Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua - страница 33 - WebMoney | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,457 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:48
Старый 29.08.2013, 02:08
#641
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 07.09.2007
Сообщений: 167
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.010
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Новости плохие есть. лично уже 2й раз вызывают к следователю относительно выводов черег УГА. У налоговой полиции есть данные о переводах через УГА (скорее всего информация с конфискованых серверов). шьют ст 200ч1 и ст 209ч1 кку. Клонят к тому мол те кто выводил через уга - получали переводы на карточку-обналичивали-приносили наличку должностным лицам. чем закончиться незнаю=(
Infinity-X вне форума  
Старый 29.08.2013, 12:33
#642
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 3,393
Благодарностей: 3,574
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
Сообщение от Infinity-X Посмотреть сообщение
шьют ст 200ч1 и ст 209ч1 кку.
Первое относится к поддельным платёжным документам/картам. Второе - к средствам незаконного происхождения. И то, и другое, думаю, мало относится к подавляющему большинству рядовых украинских пользователей WebMoney, которые просто не декларируют доходы в ПС.

Либо у Вас не такая простая деятельность и не такие простые обороты, либо налоговая откровенно чудит. Либо психологический приём, когда навешивают серьёзные обвинения, чтобы человек признался в чём-то менее серьёзном.
pozitiv вне форума  
Сказали спасибо:
morg (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 13:06
#643
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 07.09.2007
Сообщений: 167
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.010
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
Сообщение от pozitiv Посмотреть сообщение
Либо у Вас не такая простая деятельность и не такие простые обороты, либо налоговая откровенно чудит. Либо психологический приём, когда навешивают серьёзные обвинения, чтобы человек признался в чём-то менее серьёзном.
Обороты большие, в деятельности ничего особенного не было.

Точно знаю что крупных клиентов УГА дергают, просто многие не поднимают шумихи
Infinity-X вне форума  
Старый 30.08.2013, 23:17
#644
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,895
Благодарностей: 3,236
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Партнёрский сервис mim.com.ua (обсуждение) приостанавливает свою деятельность
Цитата:
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что с 01.09 вывод WMU на этом сайте будет приостановлен.
О времени возобновления будет сообщено дополнительно.
Приносим извинения, мы не являемся виновником сложившейся ситуации.
Подозреваю, что налоговая добралась с проверками и к этому проекту.
Klyck вне форума  
Сказали спасибо:
morg (01.09.2013)
Старый 03.09.2013, 01:59
#645
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,895
Благодарностей: 3,236
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Опубликован комментарий УГА относительно приостановления работы сервиса mim.com.ua. Сейчас проблемы с банковскими счетами, которые планируют устранить до конца недели.
Цитата:
Сервис электронных платежей WebMoney снова не работает. Сегодня клиенты украинского интернет-магазина начали жаловаться, что не могут оплатить услуги на сайте магазина через WebMoney. Об этом AIN.UA сообщил сотрудник магазина Игорь Мельник. Администрация обратилась в службу поддержки WebMoney, на что получила ответное письмо с уведомлением, что прием платежей временно отключен.

"В связи с возникшей проблемой с банковскими счетами и невозможностью отправить на вас безналичные переводы от ДП «Финансовое учреждение „ВМ-Фактор“ (финансовый посредник в схеме расчета предпринимателей на едином налоге через WebMoney — ред.), мы приняли решение временно приостановить прием WebMoney-платежей, чтобы не накапливать долг перед вами. Сейчас ваш торговый кошелек отключен (не принимает WMU)». Также сообщается, что компания ведет восстановительную работу и планирует восстановить прием платежей до конца текущей недели.

