Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,490 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
Старый 14.12.2014, 17:59
#1941
Интересующийся
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 34
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

производить обмен нужно только через проверенные обменники
goder вне форума  
Старый 14.12.2014, 18:14
#1942
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 46,779
Благодарностей: 24,543
КП: 0.167

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от goder Посмотреть сообщение
производить обмен нужно только через проверенные обменники
вся проблема в том, что это уже понимают и делают так опытные пользователи.
в инет идёт постоянный приток большого кол-ва новичков несведущих по многим вопросам.
этим и пользуются многие кидалы, мошенники.
поэтому и создаются подобные предупреждающие темы, которые вероятно могут уберечь новичков... если успеют натолкнуться сперва на такие темы
bond777 вне форума  
Старый 22.12.2014, 18:15
#1943
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 321
Благодарностей: 243
Записей в блоге: 3
КП: 0.192
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

WMID: 370745855574, in-obmen.ru этот обменник кидает людей и принадлежит мошеннику, при этом дальше продолжает работать сайт и добавляться на него новости, ICQ 9588204, официальная ICQ этого сайта, залили мне с неё грязь на вебмани и яндекс, после этого в ней отрицают происходящее. mas.koziv@yandex.ru их же почта, это кидалы, мошенники, не принимайте у них средства и не обменивайте ничего! Его же ник: Юрий Коваленко, 410012608599927, cowalenko-yuriy@yandex.ru, 639002209003643160 карта сбербанка кидалы! ФИО: Феликс Артурович М.
__________________

Обмен: Alfa, Vtb24, Sber, QIWI, RBK, YAD, WM, PM. ICQ: 653780587, Jabber: keine777@sj.ms

Последний раз редактировалось Keine777; 22.12.2014 в 18:49.
Keine777 вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 28.12.2014, 19:45
#1944
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 586
Благодарностей: 261
КП: 0.351
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Суть мошенничества: узнают у тебя номер карты Приват Банка якобы для перевода туда UAH, дальше обращаются в онлайн чат на сайте банка и сообщают о том, что нашли потерянную карту и хотят её вернуть хозяину, банк блокирует карту в целях безопасности. Мошенник стучится в скайп и предлагает решить проблему за 5000 грн, путем перевода денег на его перфект мани кошелек.

Как защититься от блокировок карты? при использовании API для обмена возможно, так как клиенты не видят полностью номера карты. При ручном никак. Обратился в ПриватБанк, сказали что нельзя защититься от нежелательно блокировки, и интернет карты и Приват24 счета блокируют при таком обращении.

Но вот пофигизм банка, который не спрашивает хотя бы паспортные данные человека перед блокировкой просто поражает, в других банкам без ФИО, номера карты, серии и номера паспорта, адреса прописки и кодового слова тебе даже не скажут почему операция по карте не прошла, не то чтобы блокировать.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"

Общается кстати вежливо, а не как некоторые мошенники "ауууу, ты здесь, нужно обменять 4 тысщи на гривну"

Детали переписки в скайпе

[15:32:37] John Carter: Добрый день! Вы предоставляете услугу обмена денежных знаков в направлении Приват24 - PerfectMoney ?
[15:34:31] ******: да, но обмен через сайт
[15:34:39] ******: https://pm-privat.com/
[15:35:27******: (handshake)
[15:38:43] John Carter: Это ваша карта ***********765 ?
[15:40:06] John Carter: Карта оформлена на вас или на третье лицо?
[15:41:39] ******: на третье, но карта наша
[15:41:43] John Carter: Вы знаее, что по уставу ПриватБанка - запрещено делать обмен денежных знаков в данном направлении?
[15:42:04******: так не меняйте
[15:44:37] John Carter: Я вынужден заблокировать вашу карту и попросить подойти в ближайшее отделение ПриватБанка, Вам необходимо оплатить штраф.
[15:45:07] John Carter: Но можем и договориться с Вами.
[15:45:11] John Carter: Решайте
[15:46:13] ******: как договорится ? ТУТ УЖЕ ПОНЯТНО СТАЛО ЧТО ЭТО МОШЕННИК,
[15:46:48] John Carter: За скроную сумму зарта будет добавлена в список доверенных пользователей, ни кто и никогда не сможет ее заблокировать. Также снимаются все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новый!
[15:50:17] John Carter: Ваша Карта временно не доступна, ожидаю вашего ответа.
[15:52:40] John Carter: Ожидаю еще 15 минут, если ответа не дождусь, то начислю вам штрафные санкции в размере 50 минимумов.
[16:10:24] ******: скромная это сколько ?
[16:10:47] ******: Доверенных пользователей чего ?
[16:11:08] ******: [15:46] John Carter:

