Владелец Liberty Reserve Артур Будовский задержан, компания ликвидирована - страница 99 - Liberty Reserve | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,839 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Тема закрыта
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:39
Старый 30.05.2013, 04:33
#1961
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 71
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Ссори, может уже было, но если кому интересно:
Liberty Reserve от заката до рассвета
24 мая 2013 года – запомнится как черный день для многочисленных клиентов широко известной в узких кругах электронной платежной системы Liberty Reserve. Именно в этот день телезрители испаноязычного телевизионного канала TN7 увидели репортаж, повествующий о задержании в Испании основателя и руководителя сей финанансовой сети – 39-летнего уроженца Украины, а ныне гражданина Коста-Рики, Артура Будовского Беланчука (Arthur Budovsky Belanchuk), а так же некоторых из его приближенных.

В течении нескольких минут телезрители могли видеть, как полицейские Коста-Рики проводят обыск на вилле Артура Будовского в Санта-Анне. В ходе его проведения сотрудниками полиции были изъяты несколько компьютеров и серверов, а так же три транспортных средства – включая четыре автомобиля, три Ролс-Ройса и Ягуар. Через некоторое время, на специальном брифинге перед журналистами выступил представитель прокуратуры Коста-Рики Хосе Пабло Гонзалес (Jose Pablo Gonzales) пояснивший, что обыски являлись частью совместной операции, проведенной силами правоохранительных органов США, Испании и Коста-Рики.

В это время сам Будовский-Беланчук был задержн в Испании. Одновременно с ним в разных странах мира было задержано еще несколько человек, причастных к финансовой системе Liberty Reserve.

Основанная выходцами из Экс-СССР, платежная система Либерти представляла собой крупнейший альтернативный интернет-банк, предлагавший своим клиентам широчайшие возможности по проведению как мелких, так и широкомасштабных финансовых операций, давая при этом то, чего в настоящее время не может гарантировать ни одни официальный банк на нашей планете - возможность сохранять полную и 100% анонимность.

Справедливости ради следует сказать, что еще не так давно то, чем занималось Либерти, во многих странах мира была считалось вполне законным и нормальным явлением. В те старые добрые времена, банковская тайна была возведена в абсолют, а банки Швейцарии, Лихтенштейна, Андорры и многих стран Карибского бассейна вполне успешно использовали практику так называемых «номерных банковских счетов», при котором банк не только не интересовался происхождением денег клиента, но даже не имел ни малейшего понятия о том, кто этим клиентом является. Для доступа к счету и идентификации владельца счета использовалась специальная система шифров, и банки не требовали никаких удостоверяющих личности документов. Но времена меняются. То, что раньше являлось лишь прерогативой отельных стран и исключительно vip-клиентом, с развитием интернета стало доступно практически каждому. С помощью Либерти и ему подобных систем, любой человек в любом уголке мира мог мгновенно спрятать в
подобной электронно-финансовой системе свои деньги от фискальных органов своего государства, и за считанные часы перевести их практически в любой регион мира, миную все органы банковского, таможенного, налогового, валютного и всех иных видов контролей, оказавшихся бессильными перед лицом современных технологий.

Естественно, что наиболее уязвимыми в данной ситуации оставались крупные международные банки, которые по ряду многих параметров просто не могли и не могут конкурировать с анонимными платежными системами. И именно под влиянием мощного банковского лобби в различных странах мира (начиная естественно с США) стали появляться различного рода законы и нормативные акты, де-юре направленные на так называемую борьбу с отмыванием денег, а по факту предназначенные именно для уничтожения альтернативной банкам системы анонимных интернет - платежей.

В чем бы ныне не обвиняли Либерти Резерв, однако, любому здравомыслящему человеку понятно, что общие потоки так называемых «грязных денег» проходивших через Либерти, ни чуть не ниже, чем количество аналогичных денег, проходящих через консервативные и внешне респектабельные банки.

В этой связи вполне уместно вспомнить и провести аналогию с известной платежной системой Фетхард Финанс (Fethard Finance), так же бывшей анонимной, удобной и быстрой электронной платежной системой. Системой предоставлявшей для лиц занимавшихся интернет-бизнесом просто несравненный сервис, какой ныне даже близко не может гарантировать ни один современный банк. Итог один, как и Либерти Резерв, так и Фетхард Финанс, были уничтожены государством как только стали представлять реальную опасность для существующей финансовой системы.