Кроме того, с пятницы на субботу были отключены все официальные сервисы вывода средств с WebMoney. Об этом сегодня в Twitter сообщил директор компании NIC.UA Андрей Хветкевич.
Источник: ain.ua
Klyck вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
astroprofessional (03.09.2013), einvestment (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 02:42
#646
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
Сообщение от Klyck Посмотреть сообщение
В связи с возникшей проблемой с банковскими счетами и невозможностью отправить на вас безналичные переводы от ДП «Финансовое учреждение „ВМ-Фактор“
Значит ли это что у них тоже возникла проблема с органами или какие-то дркгие проблемы? Непонятно.
einvestment вне форума  
Старый 03.09.2013, 11:05
#647
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 495
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Значит ли это что у них тоже возникла проблема с органами или какие-то дркгие проблемы? Непонятно.
Значит, что есть система еще не решенных проблем, что немудрено, т.к. Вебмани пошли по пути судебного решения конфликта с налоговой.
IFITE вне форума  
Старый 04.09.2013, 15:51
#648
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,271
Благодарностей: 17,493
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

За получение денег из арестованного WebMoney просят 15% от общей суммы
Цитата:

Гривневые счета платежного сервиса WebMoney в банках арестованы по требованию налоговых органов, об этом «Вестям» сообщили в Главном следственном управлении финансовых расследований Государственной налоговой службы.

WM разослал клиентам письмо, в котором уведомил о приостановке приема платежей, при этом компания пообещала решить свои проблемы в течение одной недели. Налоговики «Вестям» сообщили, что арест счетов произошел из-за отказа платежников выполнять требования Нацбанка: они так и не узаконили свою деятельность, а просто открыли новые счета, не предупредив клиентов о возможных проблемах.

«Платежная система не выполнила ни одно наше постановление об обращении электронных денег. И если она сделает это сейчас, то процесс согласования займет не менее 60 дней», — рассказали нам в департаменте информационных технологий и платежных систем НБУ.

Пока WebMoney продолжал спорить с НБУ и налоговиками, гривневые средства тысяч украинцев 2–3 сентября оставались в «замороженном» состоянии. Вытащить свои деньги удавалось лишь пользователям, имеющим несколько кошельков в разных валютах. «Вы можете перевести гривну на свой валютный счет в долларах или рублях. После чего средства удастся перебросить на свой карточный валютный счет в банке и снять их в банкомате», — рассказали «Вестям» на горячей линии в ООО «Украинское гарантийное агентство», обеспечивающем операции WebMoney.

На фоне бед клиентов WebMoney резко активизировались частные обменные пункты, берущие немалые комиссии за извлечение денег с электронных кошельков (они действуют с помощью нескольких электронных кошельков). На сайте geo.webmoney.ru приведен список из десяти таких «обменников». В одном из них «Вестям» пообещали вытащить средства с гривневого счета в течение суток за 15% от суммы.
ссылка
morg вне форума  
Старый 04.09.2013, 16:11
#649
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 495
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Официальная позиция WebMoney.UA
Украинская компания - гарант системы сегодня вынуждена работать под жестким прессингом чиновников Министерства доходов и сборов. В этой непростой ситуации все наши действия направлены на решение существующих проблем в правовом поле. До тех пор, пока мы не защитим свою позицию в органах правосудия, считаем целесообразным воздерживаться от каких- либо комментариев.

источник
IFITE вне форума  
Сказали спасибо:
morg (04.09.2013)
Старый 05.09.2013, 02:33
#650
Мастер
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Есть город, который я вижу во сне, цветущий в акациях город....
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 2,388
Благодарностей: 1,538
УГ: 0
КП: 0.022
Re: Вывод WMU с помощью партнёрского сервиса mim.com.ua

Может я чего-то не понимаю, но почему УГА не может просто забить на гривневый кошелёк и не создаст обычный обменник коих тысячи просто с выгодным курсом и выводить деньги из рублёвых и долларовых кошельков?
Конвертацию можно включить по курсу Привата, а не по курсу НБУ как это делают частные обменники и на этом все проблемы закончились бы.
В Ликпее существует автоконвертация и всё нормально работает. Ликпей почему-то не трогают и это при том, что эта платёжка не лицензирована НБУ и существует на птичьих правах.
astroprofessional вне форума  
Старый 05.09.2013, 06:25
#651
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.07.2011
Сообщений: 90
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Украинские счета WebMoney заблокированы
Цитата:
Суд 4 сентября постановил заблокировать украинские счета системы электронных платежей WebMoney, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства доходов и сборов Украины. Общая сумма заблокированных счетов составила около 1 миллиона гривен (125 тысяч долларов США).

