Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги" - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,240 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:43
Старый 10.07.2014, 23:12
#1
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 302
Благодарностей: 108
УГ: 0
КП: 0.131
Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги"



Два крупнейших государственных финучреждения Китая осуществляли противозаконную помощь состоятельным китайским гражданам, имеющим намерение эмигрировать из страны - помогая переправлять крупные потоки финансов за границу, сообщается в сегодняшней газете South China Morning Post.
Телеканал CCTV13 вчера придал огласке снятый скрытой камерой репортаж расследования, в котором некий сотрудник одного из отделений Банка Китая (Bank of China) в провинции Гуандун делится секретами переброски крупных сумм денег за пределы Китая, обходя существующие правила финансового регулирования Китая. Телеканал CCTV13 выступил с обвинением Банка Китая в «откровенном содействии в схемах отмывания денег» и фальсификации информации при помощи своей платформы перевода денежных средств Youhuitong.
В видении телеканала, Банк Китая, вступив в преступный сговор с миграционными службами, маскировал происхождение финансов клиентов и способствовал их выводу за пределы страны. Банк Китая, со своей стороны, тут же опубликовал на своем интернет-ресурсе заявление c пояснением, согласно которому - платформа Youhuitong входила в экспериментальную легальную схему, запущенную еще в 2011 году. Банк Китая назвал заявление телеканала CCTV13 «оторванным от фактов» и в свою очередь обвинил телеканал в «предвзятом понимании функций платформы Youhuitong».
Вскоре заявление банка было удалено с сайта, а в новом сообщалось, что «информация СМИ о платформе Youhuitong не соответствует действительности», сообщает издание SCMP. Возможно, что Банк Китая не один оказывал подобного рода услуги, но также еще один государственный China Citic Bank, напрямую контролируеьый Госсоветом КНР - информирует издание SCMP, ссылаясь на анонимный источник в банковской сфере.
По сведениям источников, услуги, оказываемые Банком Китая и China Citic Bank состоятельным китайским гражданам, были частью эксперимента и были доступны только в провинции Гуандун. Тем не менее, они считают, что менеджеры банков за пределами провинции Гуандун рекомендовали желающим клиентам обращаться за подобной услугой в банковские отделения провинции Гуанчжоу, тем самым популяризуя этот бизнес и делая его общенациональным, сообщает издание.

Последний раз редактировалось Николай -; 11.07.2014 в 11:25.
Николай - вне форума  
Сказали спасибо:
morg (11.07.2014)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:43
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
China Gold Company - china-gold.co tigr Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 85 20.02.2012 15:15
БА "WebRose" (непубличный) - bank.webrose.ru 61rus Архив: Интернет-биржи 4 08.12.2010 15:49
программа "Личные деньги" по теме "Ценные бумаги. Инвестирование" mysilver Видео-уроки 3 25.01.2008 03:29


Случайные темы
Аватар bizneser
Объявлено о создании Zcash Foundation
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар topagentsdavid
Libor - Libor.bid
От topagentsdavid в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар jaguar74
Невозврат по лимиту доверия
От jaguar74 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Самый крупный в мире пенсионный фонд потерял 52 млрд долларов
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар 7paca
Ювентус - Милан
От 7paca в разделе «Спорт-Чат»
Аватар ttxz
Lenovo выпустит ноутбуки со встроенной поддержкой 4G-связи
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
434,240
Тем
503,697
Сообщений
12,645,475

mmgp.telegram