Безусловно и через Либерти Резерв, и через Фетхард Финанс, как и через любое финансово-кредитное учреждение проходит определенный процент «грязных денег». Это и деньги полученные от хищений с кредитных карт, интернет-пирамид (хайпов), незаконной порнографии, продажи фальшивых антивирусов и еще много чего. Но точно такие же грязные деньги идут через любой известный и респектабельный банк. В отличии от банков, анонимные платежные системы не финансируют поставки оружия, не финансируют войны (в мире без банковского финансирования не возможен ни один военный конфликт), не вкладывают деньги в огромные и разрушающие экологию предприятия, не помогают разрабатывать формально легальные схемы корпоративных захватов и сами корпоративные войны не финансируют, не дают деньги для развития алкогольного или игорного бизнеса, не играют на человеческой слабости, чуть ли не насильно предлагая кредитные карты и ввергая людей в пучину долгового рабства.

Тем не менее, общий вектор политики наиболее сильных государств нашей планеты прост, банки – это хорошо, анонимные платежные системы в интернете – это плохо. К сожалению данную точку зрения мы можем опровергнуть, но мы не в силах ее изменить, и все что нам остается - это лишь сухо констатировать факты этой не прекращающейся войны, войны между официальным и альтернативными финансовыми мирами. Однако, оставив с стороне философские вопросы, обратимся к имеющимся фактам, на которых правительство США выстраивает свое обвинение против платежной системы Liberty Reserve.

Ниже мною переведенные отдельные положения из некоторых юридических документов, касающихся уголовного преследования компании Либерти Резерв и ее основателей и сотрудников. Поскольку моей основной задачей является донесение самой актуальной информации для читателей данного блога и участников форума ************* то прошу великодушно простить за возможные ошибки и неточности в переводе.

Предварительные Обвинения против Либерти Резерв.

Данные обвинения выдвинуты перед Большим Жюри Присяжных Окружного суда Южного округа Нью-Йорка. Большое Жюри должно решить, достаточно ли в представленных прокуратурой материалах оснований ДЛЯ НАЧАЛА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.

Окружной суд Соединенных Штатов Америки
Южный округ Нью-Йорка.

Соединенные Штаты Америки против: Корпорации «Либерти Резерв», Артура Будовского он же,«Артур Беланчук» он же «Ерик Пальтц»; Владимира Катца; Ахмеда Ясунни Абдельгханти (Alex), Алана Эст***** Хидальго Юменеса, Азедэни Эль Амина, Марка Мармилева, Максима Чухраева.

Пункт 1 обвинения: Заговор с целью отмывания денег.

1.) Зарегистрированная в 2006 году в Коста-Рике компания Liberty Reserve S.A. в течении нескольких лет проводила финансовые операции по всему миру с использованием электронных платежных систем. Через свой вебсайт libertyreserve.com Либерти Резерв предлагала своим клиентам то, что она описывала как «мгновенные электронные платежи для целей международной коммерции», рекламируя свою систему, с помощью которой можно отправлять и принимать денежные переводы из любой точки планеты. Так же Либерти Резерв позиционировала себя как крупнейший платежный процессор и крупнейшая мировая система по переводу денег, обслуживающая миллионы людей по всему миру, включая Соединенные Штаты Америки. В то же время Либерти Резерв в надлежащем порядке не была зарегистрирована на территории Соединенных Штатов Америки как организация, осуществляющая денежные переводы.

2.) Артур Будовский – подозреваемый, является основателем компании Либерти Резерв. В течении всего времени существования компании Артур Будовский непосредственно руководил операциями Либерти Резерв, ее финансами, а так же определял корпоративную стратегию ее развития.

3.) Владимир Катц – подозреваемый, был со-основателем компании Либерти Резерв. Непосредственно участвовал в работе компании приблизительно до 2009 года, после чего покинул ее после разногласий с Артуром Будовским. В.Катц так же участвовал в запуске нескольких сервисов по обмену Либерти Резерв на другие электронные валюты.

4.) Ахмед Ясунни Абдельгханти (Alex) – подозреваемый, был менеджером компании Либерти Резерв с 2006 по 2009 годы, ежедневно участвуя в ее работе. Так же покинул компанию после разногласий с Артуром Будовским.

5.) Алан Эстебан Хидальго Юменес – подозреваемый, – заменил на должности Ахмеда Ясунни Абдельгханти после ухода последнего из Либерти Резерв, участвуя в ежедневно работе компании. Приблизительно с 2010 стал одним из со-основателей компании Либерти Резерв.

6.) Азедэни Эль Амина подозреваемы, – первый заместитель Артура Будовского. Управлял различными финансовыми счетами подконтрольными Либерти Резерв, а так же аффилированными с Либерти Резерв сервисами по обмену электронных валют.

7.) Марк Мармилев и Максим Чухраев – подозреваемые, обеспечивали технологическую работу компании Либерти Резерв.