Причиной блокировки стало нарушение украинского законодательства платежной системой. В министерстве пояснили, руководство WebMoney не выполнило требований Нацбанка Украины и не привело деятельность системы в соответствие с законом. Вместо этого, как сообщили в пресс-службе, сервис просто открыл новые счета.

В июне 2013 года Нацбанк ограничил сумму, которую граждане страны могут снять со своих счетов WebMoney, четырьмя тысячами гривен (около 490 долларов) в месяц. Кроме того, обналичивать деньги со своих счетов украинцам разрешили не чаще восьми раз в год. Также был запрещен перевод средств между кошельками разных пользователей.

Ранее в том же месяце Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования средств на счетах WebMoney на сумму более 60 миллионов гривен.

В Нацбанке введения ограничений объяснили «значительными нарушениями», которые были обнаружены в работе платежной системы. По словам представителей Нацбанка, WebMoney не имеет права работать на украинском рынке, поскольку с 2008 года на Украине электронные деньги разрешается выпускать только банкам.
http://lenta.ru/news/2013/09/05/accounts/
05:03, 5 сентября 2013
serv5msk вне форума  
Сказали спасибо:
morg (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 09:23
#652
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 741
Благодарностей: 419
УГ: 0
КП: 0.269
Re: Вывод WMU с помощью партнёрского сервиса mim.com.ua

На Украине электронные деньги разрешается выпускать только банкам. Ликпей платежка Привата, вот и работает.
lifeline вне форума  
Старый 05.09.2013, 20:13
#653
Мастер
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Есть город, который я вижу во сне, цветущий в акациях город....
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 2,388
Благодарностей: 1,538
УГ: 0
КП: 0.022
Re: Вывод WMU с помощью партнёрского сервиса mim.com.ua

Цитата:
Сообщение от IFITE Посмотреть сообщение
Так на Приват наезжали, Коломойский сказал примерно следующее: завтра выключу банкоматы, закрою отделения банка и положу экономику Украины, на этом и затихло
Так и есть. Только год назад у меня была разборка с привата из-за Ликпея. В банкомате при пополнении застряло 8к гривен и приват решил было не возвращать. Пришлось писать в НБУ и Прокуратуру. Так вот НБУ конечно вмешался и деньги мне вернули, но мне в официальном письме НБУ написал, что Ликпей существует на птичьих правах и не сертифицирован Нацбанком - рекомендуем пользоваться легальными платёжками. Платёжки олигархов просто не трогают и закрывают на них глаза, другое дело вебмани.
astroprofessional вне форума  
Старый 06.09.2013, 19:19
#654
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Вывод WMU с помощью партнёрского сервиса mim.com.ua

Цитата:
Сообщение от astroprofessional Посмотреть сообщение
Так и есть. Только год назад у меня была разборка с привата из-за Ликпея. В банкомате при пополнении застряло 8к гривен и приват решил было не возвращать. Пришлось писать в НБУ и Прокуратуру. Так вот НБУ конечно вмешался и деньги мне вернули, но мне в официальном письме НБУ написал, что Ликпей существует на птичьих правах и не сертифицирован Нацбанком - рекомендуем пользоваться легальными платёжками. Платёжки олигархов просто не трогают и закрывают на них глаза, другое дело вебмани.
Ликпей по сути - это не платежка вообще, это чисто банковский инструмент, позволяющий переводить деньги с карты на карту. Все лицензии у привата на это есть. Так что на лицо "адекватность" нацбанка. С другой стороны, проблема была с помощью этого же Нацбанка и решена. Как правило, проблем с Приватом успешно решаются без нацбанка, только вопрос чисто в сроках.

Если брать вопрос чисто решения подобных проблем именно с webmoney, то их практически нет. Есть только у тех, кто грубо нарушает правила самой системы.

