан»
.     
Пользователей
434,784
Тем
504,544
Сообщений
12,666,674

mmgp.telegram