<<< все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новыйэто уже интересно
[16:13:21] John Carter: 5000грн
[16:14:29] ******: на какую карту ПриватБанка ?
[16:16:24] John Carter: Клиенты которые попадают в список доверенных пользователей в дальнейшем не проходят проверку платежей, лимиты без ограничений
[16:17:22 | Изменены 16:17:56] ******: не слышал о таком списке, сейчас наберу знакомого, он руководитель отделения приват центрального в городе.
[16:17:39] ******: расспрошу, если так - то это хорошая возможность
[16:18:28] ******: на какую карту ПриватБанка отправлять ?
[16:18:32] John Carter: Никто вам об этом списке не расскажет.
[16:19:10] John Carter: На ПриватБанк не принимаю. Думаю знаете почему...
[16:19:32] ******: нет не знаю, почему ?
[16:19:43] John Carter: Куда вам удобно оплатить BitCoin или PerfectMoney?
[16:23:10] ******: удобнее приват, или личная встреча
[16:23:30] ******: перфект самый крайний случай
[16:24:56 | Удалены 17:02:45] John Carter: Сообщение удалено.
[16:29:05] ******: оплачу только завтра, сегодня пусто на перфекте, завтра отпишусь
[16:33:13] John Carter: Если сегодня не оплатите, другой возможности уже не будет. Банк закрывается в 17:00, до этого времени могу подождать.
[16:52:35] John Carter: 200USD окончательная цена
[16:54:15] John Carter: 5 минут осталось
[17:01:00] ******:
[17:01:26] ******: вот и новая статья появится на форуме )))
[17:02:18] ******: ладно, повеселили. удачного дня. Хотя советую найти работу денежную, всю жизнь этим не заработаешь
[17:03:12] John Carter: Всего вам доброго!

Последний раз редактировалось Beethoven; 28.12.2014 в 19:59.
Beethoven вне форума  
Сказали спасибо
3 раз(а):
Старый 28.12.2014, 20:52
#1945
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 197
Благодарностей: 62
КП: 0.059
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Beethoven Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"
[/SP]
И я пообщался с этим ...
Меня пытался развести на 3000 грн, просил отправить ему киви, поэтому известен номер:
+380979746283
Ukr-Obmen вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 29.12.2014, 01:35
#1946
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 754
Благодарностей: 1,086
КП: 0.252
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Coinsale.org - сайт кидал! Кошелек мошенника: Z292752817107. Перевел деньги на этот счет и не получил перевода. Этот афферист использует ICQ: 672504827 или Skype: Distocuba.
Faint вне форума  
Старый 29.12.2014, 03:27
#1947
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 586
Благодарностей: 261
КП: 0.351
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Faint Посмотреть сообщение
Coinsale.org - сайт кидал! Кошелек мошенника: Z292752817107. Перевел деньги на этот счет и не получил перевода. Этот афферист использует ICQ: 672504827 или Skype: Distocuba.
Так на сайте у них совсем другой скайп указан Cler.forest, почему по нему не контактировали с ними для совершения обмена ?
Beethoven вне форума  
Старый 08.01.2015, 19:54
#1948
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 402
Благодарностей: 26
КП: 0.013
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Кидала Мошенник,Переводит Мошеннические средства..

R387882565366

Карта Сбер Банка 4276 1700 1024 2964

Киви кошелек +79103774982

https://passport.webmoney.ru/asp/Cer...=R387882565366

skype: fantet
ICQ: 691149935
Jabber: ziqood@exploit.im
change-wm вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 15.01.2015, 20:16
#1949
Специалист
 
Имя: Степан
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 527
Благодарностей: 295
КП: 0.143

награды Продавец фантиков 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Скайп andrey1333311 неадекватный клиент, вернее мог им стать, если бы выполнил все просьбы касательно скриншотов.
Но вдруг начал грубить, попросил о созвоне голосом, где просто попытался обложить 3х-этажным матом, после чего уже было отказано в обмене человеку.
Не советую связываться с этой личностью.
По запросу коллегам предоставлю счета Киви и ЯД, если будут вопросы.
Отмечу что за мошенничество замечен пока не был, просто неадекватное поведение!
__________________

Обмен ПС ЯД-КИВИ-ВМ-Перфекты-Банки РФ-Биткоины-Скрилл-Многие другие ЭПС.В теме об обмене более 1000 отзывов, более 6 лет топику
Stepakip вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 29.01.2015, 19:50
#1950
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 63
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Вообще я бы аккуратнее вел себя с этими цифровыми никами
Spaun11 вне форума  
Старый 10.02.2015, 16:25
#1951
MILLIONINVESTOR.COM
Премиум
 
Аватар Andrew85
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Карибы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 2,196
Благодарностей: 2,133
КП: 0.321
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)