Последний раз редактировалось einvestment; 06.09.2013 в 19:23.
einvestment вне форума  
Старый 07.09.2013, 04:40
#655
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Вообще думается, что ликпэй очень своеобразная конторка вплане чистплотности, пусть и под банком ходит.
Novov вне форума  
Старый 10.09.2013, 21:30
#656
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Все операции по выводу последнее время только через Ликпей. Только я пользуюсь обменкой, а это очень не выгодно, ведь взымается большой процент. Возможно вы знаете как обходить сторонние ресурсы и нарямую выводить на ликпей а потом на Приват24?
kkildd вне форума  
Старый 11.09.2013, 00:19
#657
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 741
Благодарностей: 419
УГ: 0
КП: 0.269
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
Сообщение от kkildd Посмотреть сообщение
Все операции по выводу последнее время только через Ликпей. Только я пользуюсь обменкой, а это очень не выгодно, ведь взымается большой процент. Возможно вы знаете как обходить сторонние ресурсы и нарямую выводить на ликпей а потом на Приват24?
Выводите напрямую на карту Привата. Почитайте здесь http://mmgp.ru/showthread.php?t=204479&page=28
lifeline вне форума  
Старый 12.09.2013, 10:52
#658
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,271
Благодарностей: 17,493
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Мимо кассы: невеселая история WebMoney

Одиннадцатое июня 2013 года сотрудники украинского офиса компании WebMoney (WM) запомнят надолго. В 10 утра нагрянула налоговая милиция. Обыск длился целый день.

Люди в форме забрали всю компьютерную технику и записные книжки сотрудников, вспоминает исполнительный директор WebMoney Никита Сенченко. Тогда же Министерство доходов и сборов, инициировавшее маски‑шоу, арестовало банковские счета компании на 62 млн гривен. WebMoney – крупнейший в Украине игрок рынка электронных денег. Число клиентских счетов превышает 2 млн, транзакций – 15 млн в год. В 2009‑м оборот WebMoney в Украине составил почти 1,4 млрд гривен. В последующие годы компания не раскрывала своих показателей. Рынок электронных денег в Украине растет на 30–40% в год, подсчитал Александр Ольшанский, президент компании Internet Invest, крупного украинского провайдера и регистратора доменных имен. По консервативным оценкам, в 2012‑м обороты украинского подразделения WebMoney насчитывали не менее 3 млрд гривен. У ближайшего конкурента – GlobalMoney – 1,7 млрд гривен.

Одна, но важная оговорка: по закону WebMoney, в отличие, например, от GlobalMoney или другого конкурента, MoneXy, не относится к операторам рынка электронных денег. Отсутствие у WebMoney разрешения Национального банка Украины на работу с виртуальными деньгами и стало формальной причиной ареста счетов и обыска в офисе.

«Ситуация с WebMoney решается, скоро станет ясно, будем мы работать на украинском рынке или нет», – сказал Forbes в начале августа представитель WebMoney в Украине Алексей Титов.

Соперники не дремлют. На место WebMoney претендуют как минимум два оператора. GlobalMoney вынашивает идею завоевать украинский и российский рынок электронных платежей. MoneXy и Фидобанк Александра Адарича собираются предложить клиентам многофункциональную карту, которая объединит электронный кошелек, банковский счет и даже счет мобильного телефона.

«Наличность, переведенная в электронный формат и хранящаяся на цифровых кошельках клиентов в интернете или на специальной карте» – такое определение электронным деньгам дают аналитики Deutsche Bank в одном из своих отчетов.

В чем их принципиальное отличие от безналичных? Цифровые деньги можно перечислять напрямую получателю без посредничества банка. С этим и связана головная боль регуляторов, которые хотят отслеживать платежи: контролировать транзакции с электронными деньгами, как и с кэшем, практически невозможно.

«Оплату наших сервисов от российских клиентов мы в основном получаем через кошелек WebMoney, – рассказывает один из руководителей небольших украинских компаний. – Никакой возни с внешнеэкономическими контрактами, банковскими счетами и налогами». Ограничений на операции и конвертацию е‑денег в кэш у него как клиента WebMoney нет. Если бы WebMoney получила разрешение НБУ на операции с электронными деньгами, максимальный размер счета клиента составил бы 8000 гривен, а выводить деньги из системы можно было бы только через банк. От налогов уже не уйти.

Электронные деньги в Европе появились в начале 1990‑х, и сверхпопулярностью они не пользуются. По данным прошлогоднего исследования Deutsche Bank, в 2010‑м доля операций с электронными деньгами составила всего 0,02% от общего числа наличных и безналичных платежей в Европе.

