Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Результаты опроса: Реально ли заблаговременно определить мошенников зная их признаки (почерк)?
Да, реально 13 43.33%
Нет, мошенники всегда находят новые более изощрённые схемы 7 23.33%
Шансы увеличиваются, на сколько это уже дело случая 10 33.33%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:39
Старый 30.11.2016, 14:21
#41
Профессионал
 
Имя: Sourceins
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 5,807
Благодарностей: 653
УГ: 6
КП: 0.065
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от onuschenko_kol9
4. Срочность
Если оттолкнуться от брокерской тематики, то на срочности ловят очень часто. Смесь этого и доверия. Например часто в соц сетях можно увидеть предложения по раскрутке счета в ставках на спорт. В некоторых из них можно удвоить депозит за пару дней и это действительно так, а далее предлагается вариант в очень срочном порядке вложить сумму чуть крупнее и если у афериста вышло развести этого человека, даль чс и до свиданья.)
gandler вне форума  
Старый 06.12.2016, 21:56
#42
Специалист
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 2,223
Благодарностей: 158
УГ: 1
КП: 0.091
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от gandler
Если оттолкнуться от брокерской тематики, то на срочности ловят очень часто.
Вы были доверились какому-нибудь брокеру. Сомневаюсь. Однако люди действительно на этом зарабатывают, правда, когда уже начинается обрабатывание человеку на эту тему, то тут уже явно пахнет каким то подвохом с кидаловом
__________________

Стабильно платящий проект: 150% за 20 дней - Chattie
tanya2016 вне форума  
Старый 06.12.2016, 23:03
#43
Профессионал
 
Имя: Sourceins
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 5,807
Благодарностей: 653
УГ: 6
КП: 0.065
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от tanya2016
Вы были доверились какому-нибудь брокеру.
Пока меня не до конца переубедили насчет Альпари, то да, я бы поиграл с ПАММами в нем или на худой конец с Приват фх. Это тот что в шапке форума располагается) Ну много где приглашаю тсыграть на бонусные.
gandler вне форума  
Старый 07.12.2016, 18:33
#44
Заблокированный
 
Имя: Мария
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 934
Благодарностей: 58
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

инвестировать нужно там, где понимаешь. статья хорошая, но и сам не плошай. главное, необходимо иметь влияние на производственные процессы, причем в тех, в которых сам разбираешься. инвестировать ДУ я не буду, пусть репутации, пусть даже теоретические гарантии аудиторов и аналитиков и все такое... изучение баланса, аудиты и прочее - тоже выкинутые деньги
Баннер: {{ slide.title }}
Mashunya25 вне форума  
Старый 20.12.2016, 13:49
#45
Интересующийся
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.
OksiKorka вне форума  
Старый 20.12.2016, 14:19
#46
Любитель
 
Имя: Рамиль
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.05.2015
Сообщений: 2,895
Благодарностей: 83
УГ: 1
КП: 0.023
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от OksiKorka
Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.
Почему ханов придумывать велосипед? Нужно все же вникать в то, сто пишут уже те, кто столкнулся с той или иной ситуации и как с нее получилось выйти. Знать нужно, но не обязательно за ним повторять, просто поможет более менее ориентироваться на месте и прикидывать примерный исход.
romator08 вне форума  
Старый 21.12.2016, 11:09
#47
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

В моем случае был некий Максим (maxorlow1218@gmail.com) который предлагал свои услуги (за которые я должна была заплатить 10% от дохода) по открытию доступа к покупке акций иностранных компаний (через Pre-IPO модуль). Доступ открыл, деньги заплатила и усе))) Максим вскоре пропал. Вывести не могу!
Наталья Палашкина вне форума  
Старый 22.12.2016, 21:23
#48
Заблокированный
 
Имя: Мария
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 934
Благодарностей: 58
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

дополнительно к вашему дополнению, я бы добавила отсутствие четкого инструмента гарантирования возврата средств. Обычно на этом вопросе начинаются всякие умные мульки...
Баннер: {{ slide.title }}
Mashunya25 вне форума  
Старый 16.04.2017, 22:01
#49
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 30.08.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
А.Галочкин Agratys, брокер Binary и Синдикат РА