Итоги предварительного обвинения:

8.) Таким образом, Артур Будовский и другие участники противоправного заговора, создали, разработали, внедрили в жизнь и управляли схемой работы Либерти Резерв, как криминального предприятия, предназначенного для нелегальных транзакций и отмывания денежных средств.

Таким образом, подозреваемые намеренно создали клиентскую базу своей компании из криминальных лиц, делая финансовую активность в Либерти Резерв анонимной, и создавая потенциальную невозможность идентификации лиц, ее осуществляющих. Подозреваемые так же организовывали мероприятия по защите своей криминальной инфраструктры, среди прочего, предоставляя ложную информацию должностным государственным лицам Коста-Рики, курирующим вопросы по исполнению законодательства направленного на отмывание преступных доходов, закрыли компанию Liberty Reserve S.A. после того, как узнали, что данная компания стала объектом расследования со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки, одновременно продолжая осуществлять свою деятельность через сеть подставных компаний и переводя десятки миллионов долларов через сеть подставных компаний на Кипре, в России, Специальном административном районе КНР – Гонконге, КНР, Морокко, Испании, Австралии и других местах.


9.) Благодаря своей деятельности компания Либерти Резерв стала финансовой площадкой для международной киберпреступности, помогая преступникам отмывать доходы от таких видов деятельности как – мошенничество с банковскими картами, компьютерные взломы, нелегальное инвестирование денег, детская порнография, нарко-траффик.

10.) В рамках своей незаконной деятельности, имея более 1 миллиона участников по всему миру, и около 200 000 клиентов только в США, Либерти Резерв ежегодно осуществляла 12 000 000 транзакций на сумму в $1.400.000.000. За период с 2006 года Либерти Резерв было осуществлено свыше 55 000 000 нелегальных транзакций на сумму в $6.000.000.000.


11.) В этом пункте нашло свое отражение история создания компании Либерти Резерв. Ее основателями являлись – подозреваемые Артур Будовников и Владимир Катц. Компания возникла как результат неудачного опыта по созданию обменного сервиса Gold Age для операций с электронной валютой E-Gold и другими электронными валютами. В декабре 2006 года, подозреваемым в связи с этим были предъявлены обвинения в нарушении законов штата Нью-Йорк, а именно в осуществлении нелицензированной финансовой деятельности. В то же время компании E-Gold и нескольким ее дочерним компаниям были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, включая отмывание денег.

Ну а теперь пройдемся по иным пунктам обвинения.

…. далее в пунктах 12-13 обвинения идет фактически повторное описание уже ранее изложенных фактов касающихся платежной системы Либерти Резерв. В частности указывается на тот факт, что Артур Будовников для осуществления своей криминальной деятельности эмигрировал из США в Коста-Рику.

В пункте 14 обвинительного акта прокуратуры Южного Округа Нью-Йорка раскрывается по сути основа обвинения. Описывается процесс регистрации, при котором пользователь должен заполнить на сайте Либерти Резерв соответствующие поля – такие как Имя, Фамилия, адрес. Однако, в вину подозреваемым ставится то, что указанные данные не подвергались никакой проверки и по сути подозреваемые создали условия для бесконтрольной и анонимной регистрации. Здесь обвинители проводят параллели с так называемыми traditional banks, то есть традиционными банками, которые относятся более строго к идентификации личности клиента.

Пункт 15 обвинительного акта, идет описание механизма транзакций между счетами компании либерти резерв, делается акцент на возможности скрыть номер аrкаунта при внутренней транзакции (privacy fee), как на еще одном элементе, характеризующим систему Либерти Резерв как криминальную.

Пункт 16 обвинительного акта, идет описание механизма депозита средств на Либерти Резерв и вывода средств с Либерти Резерв. Делается акцент на то, что отсутствие возможностей для пользователей системы для «прямого депозита» и «прямого вывода денег» являлось составным элементом анонимного характера системы, что в свою очередь способствовало созданию криминальной активности.

Пункт 17 обвинительного акта, идет описание механизма работы обменных сервисов Либерти Резерв. Здесь судя по всему делается акцент именно на «отмывание средств», т.е. возможности превращения анонимных LR в иные электронные валюты.

Пункт 18 обвинительного акта, делается акцент на рекомендованных Либерти Резерв обменных сервисах. По словам обвинителей операции по большинству из них осуществлялись с территории России, Нигерии, Малайзии и Вьетнама – без специального разрешения местных регулирующих органов.

Пункт 19 обвинительного акта, - ничего нового. Обвинители снова повторяют, что Либерти Резерв позволяет вести криминальную активность, оставаясь анонимным.