В Украине похожая картина. Через систему электронных платежей НБУ, по оценке регулятора, в минувшем году прошло около 12 трлн гривен. Локальный рынок электронных денег – от двух до нескольких десятков миллиардов гривен, указано в отчете «Электронные деньги в Украине», который в 2012‑м выпустил Институт экономических исследований и политических консультаций. Это как минимум 0,02% от всех расчетов по безналу.

WebMoney Transfer – одна из первых российских систем электронных денег, созданная в 1998 году. На сленге интернетчиков WebMoney даже не компания, а технология, созданная и поддерживаемая московским разработчиком программного обеспечения «Вычислительные силы». Доступ к ПО имеют несколько сотен компаний‑посредников: обменников электронных валют, фирм, обеспечивающих расчеты в электронных деньгах, аттестаторов, занимающихся проверкой паспортных данных клиентов (без чего обналичить электронную валюту невозможно).

Сейчас WebMoney – своего рода виртуальный мир с более чем 10 млн пользователей. Здесь можно найти сотни фирм, принимающих е‑деньги к оплате. Среди них – продавцы еды и одежды, интернет‑провайдеры, мобильные операторы, финансовые компании.

Чтобы стать клиентом WebMoney, нужно зарегистрироваться на сайте системы, получив 12‑значный номер счета – электронного кошелька. Пополнить кошелек можно в платежном терминале или банке‑партнере. Вывести деньги до 11 июня 2013-го тоже было несложно: перечислить на банковский счет или карту либо же получить наличность в одной из десятков фирм, занимающихся обменом электронных гривен на доллары, евро, рубли и обратно.

Кто владеет WebMoney? На 31 декабря прошлого года 51% акций компании «Вычислительные силы» принадлежал москвичу Андрею Трубицину и его пяти партнерам, следует из данных российской информационной системы СПАРК. Трубицин со товарищи основал компанию еще в 1990 году.

В Украине WebMoney появилась в 2003‑м – 38‑летний Алексей Титов зарегистрировал компанию «Украинское гарантийное агентство», которую для простоты теперь именуют «WebMoney Украина». Компания получила доступ к технологиям российской WM в обмен на фиксированные платежи, размер которых стороны не раскрывают. Как эксперт‑консультант WebMoney.UA – именно так звучит должность Титова – познакомился с Трубициным и сколько вложил в бизнес, он не рассказывает.

Деньги любят тишину, электронные даже чересчур. Сотрудники украинского офиса WebMoney отказались раскрывать информацию, имеющую отношение к финансам. По словам Титова, непосредственно украинская WebMoney зарабатывает 1% от суммы пополнения электронного кошелька. «Сверхдоходов нет», – уверяет он. Комиссия за каждую сделку с электронными деньгами – 0,8% от суммы, но эти платежи получают владельцы технологии. Забрать деньги со счетов – 3–7% в зависимости от того, перечисляются ли средства на банковскую карту (наименьший процент) или клиент получает наличные в одной из компаний по конвертации электронных валют (наибольший). Но эти деньги также остаются у фирм‑посредников.

В середине 2000‑х бизнес WebMoney уверенно рос. В 2007‑м общий оборот системы достиг $3,3 млрд. На следующий год объемы удвоились. Украинский офис WebMoney не отставал: объемы сделок с электронной гривной в 2008‑м – 663 млн, в 2009‑м – 1,3 млрд гривен.

Без внимания МВД, СБУ, Нацбанка такие денежные потоки остаться не могли. «Мы говорили: ребята, ваши масштабы уже понятны, – вспоминает сотрудник Нацбанка, попросивший не называть его имени. – Показывайте технологию, как проходят деньги, нет ли помойных ям». По его словам, топ‑менеджмент WebMoney охотно шел на контакт, не раз участвовал в многочасовых дискуссиях с НБУ. Но и только.

