Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,143 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:06
Старый 16.07.2014, 17:18
#1
Обменник 24xbtc.com
 
Аватар mark78
 
Имя: mark
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 457
Благодарностей: 96
УГ: 0
КП: 0.207
Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора


ЦБ РФ озабочен обострившейся проблемой скупки банковских карт у граждан неизвестными лицами в противоправных целях. Соответствующее письмо регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

Мошенники под разными предлогами приобретают пластиковые карты для дальнейшего использования без согласия их владельцев, в частности для расчетов при наркоторговле.

Банк России предупреждает граждан об ответственности за соучастие в подобных преступлениях. Однако, по мнению юристов, привлечь к такой ответственности продавца собственной банковской карты практически нереально, сообщает "Коммерсант".

"Логика покупателей карт понятна: банковская карта уже является идентифицированным средством платежа, и недобросовестные личности, заполучив ее в свое пользование, могут проводить расчеты и получать средства с ее помощью от чужого имени, сами не рискуя,— говорит топ-менеджер одного из крупных банков.

Участившиеся случаи скупки карт связаны преимущественно с восточными регионами нашей страны. Приобретаются либо пустые карты, либо карты с небольшим остатком на счете. При этом ЦБ не располагает статистикой по числу подобных ситуаций.
источник: http://kommersant.ru/
__________________

24xbtc :: Обмен Валют :: Bitcoin, QIWI, Ethereum, Dashcoin, BTC-E, PM, VISA/MASTERCARD, Cryptocheck, Наличные, etc
mark78 вне форума  
Старый 16.07.2014, 17:33
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Толку от принятия этого закона по сути никакого,даже если его и примут,систему эту можно будет обойти и при этом со стороны закона все будет чисто.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 16.07.2014, 17:42
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от mark78 Посмотреть сообщение
Банк России предупреждает граждан об ответственности за соучастие в подобных преступлениях. Однако, по мнению юристов, привлечь к такой ответственности продавца собственной банковской карты практически нереально, сообщает "Коммерсант".
Надо дорабатывать законодательство в плане ужесточения ответственности и привлекать таких "продавцов" карт к уголовной ответственности как соучастников.
eddiman вне форума  
Старый 17.07.2014, 08:22
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 549
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от eddiman Посмотреть сообщение
Надо дорабатывать законодательство в плане ужесточения ответственности и привлекать таких "продавцов" карт к уголовной ответственности как соучастников
Ну тут нужно в корне всю систему уголовного права менять, чтобы привлечь человека к ответственности за преступление, о котором он даже не знал.
Я думаю тут можно штрафом ограничиться за саму продажу карты... в размере суммы всех проведенных черед проданную карту незаконных операций.

У нас в городе студентов массово подписывали на оформление моментальных карт. Не помню сколько платили, но что-то от 1 до 3 тысяч рублей. Даже бонусную систему придумали "приведи друга - получи бонус".
Nilen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Argenius (17.07.2014), oak tree (19.07.2014)
Старый 17.07.2014, 12:37
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 347
Благодарностей: 291
УГ: 0
КП: 0.409
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Преступники по изобретательности всегда обгоняют государство. Я тоже думаю, что надо наказывать продавцов. Если человек будет знать, что его именем после продажи могут воспользоваться в противоправных целях, то карту он не продаст. Потому что кого-кого, а его-то точно найдут.
Но тут есть другой момент. Как быть с потерянными и украденными картами? Злоупотреблений ментов тоже хватает.
Argenius вне форума  
Старый 17.07.2014, 12:53
#6
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 341
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

