Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,381 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим!
Реклама строго запрещена.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:30
Старый 15.10.2008, 19:10
#1
Администратор
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.10.2007
Сообщений: 184,572
Благодарностей: 111
УГ: 10
подарки
награды За особые заслуги 
Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Информация от сентября 2006 года. Старая, действительно. К HYIP не имеет никакого отношения. Но публикую только потому, что 2 дня назад позвонил один хороший знакомый, который сам попал в эту ситуацию.

__________________________________________________ ________________


Удаленный "переводчик". Для сайта "Аферы Подделки Криминал."


Доброе время суток! Хочу чтобы вы разместили мое письмо. Пусть другие прочитают и не вляпаются, как это случилось с моим товарищем.


Имеется расписка из полиции о добровольной сдаче денег, имеются все квитанции об отправке переводов и открытии счетов. Информация подлинная...


18.09.06 в аську к моему другу постучался человек и поинтересовался, говорит ли мой друг по-русски. Уточню, товарищ мой живет в Германии. Мой друг ответил, что конечно ДА. Далее завязалась непродолжительная беседа в ходе которой, собеседник (назвался Алексеем, менеджер компании по разработке ПО и доступа в Интернет VPN-TODAY. номер аськи 206 170) поинтересовался, не желает ли мой друг совершенно легально подзаработать!? А кто же не хочет в наше непростое время! Тогда собеседник попросил дать ему е-майл и прислал письмо следующего содержания:


"Наша компания занимается предоставлением VPN-SERVISOV, арендой и размещением серверов (co-location) созданием сайтов и многим другим.


В последнее время нам поступило много заказов и предложений от клиентов, в связи с этим мы решили взять на работу удаленного представителя. В первое время основные обязанности представителя будут заключаться в следующем:
Прием и отправка денег от наших клиентов за наши услуги на личный счет.
Размещение рекламы в местных СМИ, прием звонков.
Передача денег осуществляется преимущественно с помощью системы Western Union (также способ передачи денег может быть любым удобным агенту по договоренности с территориальным агентом не исключены платежные он-лайн системы типа PayPal, E-Gold, WebMoney).
Информацию о размещение рекламы и тарифах компании агент получает после испытательного срока. Оплата деятельности агента производится вычетом процента из перечисленной суммы и состоит из 2 частей: установленная плата + 10% от заказа.Все затраты по переводу денег с помощью платежных систем компания берет на себя.
Более подробная информация о деятельности компании на нашем сайте http://www.vpn-today.org
Для начала работы агент должен выслать:
Точные данные: имя, фамилия, адрес, телефон, e-mail, скан документа удостоверяющего личность (права - паспорт) (так же место прописки либо фикт адрес)
В случае проживания в стране на основании вида на жительства - то копию вида
Точные реквизиты в одном из банков страны (Названия в каких банках нужны счета будут высланы после соглашения)"



Прочитав все это, мой товарищ естественно поинтересовался о легальности этого бизнеса. В ответ ему тут же на е-майл были отосланы договор о сотрудничестве, копия свидетельства о регистрации фирмы и лицензия на право заниматься предпринимательской деятельностью.


Завязалась переписка. На все вопросы давались довольно убедительные ответы, и сомнений не оставалось. Мой друг согласился. Алексей попросил открыть счет в одном из банков Германии и как можно быстрее сообщить реквизиты счета, пояснив, что клиенты не любят ждать, а переводить деньги напрямую в Россию они бояться, так как наслышаны о криминале и мафии. Также Алексей заверил, что переводы через систему Western Union гораздо быстрее, нежели простой банковский перевод и проценты за перевод денег из Европы в Россию так же ниже чем в банке.


За все это моему другу было обещано 10% от суммы поступившей на счет в качестве оплаты услуги. Все затраты связанные с переводом денег, транспортные и прочие расходы берет на себя компания. Условия сказочные!!!!!