Пункт 20 обвинительного акта. Как доказательство криминального хараткера Либерти Резерв указывается, что большое количество сайтов, принимавших либерти резерв – являются нелегальными. В качестве примера приводятся сайты по продаже персональных идентификационных данных, сайты по продаже данных украденных кредитных кард, хайпы, подпольные сайты где можно сделать заказ на наркотики и.т.д. (но без указания конкретных адресов, обвинители просто пишут, что есть такие сайты).

Пункт 21 обвинительного акта, указание на то, что Либерти Резерв использовалась как инструмент работы кардеров и хакеров по всему миру, включая Вьетнам, Нигерию, Специальный административный район КНР Гонконг, КНР,

Пункт 22 обвинительного акта. Здесь уже несколько серьезнее.
В качестве доказательств незаконной деятельности Либерти Резерв указывается на то, что сами сотрудники компании считали ее нелегальной, и понимали что занимаются нелегальной активностью. Представители прокуратуры указывают, что у них имеется запись диалога между В. Катцем и Ахмедом Ясунни Абдельгханти, где В.Катц описывает деятельность Либерти Резерв как нелегальную и обращает внимание на то, что «каждый в США» включая «DOJ» (DOJ – Department of Justice – Министерство Юстиции), знает что «LR is [a] money laundering operation that hackers use» (Либерти Резерв – это операции по отмыванию денег, которые используют хакеры).

Пункт 23-24 обвинительного акта. Приводится указание на то, что Либерти Резерв нарушала условия лицензии SUGEF – Superintendencia General de Entidades Financieras выданной в Коста-Рике, а именно положенное в основу данной лицензии международное и обязательное финансовое правило – Know your customer (Знай своего клиента).

Пункт 25 обвинительного акта. Указывается на то, кто Либерти Резерв предоставила регулирующим органам Коста-Рики возможность в контролировать их деятельность в онлайне, предоставляя им информацию о проведенных транзакциях и мониторить текущую активность. Однако, технологически доступ к информации был создан таким образом, что Либерти Резерв предоставляла властям Коста-Рики ложную информацию о производящихся финансовых операциях.

Пункт 26 обвинительного акта. Здесь обвинители указывают на то, что в ноябре 2011 года, после того, как Либерти Резерв все еще не удавалось получить лицензию SUGEF от регулирующих органов Коста-Рики, подразделение по расследованию финансовых преступлений Министерства Финансов США (FinCEN) выпустило специальное информационное письмо, в котором предупреждала финансовые организации об опасности сотрудничества с Либерти Резерв.

Пункт 27 обвинительного акта. Согласно версии обвинителей, приблизительно через две недели, после получения информационного письма подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства Финансов США (FinCEN) Либерти Резерв официально уведомило власти Коста-Рики, о том, что компания Либерти Резерв продана иностранной компании и они больше не будут осуществлять бизнес в Коста-Рике. Либерти Резерв отозвала свое заявление на получение лицензии для финансовых операций от SUGEF, и объявило о том, что планирует закрыть свой офис на территории Коста-Рики. В то же время, Либерти Резерв по прежнему продолжала осуществлять операции, привлекая к работе только часть бывшего персонала. Персонал работал в не в официальном офисе, а в офисе подставных компаний, формально не связанных с Либерти Резерв, но по прежнему контролируемых Артуром Будовским.

Пункт 28 обвинительного акта. Согласно версии обвинения, изложенной в данном пункте, приблизительно в то же время, когда Либерти Резерв уведомила SUGEF о прекращении деятельности в Коста-Рике, Артур Будовски и другие подозреваемые полностью вывели миллионы долларов со счетов Либерти Резерв в Коста-Рике. Деньги были переведены на счета подставных компаний на Кипре, а оттуда на банковские счета других подставных компаний в Российских банках.

Пункт 29 обвинительного акта. Согласно ему, вскоре после того, как Артур Будовский и другие подозреваемые начали выводить средства с банков Коста-Рики, правительство данной страны получило международное следственное поручение от правоохранительных органов США об аресте $19.500.000 принадлежащих Либерти Резерв и расположенных на одном из счетов в одном из банков Коста-Рики, что и было правительством Коста-Рики исполнено. Указанное действие заставило подозреваемых действовать быстрее и ускорить вывод средств из Коста-Риканских банков на более чем 24 счета различных подставных компаний, расположенных в на Кипре, в КНР, в специальном административном районе КНР – Гонконге, Морокко, Австралии и Испании, а так же в другие юрисдикции.