Вот еще история одного мошенника, который людей кидает годами.
Ознакомьтесь и будьте бдительны и осторожны
А.Галочкин Agratys, брокер Binary и Синдикат РА – так где же деньги Зин? Остап Ибрагимович отдыхает
или история о том, как Александр Галочкин якобы слил все депозиты своих инвесторов в Binary.
Александр Галочкин, 1972 г.р. уроженец Украины, город Харцызск, работая помошником мастера добычного участка в компании «Шахта коммунист» в Донецкой области и не предполагал куда могут завести его мысли о быстром обогащении. Чинил себе насосы водооткачки в шахте глубоко под землей – ну и дальше бы продолжал бы. Но нет – мысли о быстром обогащении не давали покоя будущему «Великому комбинатору» …
Итак:
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный…
Саша Галочкин начал свою мошенническую деятельность еще в 2013 году, с создания интернет проекта betting-invest ru и сайта galamarkets ru В то время он о биржевой торговле и о трейдинге имел весьма смутное представление, и с головой кинулся в торговлю внебиржевыми опционами на торговой площадке у тогда еще сомнительного «брокера» Binary, так как только это, на тот момент времени, только ему и было доступно. В то время Галочкин еще «чтил уголовный кодекс». И вроде, как по его легенде, ему удалось выиграть большую сумму денег у этого самого, как говорится «брокера».
Далее, опять же по его словам, Александру удалось познакомиться с неким человеком, который имел группу игроков и инвесторов в социальной сети «В контакте». Затем А.Галочкин убедил этого человека (естественно за долю от прибыли) пропиарить его проект betting-invest ru среди этих игроков и инвесторов. С этого все началось и поехало:
А. Галочкин показал им свои «хорошие» результаты и инвесторы начали давать ему деньги, сами не осознавая того, кому они дают и для чего они дают свои деньги. Схема выглядела примерно так: вы мне давайте свои деньги – а я вам заработаю большие проценты, т.к. сам я уже кучу бабла заработал. Ну и вам заработаю. Альтруизм да и только – Галочкину срочно понадобилось всех сделать счастливыми, заработав для них большие деньги
На самом же деле все это выглядело совсем по другому: Инвесторы доверили деньги первому встречному, т.е Александру Галочкину, который нарисовал им «красивую картинку», для того чтобы, А.Галочкин совершал, с их ведома, якобы финансовые операции на якобы финансовом рынке. Почему здесь уместно слово «якобы» - потому что, на самом деле Binary не является биржевой площадкой, соответственно и опционы там так называемые «внебиржевые». Сейчас вам любой более менее грамотный трейдер подтвердит, что так называемые «внебиржевые опционы» вообще не имеют никакой ценности, так как такие опционы – это производная «из ни откуда», т.е. у них нет начальной ценности. Ну не будем слишком углубляться. Тогда Галочкину казалось – вот он золотой Эльдорадо и скоро он будет сказочно богат. Но на самом деле реальность оказалась значительно проще – конечно, никакой «брокер» не позволит себя «обыграть», т.к. он сам эту «игру» сделал и сам в ней «правила» установил. Основное правило там одно: для брокера нет никаких правил, т.к. он хозяин – ну а все остальные это просто очередные соискатели своего «счастья».
И Галочкин, конечно же, не явился ни каким исключением из этого правила. Другой вопрос, что он каким то образом был назначен экспертом рынка у этого самого «брокера», и кстати, до сих пор занимает первое почетное место в его списке:
За какие такие заслуги его назначили таким экспертом, мы конечно, никогда не узнаем, но можем догадываться.
Вообщем, вся эта пирамида с betting-invest длилась сосем недолго и уже в конце этого же 2013 года начались скрытые проблемы, которые А.Галочкин пытался решить скрытым образом, т.е. не ставя в курс своих инвесторов. А в начале 2014 годы объявил им о том, что все деньги сгорели. И так же объявил о том, что все были предупреждены о рисках, поэтому он никому ничего не должен. При этом Галочкин не предоставил никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе.
А далее в 2014 году А.Галочкин оказался на Северном Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. В этом же оффшоре зарегистрировал компанию Agratys Investment Company ltd на свое имя.
А затем Саша Галочкин выдал новый дивертисмент: Как «истинный борец за денежные знаки» в этом же 2014 году А.Галочкину хватило наглости шантажом загнать тех же инвесторов опять к себе. Шантаж заключался в том, что он объявил инвесторам, что будет выплачивать только тем, кто еще раз сдаст ему деньги на его «новый старый прожект» - а остальным выплачивать будет или в последнюю очередь или вообще не будет. Инвесторы, зажатые такими условиями, чтобы вернуть свои, ранее вложенные деньги, начали склоняться к тому, чтобы вложиться еще раз в «утопичекий прожект» Галочкина. И тут наглости Галочкина позавидовал бы сам великий комбинатор Остап Бендер – Галочкин объявил, что на этот раз надо будет вложиться не по 500 долларов как раньше – а по 2500 долларов. Круть да и только!!! Галочкин пер так нагло и так лихо давил на уже загнанных в угол им инвесторов, как не пер до сих пор ни один «Одесский паровоз». Конечно, считал он, в этом случае – или пан или пропал. И, как известно: Кто не рискует – тот не пьет шампанское. И его наглый план сработал – нашлись инвесторы, которые еще раз принесли ему деньги «на блюдечке с голубой каемочкой», чего он и добивался.