Через пару дней мой друг открыл счет в банке на свое имя и сообщил реквизиты Алексею, посредством все той же аськи. Алексей сказал, что очень хорошо и в ближайшее время с моим другом свяжется менеджер из отдела по работе с клиентами и сообщит сумму и дату перевода, а так же куда и на какое имя перевести деньги. Уточнил номер сотового телефона чтобы можно было связаться в случае каких-либо изменений.


25.09.06 Алексей написал в аське что на счет были переведены 4873 евро и нужно завтра с утра снять деньги и перевести в течении 24 часов на указанное им имя в Санкт-Петербург.


26.09.06 мой друг все сделал буквально до обеда и отчитавшись перед Алексеем стал спокойно ждать следующего перевода и соответственно своих комиссионных. Финансы просто падали с неба!!! Единственной проблемой оказалось то, что в сутки через Western Union можно отправить 3500 евро (требование Western Union) - но так как мой друг был красноречив и убедителен, то у него в качестве исключение приняли к отправке 4100 евро + 205 евро оплаты за сам перевод. Итого на руках у моего друга осталось 570 евро, из которых он еще был должен 80 фирме и 490 были "честно заработанными".


<font color="#0000ff">Проблемы начались буквально на следующий день.</font color>


28.09.06 пришло письмо из банка с уведомлением о том, что они закрывают счет. Дата отправки письма была 26.09.06. Попытки выяснить по телефону, в чем дело, ни к чему не привели. Банковские работники просто отказывались разговаривать по телефону.


29.09.06
- 9:00 встреча в банке с менеджером. Менеджер объяснил, что счет закрывают, так как вся эта операция с переводом на счет денег не законная, и пояснил, что этим уже занимается криминальная полиция. Менеджер банка посоветовал идти в полицию и там все рассказать и сделать это как можно скорее.
- 10:30 - визит в полицию. Мой друг рассказал всю эту историю полицейскому (благо знаний языка хватило). Полицейский попросил принести все имеющиеся документы: договор об открытии счета, квитанцию о переводе денег через Western Union, копии писем присланных на е-майл, и архив переписки по аське.
- 13:30 - второй визит в полицию. Встреча со следователем криминальной полиции. Долгое и подробное изложение как все это было. Добровольная сдача оставшихся денег. Подписание протокола, и т.д. и т.п.


Как вы уже понимаете, Алексей больше на связь не вышел и попытки дозвониться до фирмы так же остались без результата.А теперь сам смысл аферы:


"Лох" открывает счет на свое имя. На счет приходят деньги от якобы клиентов. На самом деле деньги эти либо путем махинаций были несанкционированно сняты с чьего-либо счета, либо были сняты с украденной кредитки. И когда вы снимаете эти деньги со своего счета и переводите их посредством Western Union, то вы тем самым сами становитесь мошенником. Через некоторое время (зависит от расторопности обманутых) люди или фирма со счета которой пропали деньги начинают искать концы. И в считанные часы они выходят - ПРАВИЛЬНО - на вас. Тут вас тепленьким и ничего не понимающим берет полиция, и вы долго им доказываете, что вы тут ни причем. Кстати по законам Германии такой вид деятельности попадает под статью и грозит минимум штрафом, а максимум отбыванием наказания за решеткой.


Никакой фирмы, которая платит за услуги, и в помине нет; и не было никакой фирмы предложившей вам работу тоже нет. Есть только мошенники, которые вашими руками получили деньги, а вас прямиком отправили в руки правосудия. Называется это ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ.


<font color="#0000ff">Продолжение</font color>
2.11.06 - Письмо с полиции с просьбой явиться 15.11.06 в 10:00 для уточнений и разъяснений по делу о мошенничестве.


15.11.06
10:00 - Встреча в полиции со следователем. Следователь вызвал чтобы разъяснить некоторые моменты:
а) Дело передано в криминальную полицию.
б) Закон в таких случаях предусматривает однозначно штраф.


После пересказа всей истории с самого начала и заполнения протокола, следователь сказал что о подобных случаях мошенничества уже много писалось в прессе и рассказывалось по телевизору. Полиция неоднократно призывала и призывает всех к ВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. Что касаемо дела моего друга, то следователь сказал что как человек он все понимает, он понимает что мой товарищ сам стал жертвой мошенников, НО НИЧЕМ НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ. Дело передано в криминальную полицию и в самое ближайшее время будет передано в суд.


