Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,512 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:10
Старый 26.05.2016, 18:57
#2081
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: В интернете...
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 825
Благодарностей: 135
КП: 0.287
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Реквизиты ПМ разводилы с рублями U10183077.
Назад я их ему не отдам, обойдется
Sergeyua вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 28.05.2016, 18:13
#2082
Интересующийся
 
Имя: Игорь Лефтор
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Кривой Рог
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.05.2015
Сообщений: 245
Благодарностей: 8
КП: 0.006
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Очередной "разводящий"

ICQ 9403984

Развод пытается сделать с помощью псевдогаранта

И второй кидок планируется "ты высылаешь мне яндексы с кодом - я высылаю киви - ты даешь код, норм?"

Сущность данной сделки сводится к тому, что я отправляю ЯД с кодом протекции, потом меня просят показать скриншот перевода. Я, наивный, делаю скриншот перевода с ЯД на котором есть код Мошенник спокойно вводит себе код протекции и все, киви, естественно, я не увижу
__________________

ICQ 681975219 Тел.0982687805 Viber+380981138584

Последний раз редактировалось Игорь Лефтор; 28.05.2016 в 18:15.
Игорь Лефтор вне форума  
Старый 05.06.2016, 17:05
#2083
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.12.2015
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

dranssxc@mail.ru
Отдает 1009 USD, присылает 1,009 USD;
Будьте осторожны.

добавлено через 2 минуты
kirk.tkirk@yandex.ru
U11644756 1200 USD, присылает центы.
Внимательнее ребят.

Последний раз редактировалось Name fox; 05.06.2016 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Name fox вне форума  
Старый 05.09.2016, 19:02
#2084
Интересующийся
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.12.2015
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

еще один изощренный способ когда находят клиента на покупку электронных денег через приват24, связываются с действующим обменником, берут реквизиты обменника, дают эти реквизиты жертве, даже если жертва будет уточнять у обменника верны ли реквизиты, там могут подтвердить, после оплаты, мошенник дает обменнику свои реквизиты электронной платежки и денежка ушла....
как от такого защититься?
wmz_money вне форума  
Старый 06.09.2016, 10:35
#2085
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 46,779
Благодарностей: 24,543
КП: 0.167

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от wmz_money Посмотреть сообщение
еще один изощренный способ когда находят клиента на покупку электронных денег через приват24, связываются с действующим обменником, берут реквизиты обменника, дают эти реквизиты жертве, даже если жертва будет уточнять у обменника верны ли реквизиты, там могут подтвердить, после оплаты, мошенник дает обменнику свои реквизиты электронной платежки и денежка ушла....
как от такого защититься?
что-то странно.
если жертва может уточнять у обменника верность реквизитов, то мошенник представляется обменником что ли?
если так, то в чём сложность обязательно требовать у клиентов связываться по контактам обменника?
bond777 вне форума  
Старый 06.09.2016, 14:07
#2086
Интересующийся
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.12.2015
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

если бы клиенты связывались исключительно по контактам обменника, кинуть их было бы почти невозможно))) если у обменника много заявок, и какой-то из клиентов интересуется правильностью реквизитов, служба поддержки даже не будет уточнять по какой заявке он спрашивает, просто подтвердит верность номера счета и все. Такой же метод используют для крупных продавцов, москируясь под известный инет магаз, после нахождения жертвы, ей дают реквизиты юр лица настоящего магаза, а в нем оформляют заказ на продукцию и жертва оплачивает продукцию чужого покупателя
wmz_money вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 06.09.2016, 15:09
#2087
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 46,779
Благодарностей: 24,543
КП: 0.167

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

wmz_money, так мошенник себя выдаёт за обменник?
если так, то это проблема полностью жертвы, если они такие лохи, ну или совсем неопытные в сети.
Есть же железное правило в обменном бизнесе, что менялы, обменники никогда первыми не стучатся ни к кому, не предлагают первыми обмен какой-то.
нужен обмен - сам ищи обменник или менялу частного и пиши по контактам, указанным на сайте или в теме на форумах, совершай обмен спокойно.

добавлено через 2 минуты
это ж блин и так понятно должно быть, что если кто-то в аську, скайп или в личку на форуме сам стучится и предлагает обмен, да ещё если по очень выгодному курсу, то скорее всего, даже можно сказать на 100%, что это мошенники.

Последний раз редактировалось bond777; 06.09.2016 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
bond777 вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 14.09.2016, 13:12
#2088
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: mmgp
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 341
Благодарностей: 138
КП: 0.245
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
скайп или в личку на форуме сам стучится и предлагает обмен
Что если, я предлагаю обмен.

Кто то, может себя выдать за меня. Это другой вопрос.
Стараюсь, проверить личность клиента, перед обменом. Многие не выдерживают .
Дмитрий Анатольевич вне форума  
Старый 14.09.2016, 14:32
#2089
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 46,779
Благодарностей: 24,543
КП: 0.167

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
Что если, я предлагаю обмен.