На основании всего изложенного прокуратура Южного округа Нью-Йорка выносит на рассмотрение Большого Жюри Присяжных вопрос о начале уголовного преследования Артура Будовского, Владимира Катца; Ахмеда Ясунни Абдельгханти (Alex), Алана Эст***** Хидальго Юменеса, Азедэни Эль Амина, Марка Мармилева, Максима Чухраева, а так же всех иных, причастных к данному заговору лиц, как известных, так и неизвестных, по обвинению в нарушении статей 1956 (a) (1) (b) (i) и 1956 (a) (2) (b) (i), раздела 18 Свода Законов Соединенных Штатов Америки, статей 1028, 1029, 1030, 1343, 2252 раздела 18 Свода Законов Соединенных Штатов Америки и статьи 841, раздела 21 Свода Законов Соединенных Штатов Америки.

Кроме этого согласно пунктам 33-40 обвинительного акта, прокуратура просит у Большого Жюри Присяжных разрешение на начало уголовного преследования всех вышеуказанных подозреваемых (как известных, так и не известных на настоящий момент, но чья причастность к заговору может вскрыться в дальнейшем), по обвинению последних в заговоре в осуществлении бизнеса по проведению денежных переводов без наличия соответствующей лицензии. Здесь как утверждают обвинители, подозреваемыми были так же нарушены законы США. Как следует из обвинительного акта, законы США были нарушены в связи с тем, что в период с 29 ноября 2011 года, по 6 декабря 2011 года подозреваемыми был осуществлен банковский перевод с счета Либерти Резерв в Коста-Рике на счет подставной компании в Кипрском банке, при этом денежные средства проходили через банк-корреспондент расположенный на территории Южного Округа Нью-Йорка, т.е. деньги юридически пересекли территорию США.

Итак, если пункты 1-32 обвинительного акта инкриминируют подозреваемым заговор с целью отмывания денег, пункты 33-34 обосновывают необходимость привлечения подозреваемых к ответственности за сговор по осуществлению нелицензированного бизнеса по денежным переводам, то пункты начиная с 41 выстраивают третье обвинение, на этот раз не в сговоре на осуществление нелицензированного бизнеса по денежным переводам, а непосредственно за эти самые нелицензированные денежные переводы. Такова специфика юридической системы США. В некоторых случая сговор на совершения какого либо преступление, и само преступное деяние – рассматриваются как два разных преступления.

Список банковских счетов, использованных по версии прокуратуры Южного Округа Нью-Йорка для совершения преступлений компанией Либерти Резерв.

Banco Credito Agricola de Cartago (Коста-Рика).

счета:
№ 101527143 компания Либерти Резерв.
№ 101527141 компания Либерти Резерв.
№ 101527144 компания Либерти Резерв.
№ 302-301-302107678 компания Либерти Резерв.

GRUPO MUTUAL ALAJUELA (Коста-Рика).

счета:
№ 140-305-803301217563 компания Либерти Резерв.
№ 140-305-803301218849 компания Либерти Резерв.
№ 140-305-803301218988 компания Либерти Резерв.




Banco Lafise (Коста-Рика).
счета:
№ 110024084 компания Либерти Резерв.

Banco Nacional (Коста-Рика).
счета:
№ 100021546003625 компания Worldwide E-Commerce Buisness S.A.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

Banco Bank San Jose (Коста-Рика).
счета:
№ 912049962 компания Grupo Lulu
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

Hellenic Bank (Кипр).
счета:
№ 240-07-576000-01 компания Ediago Holding Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-07-510618-01 компания Serpentino Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-07-510619-01 компания Oriata Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-01-510619-01 компания Oriata Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-07-510649-01 личный счет Артура Будовского.

№ 240-01-510649-01 личный счет Артура Будовского.

№ 240-01-521212-01 компания Travertine Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-01-521214-01 компания Marania Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-07-539613-01 компания Makelina Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-01-539613-01 компания Makelina Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ 240-07-568225-01 личный счет Азедэни Эль Амина.


№ 240-01-568225-01 личный счет Азедэни Эль Амина.

№ 240-01-438977-02 компания Elano Consulting Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ CY09005002400002400741184302 компания Phaermant Managment Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

№ CY58005002400002400753771401 компания Manueta Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).

