Украинцы вновь будут покупать валюту по паспортам – НБУ - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,641 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:18
Старый 15.05.2014, 15:37
#1
Любитель
 
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 302
Благодарностей: 108
УГ: 0
КП: 0.131
Украинцы вновь будут покупать валюту по паспортам – НБУ



Национальный банк Украины в конце мая текущего года вернет практику продажи наличной формы иностранной валюты по предъявлению удостоверяющего личность документа. Об этом сообщается в постановлении НБУ № 249 соответственно - "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины".
"Операция продажи банковским учреждением физическим лицам-резидентам иностранной валюты наличной формы в сумме, ограниченной эквивалентом 15 тысяч гривен, производится по предоставлению документа, удостоверяющего личность физлица и подтверждающего его резидентность (копии предъявленных документов, как и ранее, добавляются к банковской документации)", - говорится в сообщении.
С другой стороны, операция покупки банковским учреждением наличной иностранной валюты у физических лиц обусловлена несколькими моментами. В случае если сумма не превышает эквивалент 150 тысяч гривен, и конвертационные операции (обмен одной иностранной валюты на другую) производятся без предъявления удостоверяющего личность документа, но с указанием в квитанции, подтверждающей валютно-обменную операцию, - данных идентификации клиента, то осуществление покупки банковским учреждением наличной иностранной валюты у физлица-нерезидента по его согласию может быть выполнено без оформления справки-сертификата о проведении операции обмена валюты.
В то же время, в сообщении указывается что операции осуществляющие конвертацию иностранной валюты , а также операция покупки банковским учреждением иностранной валюты у физических лиц в объеме, превышающем эквивалентный лимит в 150 тысяч гривен, производятся в соответствии с требованиями украинского законодательства о пресечении и противодействии отмыванию доходов, достигнутых незаконным путем, либо финансированию терроризма. Такие операции предполагают идентификацию клиента.
Также теперь банки могут дополнительно выполнять идентификацию клиента для проведения валютно-обменных операций, если данный клиент уже был идентифицирован в банке. Финансовое учреждение должно проверить совпадение данных, внесенных в клиентской базе и данных, соответственно предъявленному документу. В подтверждение ранее выполненной идентификации, в квитанции должна быть ссылка на номер договора юридического оформления счета клиента либо на номер открытого счета.

Постановление № 249 приобретает силу через 15 дней с момента его официального опубликования. Данное постановление подготавливается к публикации на 23 мая 2014 года в издании Официальный вестник Украины.
К слову говоря, не далее как 29 марта 2014 года Нацбанк отменил предыдущее решение о покупке наличной иностранной валюты при наличии идентификационных документов и разрешил покупку валюты без паспортов.

Последний раз редактировалось Николай -; 15.05.2014 в 20:32.
Николай - вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:18
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покупать или не покупать недвижимость в Болгарии и почему именно Болгария sv-alex1 Недвижимость 648 12.12.2017 01:59
Как правильно писать статьи, которые будут покупать? kaplunoff Копирайтинг 71 05.02.2017 23:48
Как узнать, будут ли покупать Ваш товар в новой нише? Bestlive08 Свой интернет бизнес: общий форум 12 18.03.2012 09:24


Случайные темы
Аватар Марат Сайфутдинов
Стратегия Гол в 1-м тайме
От Марат Сайфутдинов в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар tiu-bik
Турнир "Лига MMGP" (призовой фонд 100$ от 100bonus.ru)
От tiu-bik в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар valery5599
Было ваше
От valery5599 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Infolist
60000 рублей на вашу банковскую карту от Алексея Лаготова - лохотрон!
От Infolist в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар chu
Росгидромет купит суперкомпьютер за 1 млрд рублей
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,641
Тем
504,314
Сообщений
12,661,481

mmgp.telegram