В середине нулевых в Нацбанке плохо понимали, что такое электронные деньги: соответствующей законодательной базы не существовало до 2008 года. Только тогда регулятор опубликовал развернутое положение о е‑деньгах, определив само понятие, процесс выпуска и максимальную сумму, которую можно держать на виртуальном кошельке. «После этого начались маски‑шоу в обменных фирмах», – вспоминает владелец компании, занимающейся обменом валют WM на живые деньги, попросивший не называть его имени. Чем больше налоговая трясла обменники WebMoney, тем сильнее фирмы уходили в тень. Украинская WebMoney в 2010‑м перестала раскрывать данные о своих оборотах. Симпатий Нацбанка это не добавило.

WebMoney в Украине всегда работала законно, уверяет Титов. Нюансы, по его словам, в юридических формулировках. Мол, WebMoney не «печатает» электронные деньги, а занимается «переуступкой прав требований». Перевести суть этой операции на понятный язык не берутся даже юристы. «Пожалуй, самый простой пример – когда банки уступают коллекторам право требовать деньги у должников», – говорит старший юрист компании «Астерс» Евгений Кравцов. Титов утверждает, что система WebMoney устроена по похожему принципу: клиенты формально обмениваются не деньгами, а правами требования на определенные суммы. Свои «деньги» WebMoney называет «титульными знаками». Конкуренты посмеиваются. «По сути это и есть электронные деньги», – констатирует основатель системы MoneXy Юрий Чайка. «Если следовать логике WebMoney, то титульные знаки – это жетоны метро, которыми платят за хлеб», – категоричен СЕО GlobalMoney Александр Тютюн.

Получить разрешение Нацбанка на работу с официальными электронными деньгами WebMoney пыталась четыре года назад. «Была переписка с Нацбанком: замечания, вопросы, ответы, устранения замечаний, – написал Титов Forbes. – Шайба осталась на той стороне».

У регулятора другая позиция. «В свое время WebMoney подавала документы на согласование правил эмиссии электронных денег, на которые мы предоставили свои замечания, – рассказывает директор профильного департамента Нацбанка Наталья Синявская. – На сегодня нет обращения от WebMoney по регистрации системы электронных денег».

Появление официального документа об электронных деньгах в Украине для кого‑то стало стартом нового бизнеса. В 2010‑м компания Maxi Card, созданная топ‑менеджментом VAB Банка и бывшим консультантом McKinsey Юргом Вебером, получила разрешение на оборот электронных денег. Тогда же Чайка зарегистрировал систему электронных денег MoneXy. «16 месяцев возили документы в Нацбанк, переписывали каждую строчку», – вспоминает он. Чайка на рынке не новичок: в 2002 году он запустил систему е-денег RUpay, которую продал в 2006-м российскому холдингу РБК.

В 2011‑м разрешение на выпуск е‑денег получила GlobalMoney Тютюна. У GlobalMoney хорошие отношения с НБУ. «Мы постоянно вносим дополнения в разрешение, выданное нам Нацбанком», – отмечает Тютюн. «Там такие хлопцы работают, для которых нет преград», – говорит чиновник НБУ о топ‑менеджерах GlobalMoney. Мол, назойливым представителям компании проще разрешить, чем отказать. Кроме Тютюна в совладельцах GlobalMoney – руководитель одного из подразделений Центральной избирательной комиссии Артур Витренко
и Юрий Корж, совладелец интернет‑провайдера Global Ukraine и сын бывшего нардепа от «Батьківщини» Виталия Коржа. По словам Тютюна, на этом список акционеров GlobalMoney не заканчивается, но других имен он не называет.

MoneXy, GlobalMoney и Maxi Card – пока единственные обладатели лицензий на работу с электронными деньгами. В 2010‑м НБУ прекратил выдавать разрешения другим игрокам рынка е‑денег, сославшись на то, что нормативная база недостаточно хорошо прописана.

У GlobalMoney и MoneXy амбициозные планы по завоеванию рынка электронных денег. Осенью этого года Тютюн планирует предложить украинцам погашение штрафов ГАИ и оплату налогов. По словам Тютюна, за минувшие четыре года в компанию было вложено 40 млн гривен. Инвестиции пока не окупились.

Адарич и Чайка предоставят клиентам значительные скидки на потребительские товары и услуги в обмен на пользование их картой. О размере скидок нужно договориться с крупнейшими ритейлерами и сетями аптек. Кроме того, по словам СЕО российской платежной системы RBK Money Андрея Морозова, компания планирует начать процесс получения лицензии НБУ в ближайшее время.