National Bank of Greece (Кипр) компания Sandstein Limited.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).
CY52006005500000005507935079

- National Bank of Greece (Кипр) компания Ediago Holdings.
(подставная компания контролируемая Либерти Резерв).
CY52006005500000005507935239
+ http://goo.gl/XQICU

- Кроме того, американскими правоохранительными органами счета связанные с компанией Либерти Резерв были обнаружены в Bank of Communications (Гонконг) и в КНР в Shenzhen Bank, оба были открыты на компанию Extension Asia Limited, личный счета сотрудников Либерти Резерв в Морокко, счета на компании в испанском филиале Барклай Банка, в Латвийском Риетуму и др, а так же на компанию Techno Cash в Австралийском Westpac Bank.[/QUOTE]

Источник: Curraxis



добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от NewLife Посмотреть сообщение
По информации арестовали 45 банковских счетов ЛР. Куда пойдет бабло с этих счетов? В казну США чтоле?
Арестованный счет и конфискованный средства - это две разницы.
Пока арестованно было чуть более $19.000.000 по в одном из банков
Коста-Рики. Остальное успели вывести. Сомневаюсь, что все под арестом,
так как деньги раскиданы по большому количеству банков по разным странам (это по версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка), а на арест требуется время, включая международные следственные поручения.

Здесь список банков и счетов куда деньги выводились по версии обвинителей из США. Банки от Кипра и Австралии, до КНР и Морокко.

Последний раз редактировалось mysilver; 02.06.2013 в 17:30.
Moonlight Cat вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
andryo (05.06.2013), bond777 (30.05.2013), Greg144 (30.05.2013), MBell (31.05.2013)
Старый 30.05.2013, 10:09
#1962
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 4,409
Благодарностей: 1,138
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от employer Посмотреть сообщение
думаю, Будовский возьмет себе хороших адвокатов, которые будут оспаривать законность его ареста
думаю америкосы постараются чтобы он сел на долго и вряд ли выйдет
Баннер: {{ slide.title }}
Versus18 вне форума  
Старый 30.05.2013, 10:10
#1963
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,971
Благодарностей: 9,163
УГ: 13
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Greg144 Посмотреть сообщение
Списать в расход (экономя здоровье), и не унывая - двигаться дальше!
В этой ситуации самое мудрое решение.
pilot10 вне форума  
Старый 30.05.2013, 11:22
#1964
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 1,338
Благодарностей: 351
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Выходец из Украины - одной из
Цитата:
Сообщение от Alexander Portman Посмотреть сообщение
вечно развивающихся стран бывшего СССР


http://ukrnews24.com/kievlyanin-ustr...nogo-koshelka/
30 Май 2013 08:42

Киевлянин устроил грандиозную кибер-аферу с помощью электронного кошелька
Выходец из Украины с сообщниками «отмыл» 6 миллиардов долларов

Бывший киевлянин организовал одну из самых крупных кибер-афер в истории. Федеральный прокурор Манхеттена Прыт Бхарара объявил о разгроме платежной системы Liberty Reserve (зарегистрирована в Коста Рике), при помощи которой с 2006 года провели незаконных транзакций на $55 млн и отмыли более $6 млрд. Один из его основателей — 39 летний выходец из Украины, переехавший жить сначала в США, а оттуда в Испанию, где его и арестовали. «Арестован Артур Будовский и несколько других организаторов Liberty Reserve (еще семеро. — Авт.). Эта система стала основным способом отмывания грязных денег, которую использовали киберпреступники во всем мире», — сказал прокурор. В мировых СМИ Артура Будовского называют и другими именами: Артур Беланчук и Эрик Пальц. Система работала по принципу электронного кошелька, каждый мог вложить любую сумму денег и рассчитываться ими. При этом система, в отличие от всех подобных, была полностью анонимной, единственные данные, которые должны были предоставить клиенты, — адрес своей электронной почты, что делало идентификацию вкладчика невозможной, пишет Сегодня.

По данным американских прокуроров, эта система использовалась для отмывания денег, полученных от финансовых пирамид, торговли наркотиками, людьми, детской парнографии, также ее активно использовали хакеры. По данным американских властей, Liberty причастна к отмыванию $45 млн, украденных из двух ближневосточных банков. Основателю платежной системы и его сообщникам угрожает до 20 лет лишения свободы. «Если бы Аль Капоне был жив, он бы отмывал деньги именно таким способом», — заявил на пресс-конференции в Вашингтоне представитель американской Службы внутренних доходов Ричард Вебер. Платежной системой пользовалось более миллиона людей во всем мире. Система Liberty Reserve используется и у нас. «Финпирамиды могут использовать подобную систему. Как показывает опыт, путей возврата этих денег нет. А эти суммы исчисляются миллионами долларов», — сказал «Сегодня» президент Ассоциации участников электронного бизнеса Украины Юрий Чайка.

Возмущенные пользователи

Новость об аресте счетов Liberty Reserve всколыхнула американский интернет. Он пестрит сообщениями людей, желающих вернуть свои кровные. «Я трейдер и держал все средства на Liberty Reserve. Сейчас в системе заморожены практически все мои деньги, 160 тыс. дол. Я ни от кого не могу добиться: как мне их вернуть», — рассказывает пользователь Марк.