Эта очередная пирамида, по времени длилась еще меньше – Александр Галочкин быстро кинул еще раз этих инвесторов, так же заявив, что все деньги сгорели. . При этом Галочкин опять же не удосужился предоставить никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе. Так А.Галочкин понял, что надо делать, для того чтобы иметь деньги.
Итак с 2014 году А.Галочкин живет то на Украине, то на Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. На какие деньги он там жил – стоит только догадываться. Наверное, на те, что раньше в шахте заработал нелегким шахтерским трудом – ведь деньги то инвесторов от его «игрищ с брокером» сгорели и он не смог с ними до конца рассчитаться.
Однако жить дальше на что то надо и в 2015 году А.Галочкин начинает изучать биржевую торговлю и заканчивает курсы у лидера в данной индустрии - в компании Volfix. Показывает неплохие результаты работы на демо счетах на Американских и Российских биржах. Однако из за своей неуемной жадности и желания скорейшего обогащения – сливает несколько небольших депозитов.
Одновременно с этим А.Галочкин понимает, что ему нужна «новая паства», т.е. нужны новые клиенты и инвесторы. Шум вокруг betting-invest начинает к тому времени понемногу утихать, и Галочкин начинает сотрудничество с Российской компанией «Профтрейдерс». Компания начинает создавать обучающие видео, свой собственный сигнальный сервис, набирает трейдеров и начинает готовить новых трейдеров. Занимается обыкновенной административной работой на этапе СтартАпа. И тут А.Галочкин не выдерживает и начинает заниматься своими обычными махинациями: используя имидж Российской компании (потому что на Кипрскую никто не дает ничего), А.Галочкин начинает принимать деньги от инвесторов, на счета своих личных банковских карт, минуя счета и договоренности Профтрейдерс, по быстрому создает некий Синдикат РА, становится его руководителем. А дальше в компании Профтрейдерс выявляются все эти махинации А.Галочкина – и он полностью отстраняется от руководства. Так же выясняется, что, со слов А.Галочкина весь депозит синдиката РА уже им «якобы слит». И когда А.Галочкин понимает, что терять ему больше нечего - он захватывает хостинг интернет ресурса Профтрейдерс и группу в ФБ. Поворачивается задом и не скрывая своей личины заявляет – «Плевать мне на всех вас», В этом моменте проявляется все его моральное уро.ство. Все это конечно, словами не передашь, надо видеть как он изголялся, отмораживался и врал, переворачивая все с ног на голову. Уличенный в мошенничестве А.Галочкин более не стеснялся ни в своих выражениях, ни в своих действиях, и показал всем, кто он есть на самом деле.
Уже к средине 2016 года деньги у «сына турецкоподданого» начали заканчиваться, т.к. никаких других источников дохода он не имеет, то он начал задумываться о том, что дом на Кипре надо продавать. Да и жить там дорого – на Украине жить значительно дешевле получается. Да и все же он гражданин Украины. Место жительства А.Галочкина: Украина, г. Артемовск, Донецкой области, ул. Советская д.18, корп.общ, кв.206. Паспорт серии ВЕ номер 893484, выдан Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области 26.03.2003 года
Однако история Александра Галочкина на этом не заканчивается. Саша Галочкин как человек, знающий «четыреста, относительно честных, способа отъема денег», и по сей день, неумолимо преследует свою цель моментального сказочного обогащения. Правда, в отличии от Остапа, Саша за эту денежную цель готов на гов.о изойти лишь бы денег дали. Готов топтать и оскорблять окружающих его людей, если понадобится – пойдет по головам. Ибо не ведает он, что творит разума лишенный.
А.Галочкину до сих пор удавалось удерживать ситуацию с синдикатом РА. Как то он уговаривает инвесторов этого синдиката. В 2016 году он даже выкинул новый прожект «Программа синдикаты и складчина», в надежде на то, что опять появятся новые инвесторы, которые ему денег дадут
Но денег так больше, никто и не дал, т.к. к этому времени, его репутация окончательно уже испорчена.
Характерно, что для пущей важности во всем этом лицедействе он себя называет руководителем несуществующего холдинга компаний. Заявляет о том, что он руководит «командой специалистов – инвесторов». А на самом деле Галочкин А.А. – обыкновенный аферист и интернет мошенник, который сбежал из Украины на Кипр в 2014 году, присвоив себе деньги инвесторов с проектов betting-invest ru и galamarkets ru
Однако не все коту масленица и ситуация на сегодняшний день складывается не пользу великого махинатора Александра Галочкина.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галочкин эксперт рынка в Бинари.png
Просмотров: 12
Размер:	273.3 Кб
ID:	183888  
Oleg Karlos вне форума  
Старый 16.04.2017, 22:04
#50
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 104
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.157
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