Кто то, может себя выдать за меня. Это другой вопрос.
Стараюсь, проверить личность клиента, перед обменом. Многие не выдерживают .
у вас есть тема на форуме, есть контакты ваши, личка форумская.
клиенты пусть сами и стучатся.
и не будет тогда кидалова такого, как выше описано.
bond777 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 30.09.2016, 14:16
#2090
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,189
Благодарностей: 2,293
КП: 0.370
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
wmz_money, так мошенник себя выдаёт за обменник?
если так, то это проблема полностью жертвы, если они такие лохи, ну или совсем неопытные в сети.
Есть же железное правило в обменном бизнесе, что менялы, обменники никогда первыми не стучатся ни к кому, не предлагают первыми обмен какой-то.
нужен обмен - сам ищи обменник или менялу частного и пиши по контактам, указанным на сайте или в теме на форумах, совершай обмен спокойно.

добавлено через 2 минуты
это ж блин и так понятно должно быть, что если кто-то в аську, скайп или в личку на форуме сам стучится и предлагает обмен, да ещё если по очень выгодному курсу, то скорее всего, даже можно сказать на 100%, что это мошенники.
К сожалению, пользователи более уязвимы, чем обменник. В данном примере мошенник является прокладкой между обменником (магазином) и клиентом. То-есть, мошенник начинает брать реквизиты обменника после того, как в его сети попал клиент, который думает, что общается с обменником.
Кидают клиента, но он то этого не понимает. И начинает писать кляузы в органы. На того, кому скинул гривны (рубли).
Это очень коварная схема обмена. Как вариант, чтобы обезопаситься - человек должен писать свои реквизиты в комментарии к платежу.
Den2000 вне форума  
Старый 30.09.2016, 14:29
#2091
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 46,779
Благодарностей: 24,543
КП: 0.167

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Кидают клиента, но он то этого не понимает. И начинает писать кляузы в органы. На того, кому скинул гривны (рубли).
Это очень коварная схема обмена. Как вариант, чтобы обезопаситься - человек должен писать свои реквизиты в комментарии к платежу.
так если в случае с обменником, у которого есть сайт свой, то проблемы не должно такой же быть.
обмены же через сам сайт производятся, и даже можно зарегистрироваться на сайте обменника и иметь уже стабильно свой личный кабинет и историю заявок, скидки далее получать...
в этом случае вообще какой-то бред или совсем уже полный лох клиент. если при наличие сайта автоматических обменов у обменника, он всё равно, общается с тем, кто ему сам в личку написал.
у меня даже это как-то в голове не укладывается, что такое даже возможно

ну а в случае с частными менялами, которые рекламируются своими темами на форумах, ну так у менялы есть же история переписки с типа клиентом, а по факту с мошенником, где видно будет, что реквизиты для перевода(обмена) переданы совсем не жертвы, а левые мошенника.
и также у жертвы будет совсем левая переписка с мошенником, получается, а не с контактами менялы.
поэтому, какие тут могут быть претензии то от жертвы, если он сам тупанул, мягко говоря.
bond777 вне форума  
Старый 30.09.2016, 14:44
#2092
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,189
Благодарностей: 2,293
КП: 0.370
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

bond777, в случае если есть сайт, и все делается через его интерфейс - вероятность обмана и правда близка к нулю. (Ну разве что, если обменник в контактах указывает свой скайп не в виде ссылки и клиент попадется на это).

С частными менялами - слабых мест больше. Не буду здесь обсуждать, потому что ветку читают и кидалы тоже

Но поверьте, проблема существует, и мошенники становятся все изощреннее.
Den2000 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 05.10.2016, 13:17
#2093
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: www.e-bank.pro
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 21
КП: 0.047
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Для обменников! Осторожно работайте с https://passport.webmoney.ru/asp/cer...d=810896198851 . Большая вероятность перс подставной или же угнанный. Хочет менять wmz , деятельности в интернете никакой показывать не желает, а бл высокий. Очень подозрительно. Не попадитесь!
__________________

BTC-E,BTC,ЯД,QIWI,ПРИВАТ24,КИЕВ НАЛ +380969656706
ebankpro вне форума  
Старый 05.10.2016, 15:19
#2094
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 267
Благодарностей: 43
КП: 0.181
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

9 лет кошельку , а BL 149 это не есть высокий
__________________

ICQ: 330-894 Добавить в Skype Viber +380688875138 ; Telegram: @alex90xl ;
Mr Alex вне форума  
Старый 06.10.2016, 00:19
#2095
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: www.e-bank.pro
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 21
КП: 0.047
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Буду знать. Я с вебмани не так давно работаю и вообще раньше не представлял все эти ситуации которые могут возникнуть. На опыте испытал что такое вебмани. У меня было мнение, что выше 100 это "круто" и с людьми можно иметь дело. Практика показала обратное.
__________________