«Артуру Будовски безопаснее находиться под арестом, чем быть свободным. Не знаю, что сделают с ним сотни тысяч разгневанных клиентов, чьи счета заморожены в результате его аферы», — пишет другой пользователь.

На развалинах этого дела предприимчивые дельцы пытаются заработать. Так, на форумах появились сообщения с обещаниями вывести замороженные деньги за 30—40% от выводимой суммы. Естественно, что предоплату дельцы просят заранее. Однако эксперты говорят: путей вывода арестованных средств нет.


P.S. Знай наших!

Последний раз редактировалось tino; 30.05.2013 в 11:29.
tino вне форума  
Сказали спасибо:
MBell (31.05.2013)
Старый 30.05.2013, 11:28
#1965
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.12.2011
Сообщений: 1,590
Благодарностей: 287
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от tino Посмотреть сообщение
«Я трейдер и держал все средства на Liberty Reserve
Жаль рядовых пользователей, которые не смогут вернуть свои кровные.
Баннер: {{ slide.title }}
vhyip вне форума  
Старый 30.05.2013, 11:52
#1966
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Так а что теперь с хайпами? Все на перфект? А если и до него доберуться?
phela вне форума  
Старый 30.05.2013, 11:54
#1967
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 716
Благодарностей: 128
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Все на перфект? А если и до него доберуться?
есть и другие валюты. STP, Ego...
employer вне форума  
Старый 30.05.2013, 11:57
#1968
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 672
Благодарностей: 182
УГ: 3
КП: 0.110
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

о Либерти!!!
«Меры, о которых объявлено сегодня, касаются только Liberty Reserve, никакие другие системы они не затрагивают, — сообщил Бхарара, — мы не занимаем никакой позиции по отношению ко всем виртуальным валютам».

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/ne...#ixzz2UhtPTVqy
__________________

Инвестирую Здесь
Нет минималки на обмен FREEOBMEN
Stelss вне форума  
Старый 30.05.2013, 12:07
#1969
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 10,090
Благодарностей: 7,354
Записей в блоге: 2
УГ: 1
КП: 0.105
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Stelss Посмотреть сообщение
о Либерти!!!
«Меры, о которых объявлено сегодня, касаются только Liberty Reserve, никакие другие системы они не затрагивают, — сообщил Бхарара, — мы не занимаем никакой позиции по отношению ко всем виртуальным валютам».

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/ne...#ixzz2UhtPTVqy
Ну это пока...чтобы другие не начали кипишить и выводить средства
__________________

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме групп "Представитель" и "Премиум"
silenceinmysoul вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alexander Portman (30.05.2013), AndyRoyall (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 12:08
#1970
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 142
Благодарностей: 51
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

А знаете что бесит более всего

Агент, действовавший в интересах властей США, открыл счета на имена «Россия Хакеры» и «Липовый Джо» по адресу «дом 123, ул. Центральная Поддельная, Абсолютно выдуманный город, Нью-Йорк».

Почему не USA Hacker Team, Американское детское порно, Марихуана в New York или Алькаида например

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/ne...#ixzz2Ul1Tvmrs

Последний раз редактировалось funbug; 30.05.2013 в 12:16.
funbug вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Alexander Portman (30.05.2013), kardex (30.05.2013), Максим Волков (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 12:21
#1971
Мастер
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 3,013
Благодарностей: 1,393
УГ: 2
КП: 0.128
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Мда , Приту Бхарару неймётся . Да стёрмно что обычные граждане страдают . Думаю оптимальным вариантом было бы то чтоб люди прошли полную верификацию (паспортные данные и тд) как в вебмани . А то получается то что вполне возможно, что системой не только нормальные люди пользовались , но и киберпреступники , а страдают обе стороны

П.С Наше РБК отстаёт http://rbcdaily.ru/world/562949987139398

добавлено через 1 минуту
funbug, потому что Русские хакеры считаются одними из лучших
Корпорация Гугл почти на 45% состоит из русских программистов

Последний раз редактировалось Anton88; 30.05.2013 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Anton88 вне форума  
Старый 30.05.2013, 12:29
#1972
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 887
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Anton88 Посмотреть сообщение
Корпорация Гугл почти на 45% состоит из русских программистов
У Google и Президент тоже русский