Последний раз редактировалось Andrew85; 10.02.2015 в 16:49.
Andrew85 вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 11.02.2015, 19:52
#1952
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 586
Благодарностей: 261
КП: 0.351
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Andrew85 Посмотреть сообщение
Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)
Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))
Beethoven вне форума  
Старый 11.02.2015, 20:06
#1953
Мастер
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.02.2008
Сообщений: 5,329
Благодарностей: 454
КП: 0.129

награды Продавец фантиков Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Beethoven Посмотреть сообщение
Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))
Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...
vadimvx вне форума  
Старый 12.02.2015, 03:38
#1954
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 586
Благодарностей: 261
КП: 0.351
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от vadimvx Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...
2%
https://api.privatbank.ua/api-privat24/ie-p24.html
Beethoven вне форума  
Старый 12.02.2015, 10:48
#1955
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,725
Благодарностей: 416
КП: 0.240
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

помню когда начал инвестировать в интернете, попал на уловку мошенника, в то время алерпей был очень популярным. Оттуда переводил 285долларов. так и не получил обратно. Очень многие оказывается попадали на его уловки. После никогда не попадал на мошшеника обменника.
__________________

Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Я в ВКонтакте и Моя группа в ВК
Timur2014 вне форума  
Старый 13.02.2015, 13:41
#1956
MILLIONINVESTOR.COM
Премиум
 
Аватар Andrew85
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Карибы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 2,196
Благодарностей: 2,133
КП: 0.321
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от vadimvx Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...
2% c 1 января 2015 года за мерчант Приват24, 2.75% с мерчанта Ликпей за оплату с любой карты.

В любом случае придется включать комиссию мерчанта в курс, потому что попытка снизить курс за счет комиссии мерчанта и раскрытие своих карт обернулся неприятными последствиями для нас. Опыт получен.
Andrew85 вне форума  
Старый 18.02.2015, 18:55
#1957
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 238
КП: 0.057

награды Продавец фантиков 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Вот skype: s-obmen мошенник! Тройной обмен делает!!! U6772297

Fisrt Name: YURII HNOIEVYI Сountry:Kiev

Внимание!!! скайп: s-obmen , мошенница !!!! Анна S-OBMEN.COM(s-obmen) , ни в коем случае не ведитесь на нее. Будьте осторожны, блокируйте мошенницу.
__________________

дешевый Хостинг, регистрировать домен за PerfectMoney, WMZ, Paypal
https://www.gossimer.com/

Последний раз редактировалось john186; 18.02.2015 в 23:49.
john186 вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 03.03.2015, 16:00
#1958
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 647
Благодарностей: 41
КП: 0.013
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ НАШИМ ОБМЕННИКОМ:

BENEFICIARY: RUSALIM VADIM VASIL'EVICH
IBAN: UA123375460004149437800106625
ACCOUNT: 4149437800106625
BANK OF BENEFICIARY:
Банк одержувача PRIVATBANK, 50 NABEREZHNAYA POBEDY ST.,
DNEPROPETROVSK, 49094
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANKj
Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT:
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
PMznaki вне форума  
Старый 03.03.2015, 20:21
#1959
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.01.2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 83
КП: 0.182
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от PMznaki Посмотреть сообщение
РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ НАШИМ ОБМЕННИКОМ:
А каким именно обменником этот мошенник прикрывается?
Sansa Clip вне форума  
Старый 03.03.2015, 22:56
#1960
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия / Оренбург
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 1,907
Благодарностей: 574
КП: 1.317

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Sansa Clip Посмотреть сообщение
А каким именно обменником этот мошенник прикрывается?

http://mmgp.ru/showthread.php?t=130246
__________________

Никогда не поздно начать всё с начала
JeanOr вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:34
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
x-exchanger.com - кидалово! Будьте бдительны! einvestment Черный список обменников 14 28.12.2013 20:26
Подозрительные письма от LibertyReserve мошенников - будьте бдительны! andrey56 Liberty Reserve 35 12.10.2013 14:15
Ищу инвестиции в незанятую нишу thmoscow Архив: Инвестирование в стартапы 2 08.12.2011 16:02


Случайные темы
Аватара нет
Пополняю Яндекс Директ 65% Скидка
От lehmannbelle в разделе «Яндекс.Директ»
Аватара нет
Кризис, шмизис а обед все равно будет по расписанию!
От investsimply в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар Pro_hyip
financial-profit.net - financial-profit
От Pro_hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Корпорация Intel поглощает компанию Altera за 16.7 млрд долларов
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Дамирка
Стратегия на хоккей(онлайн)
От Дамирка в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар polaks
flexinvestments.net - Flex Investments
От polaks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,490
Тем
441,369
Сообщений
10,696,831