В сети огромное количество проектов, которые являются мошенниками, их очень трудно вычислить, но все же это реально. Я лично доверяю инвестиционным проектам, которые официально оформлены, так все таки какая то хоть гарантия присутствует сохранить и приумножить свои сбережения!
MoneyHype вне форума  
Старый 17.04.2017, 19:44
#51
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 3,130
Благодарностей: 162
УГ: 3
КП: 0.042
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от MoneyHype
Я лично доверяю инвестиционным проектам, которые официально оформлены, так все таки какая то хоть гарантия присутствует сохранить и приумножить свои сбережения!
Это все правильно. Но это оформление официальное нужно проверять, что не всегда возможно. А когда тебе тычут в лицо регистрационным векселем, как-то веришь.
Zycyjl вне форума  
Старый 17.04.2017, 20:05
#52
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 104
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.157
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от Zycyjl
Это все правильно. Но это оформление официальное нужно проверять, что не всегда возможно. А когда тебе тычут в лицо регистрационным векселем, как-то веришь.
Ну любое предприятие официально зарегистрированное можно найти в налоговом реестре, я так считаю
MoneyHype вне форума  
Старый 08.05.2017, 22:56
#53
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 3,130
Благодарностей: 162
УГ: 3
КП: 0.042
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от MoneyHype
Ну любое предприятие официально зарегистрированное можно найти в налоговом реестре, я так считаю
Когда знаешь где искать, и как искать. А что делать рядовому юзеру-инвестору в интернете?
Zycyjl вне форума  
Старый 09.05.2017, 00:56
#54
Интересующийся
 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от Zycyjl
Когда знаешь где искать, и как искать. А что делать рядовому юзеру-инвестору в интернете?
рядовому юзеру-инвестору лучше не быть юзером-инвестором. либо попробовать онлайн контору куда можно вложить относительно немного и посмотреть как пойдет дело. хотя скорее всего - на 95% контора окажется лохотроном. но тогда юзер хотя бы поймет что это такое и примет решение - идти дальше,но с осторожностью, или забыть про инвестирование.
Dodged вне форума  
Старый 09.05.2017, 07:16
#55
спекулянт
Форекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 2,810
Благодарностей: 672
Записей в блоге: 2
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 403
Подписок: 6
КП: 0.247
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от OksiKorka
Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.
Даже если посветить сайт или форум для того что бы пользователи сети могли выявить мошенников в инвестиционной сфере, то все равно будут те кто на это не обратит внимания и будут вкладываться жажда обогащения все таки у людей у большинства на первом месте стоит в жизни.
Тимон вне форума  
Старый 09.05.2017, 19:50
#56
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 3,130
Благодарностей: 162
УГ: 3
КП: 0.042
подарки
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Сообщение от Тимон
жажда обогащения все таки у людей у большинства на первом месте стоит в жизни.
Пока не потеряешь солидную сумму, эта жажда будет всегда преследовать. Только потом начинаешь думать, а стоит ли оно того.
Zycyjl вне форума  
Старый 14.05.2017, 14:56
#57
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Хорошая статья
Баннер: {{ slide.title }}
KOKOS8 вне форума  
Старый 15.05.2017, 10:10
#58
Интересующийся
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 9 признаков инвестиционного мошенничества

Доверие растет с полной прозрачностью, четкой и понятной концепции процессов.
Pontyuko Pointman вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:39
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
6 признаков того, что Вам стоит перестать работать в интернете Dimoni4e Заработок в интернете: общий форум 43 14.02.2017 12:06
Виды мошенничества при обмене Infolist Черный список обменников 68 19.08.2016 11:45
13 отличительных признаков хорошего платного хостинга Вовка Дайджест блогосферы 0 09.05.2010 00:29
Смс - новый вид мошенничества. Shair Список интернет мошенников 21 23.10.2009 16:15
Разновидность мошенничества chrysler WebMoney 11 03.08.2008 12:54


Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Новый венчурный фонд Pega Service Ventures будет финансировать стартапы
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Конкурс "Лучший прогнозист месяца" (январь 2012)
От tiu-bik в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар Klyck
nuskin.com - Nu Skin (Ню Скин)
От Klyck в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
Аватара нет
Twitter собирается ввести редактуру «твитов»
От bossweb в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
Корейский стартап представил умную рулетку (видео)
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Incredible-Earnings
EcoBTC - ecobtc.eu
От Incredible-Earnings в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,878
Тем
471,594
Сообщений
11,669,535