как вообще можно пойти и продать карту ??? тут же даже логиком не надо быть что б понять что это не легально .
Vladimir Motorolovich вне форума  
Сказали спасибо:
Argenius (17.07.2014)
Старый 17.07.2014, 15:04
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 347
Благодарностей: 291
УГ: 0
КП: 0.409
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от Vladimir Motorolovich Посмотреть сообщение
тут же даже логиком не надо быть что б понять что это не легально .
Идиотов хватает. А также алкоголиков, нариков и т.д.
Argenius вне форума  
Старый 17.07.2014, 19:07
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 549
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от Argenius Посмотреть сообщение
Но тут есть другой момент. Как быть с потерянными и украденными картами?
Блокировать нужно такие карты) Дело 5 минут. Даже ходить никуда не обязательно. Через онлайн банк или по телефону это можно сделать.
Nilen вне форума  
Сказали спасибо:
Argenius (27.07.2014)
Старый 17.07.2014, 21:56
#9
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Их как продавали так и будут продавать,толку от этого закона 0,человек пойдет напишет на утерю,а в реальности ее продаст и потом никто ничего не докажет.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 18.07.2014, 00:20
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
человек пойдет напишет на утерю
Так карту после этого сразу заблокируют и ей уже не получится пользоваться.
eddiman вне форума  
Старый 18.07.2014, 01:10
#11
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Напишет задним числом да и все,прийдет и скажет мол потерял неделю назад,только сейчас заметил утерю.А в реальности ее продал и она уже была использована.И никто ничего не докажет.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Сказали спасибо:
Argenius (27.07.2014)
Старый 18.07.2014, 20:13
#12
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
Напишет задним числом да и все,прийдет и скажет мол потерял неделю назад,только сейчас заметил утерю.А в реальности ее продал и она уже была использована.И никто ничего не докажет.
Чтобы карту использовать для перегонки средств, просто иметь на руках карту не достаточно. Надо как минимум знать пин-код. С банковской картой придётся до кучи "потерять" ещё и пин-код + а в идеале желательно ещё сим-карту с номером, к которому карта привязана.
eddiman вне форума  
Старый 18.07.2014, 21:54
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от eddiman Посмотреть сообщение
Чтобы карту использовать для перегонки средств, просто иметь на руках карту не достаточно. Надо как минимум знать пин-код. С банковской картой придётся до кучи "потерять" ещё и пин-код + а в идеале желательно ещё сим-карту с номером, к которому карта привязана.
А их разве не продают комплектами,с пин кодом,симкой,сканом паса владельца карты и контр. словом?
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Старый 18.07.2014, 22:24
#14
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
А их разве не продают комплектами,с пин кодом,симкой,сканом паса владельца карты и контр. словом?
Вот только написать потом заявление на утерю (хоть задним числом, хоть передним, хоть каким), как Вы выше пишите, при такой продаже уже не получится. Карту потерять можно, а вот карту + пин + симку уже никак не поверят в такую утерю.
eddiman вне форума  
Старый 18.07.2014, 22:46
#15
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Потерял телефон вместе с картой,украли барсетку например,а пин многие пишут на самой карте,да и карта продается с 0 балансом по сути,так что доказать тут будет нереально.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Argenius (27.07.2014), Ratatara (18.07.2014)
Старый 19.07.2014, 10:59
#16
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 549
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
Потерял телефон вместе с картой,украли барсетку например,а пин многие пишут на самой карте,да и карта продается с 0 балансом по сути,так что доказать тут будет нереально.
Если хочешь что-нибудь обосновать, то возможность найдешь)
Да. Ответственность за продажу карт не приведет к тому, что их полностью перестанут продавать. Однако желающих это делать станет значительно меньше. Особенно после парочки показательных освещенных в сми "казней" таких продавцов.
Nilen вне форума  
Старый 21.07.2014, 02:25
#17
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,407
Благодарностей: 1,513
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Трудно будет доказать факт покупки. Граждане будут говорить мол потеряли.
Room на форуме  
Старый 27.07.2014, 15:33
#18
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 347
Благодарностей: 291
УГ: 0
КП: 0.409
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от eddiman Посмотреть сообщение
Чтобы карту использовать для перегонки средств, просто иметь на руках карту не достаточно. Надо как минимум знать пин-код. С банковской картой придётся до кучи "потерять" ещё и пин-код
Половина пенсионеров пишет пин на обратной стороне карты. Иногда карты взламывают
Индустрия криминальных кардеров достаточно развита. Милиция с ними борется, но без особых успехов: одного посадили, два новых появилось.
Т.е. карту могут еще и взломать. А потом воспользоваться через онлайн-банкинг. Даже и сама карта в таком случае не нужна.
Эти все моменты надо учитывать, а у меня есть некоторые сомнения в способности наших законодателей нормально проработать все нюансы
Argenius вне форума  
Старый 27.07.2014, 18:53
#19
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 7,501
Благодарностей: 1,628
УГ: 45
КП: 0.096
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от Argenius Посмотреть сообщение
Половина пенсионеров пишет пин на обратной стороне карты.
И дееспособные граждане назарплатных картах код пишут.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Страхуем от потерь в ХАЙПах ТОПово
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Contemplateur вне форума  
Старый 31.07.2014, 21:47
#20
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

Цитата:
Сообщение от Contemplateur Посмотреть сообщение
И дееспособные граждане назарплатных картах код пишут.
Достаточно иметь cvv код и сама карта ровно как и пин не нужны,изготовят дубль карты такой же и зашопятся на всю сумму что на карте,концов потом не найдешь и не поймешь вообще как бабки пропали.
Баннер: {{ slide.title }}
den malinos вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:06
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инициатива британского финансового регулятора стимулирует инновации в биткоин сектор Alex077 Новости криптовалют 0 04.06.2014 13:49
Планирую открыть БА сайтостроение (создание и скупка сайтов) - Обсуждение stockvest Архив: Инвестирование в стартапы 35 24.03.2013 10:06
Скупка Ukash. Вывод в нал WMZ (низкий %), LR, PM, Paysafe, обмен. Скупка WM, ЯД happypanda Архив: Обмен электронных валют 14 06.06.2011 22:10
Виды пластиковых карт Uristq Кредитные и дебетовые карты 9 17.04.2010 17:42


Случайные темы
Аватар The Money Maker
cosmo-fund.com - cosmo-fund
От The Money Maker в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NETWEB-monitor
Panda-farm.net - Кунг Фу Панда - Верну рефбек 80%.
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
В России создали патриотичный мессенджер с Путиным, Жириновским и балалайкой
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Стратегия ставок Live
От Bazarov в разделе «Системы и стратегии»
Аватар Prosvetlenniy
Евро-банк реконструкции и развития готов инвестировать в Украину млрд евро, но...
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,143
Тем
504,993
Сообщений
12,679,301

mmgp.telegram