BTC-E,BTC,ЯД,QIWI,ПРИВАТ24,КИЕВ НАЛ +380969656706
ebankpro вне форума  
Старый 06.10.2016, 02:52
#2096
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,189
Благодарностей: 2,293
КП: 0.370
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от ebankpro Посмотреть сообщение
Буду знать. Я с вебмани не так давно работаю и вообще раньше не представлял все эти ситуации которые могут возникнуть. На опыте испытал что такое вебмани. У меня было мнение, что выше 100 это "круто" и с людьми можно иметь дело. Практика показала обратное.
У вас были проблемы с кем-то, у кого персональный аттестат?
Den2000 вне форума  
Старый 10.10.2016, 12:58
#2097
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: В интернете...
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 825
Благодарностей: 135
КП: 0.287
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

icq 704998342 обладает крайней степенью неадекватности в общении, может писать через скайп/телеграм да и другой мессенджер. Любыми путями хочет получить ЯД с протекцией, а далее доказывать якобы его не получил и просить скрины/показать в тимвьювере транзу и разумеется увидеть код протекции. Легко палится с начала диалога, про неадекватность см. выше.
Sergeyua вне форума  
Старый 10.10.2016, 13:29
#2098
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: www.e-bank.pro
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 21
КП: 0.047
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:
Сообщение от Sergeyua Посмотреть сообщение
icq 704998342 обладает крайней степенью неадекватности в общении, может писать через скайп/телеграм да и другой мессенджер. Любыми путями хочет получить ЯД с протекцией, а далее доказывать якобы его не получил и просить скрины/показать в тимвьювере транзу и разумеется увидеть код протекции. Легко палится с начала диалога, про неадекватность см. выше.
Связался аноним по телеге, пугал , разводил,обещал месть за то что не получилось развести.

http://joxi.ru/Vm6Rya7t6Va1mZ
http://joxi.ru/p2738R7Sb31427
http://joxi.ru/Grq9MYgc0nPZrz
http://joxi.ru/12MN1ejiWqBjAJ
http://joxi.ru/BA0Wd6vtRln52y
http://joxi.ru/MAj90zlcBRP62e
http://joxi.ru/RmzVXYkU3XPpmO
http://joxi.ru/gmv9RYgcKylLra

Судя по вашим рассказам это он и мне вчера писал.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
У вас были проблемы с кем-то, у кого персональный аттестат?
Да, были. Кредитов набрали и через нас вывели. Люди с высоким БЛ и персом. Потом я отдавал их кредиты ВМ вообще уникальная система с крайней степенью неадекватности саппорта.
__________________

BTC-E,BTC,ЯД,QIWI,ПРИВАТ24,КИЕВ НАЛ +380969656706

Последний раз редактировалось ebankpro; 10.10.2016 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
ebankpro вне форума  
Сказали спасибо
3 раз(а):
Старый 11.10.2016, 01:09
#2099
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 20
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
К сожалению среди обменников тоже есть кидалы. Нарвался вот на такой обменник bitmex.su, на автоматический обмен перевел, мне ничего не пришло, техподдержка не отвечает. Кидалы!!! Так что будьте внимательными. Только потом уже начал искать информацию, оказывается этот обменник есть в ЧС на мониторинге обменников http://kurses.com.ua
Ну это уже моя вина, надо было более внимательно проверять.
VanyaSekin вне форума  
Старый 13.11.2016, 20:07
#2100
Мастер
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.02.2008
Сообщений: 5,329
Благодарностей: 454
КП: 0.129

награды Продавец фантиков Ветеран MMGP.RU 
Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

ICQ#: 655733966

пытался на моем сайте расплатиться BTC-E кодом на 1.008 USD (один доллар и 00,8 центов) и пополнить телефон megafon 9272474181 на 59352 RUR

Даже написал возмущенное письмо:

Максим Шилов — пополнение мегафон

От: Максим Шилов <maxshilovs@gmail.com>
Кому: vadimvx@ukr.net
Тема:
пополнение мегафон
Дата: 13 ноября 2016, 17:47:23
Размер: 4К
заслал вам 1 008 BTC-E USD на мегафон сколько ждать обработки ??



Также на многих ресурсах и форумах фигурирует как кидала

Благодарю этого кидалу за подаренный доллар

Последний раз редактировалось vadimvx; 13.11.2016 в 20:24.
vadimvx вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:10
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
x-exchanger.com - кидалово! Будьте бдительны! einvestment Черный список обменников 14 28.12.2013 20:26
Подозрительные письма от LibertyReserve мошенников - будьте бдительны! andrey56 Liberty Reserve 35 12.10.2013 14:15
Ищу инвестиции в незанятую нишу thmoscow Архив: Инвестирование в стартапы 2 08.12.2011 16:02


Случайные темы
Аватар dearox
Нефть ОПЕК немного поднялась в цене
От dearox в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар aladog
Twabet - Twabet.com
От aladog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexe2008
Zeus Capital Management - Zeuscm.com
От Alexe2008 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
metalsinv - metalsinv.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
AuraBuy - aurabuy.com (Китай)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
.     
Пользователей
394,512
Тем
441,399
Сообщений
10,698,305