Последний раз редактировалось Alexander Portman; 30.05.2013 в 12:39.
Alexander Portman вне форума  
Сказали спасибо:
Anton88 (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 12:47
#1973
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 236
Благодарностей: 45
УГ: 0
КП: 0.014
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от spawn3 Посмотреть сообщение
Justtry, В новостях по телеку сказали 6 миллиардов
6 миллиардов было отмыто за годы работы платежки. а именно сколько денег там лежит, вот что интересно...
Justtry вне форума  
Старый 30.05.2013, 13:00
#1974
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 887
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Justtry Посмотреть сообщение
6 миллиардов было отмыто за годы работы платежки. а именно сколько денег там лежит, вот что интересно...
Этого мы никогда не узнаем. Там может сумма лежать и 100 млн. Но если её каждый день гонять по 10 раз, то обороты (транзакции в системе) за годы будут больше чем 6 Млрд. USD.
Alexander Portman вне форума  
Старый 30.05.2013, 13:41
#1975
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 4,409
Благодарностей: 1,138
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт. Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми. Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve. Расследование не закончено, новости еще будут, пообещал Бхарара.
ну и где гарантии что завтра перфект не сдохнет ????
так как сейчас через него будут проводится подобные операции
Баннер: {{ slide.title }}
Versus18 вне форума  
Старый 30.05.2013, 13:50
#1976
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,971
Благодарностей: 9,163
УГ: 13
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Versus18 Посмотреть сообщение
ну и где гарантии что завтра перфект не сдохнет ????
так как сейчас через него будут проводится подобные операции
В нашем сумасшедшем мире никаких гарантий быть не может.
pilot10 вне форума  
Старый 30.05.2013, 13:51
#1977
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 1,507
Благодарностей: 1,268
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.194
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Anton88 Посмотреть сообщение
Думаю оптимальным вариантом было бы то чтоб люди прошли полную верификацию (паспортные данные и тд) как в вебмани .
Я думаю это ничего не даст. Да и с какой стати люди должны непонятно кому отправлять свои данные!?
AndyRoyall вне форума  
Сказали спасибо 5 раз(а):
Alexander Portman (30.05.2013), Carlson (30.05.2013), Greg144 (31.05.2013), Volk111 (30.05.2013), Максим Волков (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 14:07
#1978
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 45
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

В наше время нигде и никаких гарантий быть не может. У доллара и так дела шли не очень, а после ряда последних экономических показателей в США так и вообще могли ещё и ухудшиться. США и Резервный фонд об этом прекрасно знали. Такая операция как остановка одной из крупнейших платёжных систем готовилась явно заранее. не один месяц, а может и год. И сей час неизвестно сколько там было денег на самом деле, но по сути произошло уменьшение эквивалента долларовой массы в мире, что в небольшой степени способствует стабилизации самого доллара.
Возвращать людям явно никто не будет ничего. Платёжка анонимная и доказывать свои права боюсь что ничего не даст.
Главное не попасться на мошенников , которые сей чаc повылазят в поиске лёгкой наживы на пострадавших ( псевдо новые сайты либерти, адвокатские компании обещающие возврат и т.п.)
У самого большая сумма осталась там, но нужно продолжать работать. вперёд на встречу новым доходам.
Alexvip0511 вне форума  
Старый 30.05.2013, 14:17
#1979
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 4,409
Благодарностей: 1,138
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

щас кстати по НТВ сказали что швейцарские банки открыли банковскую тайну по вкладам для Минюста США
Баннер: {{ slide.title }}
Versus18 вне форума  
Старый 30.05.2013, 14:28
#1980
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 570
Благодарностей: 117
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро

Цитата:
Сообщение от Versus18 Посмотреть сообщение
ну и где гарантии что завтра перфект не сдохнет ????
так как сейчас через него будут проводится подобные операции
предпосылок таких нету
velluk вне форума  
Тема закрыта
Метки
budovsky, goldage.net, liberty reserve, libertyreserve.com, scam, арест, будовский, закрыли, либерти резерв, мошенники, не работает
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:39
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
F.A.Q. - Liberty Reserve PrushaS Liberty Reserve 133 13.12.2012 12:41
Обмен wmz на liberty reserve, liberty reserve на wmz wmpay Архив: Обмен электронных валют 14 08.12.2011 17:12
Liberty Reserve delaryc Архив: Обмен электронных валют 4 05.11.2008 13:15


Случайные темы
Аватар tanrad
Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле
От tanrad в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
PayMaster внедряет новые платежные модули для CMS
От Anastasia Kochetkova в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Валентин Зайцев
СityСommerceBank - citycommercebank.com
От Валентин Зайцев в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватар ~XG~
Дил-Банк отключен от системы БЭСП
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Lonsdayl
Imagination Technologies начнет спор с Apple из-за графических чипов
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,839
Тем
504,626
Сообщений
12,668,738

mmgp.telegram