Только вот занять место WebMoney конкурентам не удастся, считает генеральный директор сети терминалов по приему платежей 24nonStop Андрей Степаненко. «Скандал с компанией уничтожит доверие населения к электронным деньгам», – убежден он.

А что же клиенты WebMоney? Пополнить свои электронные кошельки они могут в любом из платежных терминалов Украины. Но вывести деньги стало проблематично. В начале августа на сайте системы появилось сообщение: «Нас поставили в условия, при которых мы физически не можем продолжить выкуп прав требования у пользователей системы». «Платежи, сделанные мной 11 июня, на несколько дней зависли, а затем вернулись обратно на мой кошелек, – рассказывает пресс‑секретарь компании по продвижению в интернете Promodo Андрей Чеботарев. – Забрать деньги не могу».

Чтобы вывести виртуальные деньги оператора, в июле–августе нужно было отдать 15–19% обналичиваемой суммы вместо традиционных 3–7%. На меньшее партнеры WebMoney не соглашались, говорят несколько клиентов системы, которым позарез понадобились зависшие деньги.

Впрочем, не все так плохо. Ограничения на вывод денег действовали только для физлиц. Юрлица продолжали получать живые деньги от WebMoney, рассказали представители телекоммуникационной компании DataGroup, бухгалтерских интернет‑*компаний iFin и HomeMoney, интернет‑магазина Skazka.ua. «WebMoney вовремя и в полном объеме перечисляет нам средства в обмен на электронные деньги», – утверждает исполнительный директор iFin Андрей Богатырев.

После месячного перерыва в августе к системе WebMoney продолжили подключаться новые интернет‑магазины. «Никаких трудностей с платежами не возникает, пользователи не жалуются», – комментирует исполнительный директор компании Divan.TV Михаил Дворский, подключивший компанию к услугам WebMoney в середине августа. Проблемы WebMoney с налоговой его не смущают.

«По делу WebMoney ведутся следственные действия» – вот все, что Forbes сообщили о судьбе компании в Министерстве доходов и сборов. По словам Титова, у его компании недавно сменились владельцы. Связаны ли они с чиновниками? Титов промолчал.

Елена Шкарпова http://forbes.ua/
morg вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
AM78 (12.09.2013), IFITE (13.09.2013)
Старый 12.09.2013, 13:01
#659
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 741
Благодарностей: 419
УГ: 0
КП: 0.269
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Максимум, что плохого случится это исчезнет WMU. Будем пользоваться wmz, в любом случае электронными деньгами (именно вебмани) люди будут пользоваться.
lifeline вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bvn (12.09.2013), morg (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 14:53
#660
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина г.Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 30
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua

Цитата:
По словам Титова, у его компании недавно сменились владельцы. Связаны ли они с чиновниками? Титов промолчал.
Эта фраза раскрывает весь изначальный умысел, и дальнейшее "все будет хорошо"
koluchka вне форума  
Ответить
Метки
webmoney, webmoney украина, webmoney.ua, арест webmoney, минсдох
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:48
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Webmoney-online-credits.ru - все о кредитах, как webmoney и банковских кредитов! Schuler Кредитные мониторинги 1 26.08.2013 18:56
Блокировка счетов WebMoney после работы с HYIP uHYIPs WebMoney 45 29.04.2013 17:56
Ввод WebMoney WMZ с банковских карт. Вывод WMZ на карты VISA 24/7 автомат. lvitali2 Архив: Обмен электронных валют 1 29.03.2011 14:34
WebMoney открывает пополнение счетов ведущих украинских сотовых операторов Neval WebMoney 17 26.01.2008 18:48


Случайные темы
Аватара нет
GlobeBits - globebits.net
От davidd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар slawabest
hourlyrevshare.net - hourlyrevshare
От slawabest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Датские программисты создали биткоин-копилку для детей
От Ushakov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Denver10
Дельта Банк определится со своим будущим 17 марта
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар sunmistik
Восемь fintech-стартапов нового поколения
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Globa
eFOREXtrust - eforextrust.com
От Globa в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,457
Тем
504,065
Сообщений
12,654,420

mmgp.telegram