Следователь предупредил что в ближайшее время мой друг получит письмо из суда с решением по этому делу.


Вероятнее всего будет штраф, ибо закон суров и за отмывание денег штраф. Есть вероятность, что суд рассмотрев все нюансы этого дела не наложит штраф, НО ЭТА ВЕРОЯТНОСТЬ чрезвычайно МАЛА. Обычным решением в подобных делах является наложение штрафа и обязательства компенсировать ту сумму денег, которую виновный (он же потерпевший) снял со своего счета и перевел мошенникам.


Следователь сказал что волноваться не стоит, самого страшного не случилось - наказания в виде отбывания срока не будет, будет просто штраф. Величину штрафа и сроки его погашения решит суд.


Остается теперь ждать решения суда.


Кроме того, в полиции сказали что WesternUnion обязан докладывать обо всех транзакциях, если сумма перевода свыше 500 евро. Полиция держит постоянно на контроле переводы через WesternUnion - это даже касаемо денег на покупку авто.


А в случае если бы деньги переводились просто со счета на счет (не важно в Россию или куда еще) - то банк просто бы отменил транзакцию и украденные деньги вернулись бы хозяину. А в случае с Вестерн Юнион ничего вернуть нельзя...


Вот и придется отдуваться тому кто открыл счет, снял деньги со счета и их перевел...




Оставить комментарий

Дальше...
Баннер: {{ slide.title }}
Иннокентий Безвариантов вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
smuglyanka (30.06.2009), КАР (05.01.2009)
Старый 15.10.2008, 19:53
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 287
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.022
Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Очень интересный топик. Спасибо!
Winfolk вне форума  
Старый 24.06.2009, 22:57
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Возраст: 48
Инвестирую в: В увеличение своей пенсии
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 428
Благодарностей: 115
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Да уж, а выглядело изначально довольно благообразно...
cyxob вне форума  
Старый 24.06.2009, 23:51
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,851
Благодарностей: 6,060
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.240
подарки
Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Чем то напоминает письма мошенников о работе оператором вебмани, правда там развод в другом заключается.
xag197911 вне форума  
Старый 25.06.2009, 01:05
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 5,521
Благодарностей: 756
УГ: 1
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU 
Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Спасибо за статью. Очень интересно было прочитать и ознакомится с афёрами
__________________

Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума  
Старый 12.07.2009, 21:58
#6
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

А что, нельзя вычислить получателя перевода в Санкт-Петербурге? Он (получатель) ведь предъявляет паспорт при получении денег, и этот факт (по идее) фиксируется в отделении банка, в котором получен перевод.
Баннер: {{ slide.title }}
selecao вне форума  
Старый 12.09.2010, 12:28
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 988
Благодарностей: 805
УГ: 0
КП: 0.236
Re: Ответ: Удаленный "переводчик" или Отмойте наши денежки

Цитата:
Сообщение от selecao Посмотреть сообщение
А что, нельзя вычислить получателя перевода в Санкт-Петербурге? Он (получатель) ведь предъявляет паспорт при получении денег, и этот факт (по идее) фиксируется в отделении банка, в котором получен перевод.
Получателем может быть специально нанятый за 500 рублей бомж или алкаш какой-нибудь.
Vladimir7900 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:30
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар toxa85
Сервисный центр компьютерной техники
От toxa85 в разделе «Истории успеха»
Аватар Tigrenish
В 2016 году бюджеты в мобильной рекламе перевалят за $100 млрд.
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар LineLiquidity
Line-lf.com | Ветка проекта
От LineLiquidity в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Что будет с ценой биткоина, если SEC одобрит ETF Уинклвоссов
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар MonitoringFF
big-farmer.ru - Big-Farmer
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ввод Liberty на Украине без участия WebMoney
От velgo в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
434,381
Тем
503,952
Сообщений
12,651,612

mmgp.telegram