Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине - Кредитные и дебетовые карты

29.01.2013, 14:27

#21

zavulon

Специалист

Имя: Никита

Пол: Мужской

Возраст: 40

Адрес: Киев

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 24.04.2012

Сообщений: 679

Благодарностей: 225

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

Amadeus1112, С картами payoneer имел дело всего один раз - и неудачно. Очень капризная и параноидальная система.
Я думаю, вы можете все посмотреть на сайте Solidtrustpay.
Как я писал:

Цитата:

Большой опыт в данной сфере по Украине

18.02.2013, 23:52

#22

Witness

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 31.03.2009

Сообщений: 352

Благодарностей: 160

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине.

Цитата:

Сообщение от zavulon

Ещё, из последних новостей привата - при открытии карты в долларах, в некоторых отделениях (возможно даже самовольно) стали требовать 50 долларов ложить на долларовую карту при открытии. Раньше вообще бесплатно делали.

как открывается карта в долларах? Почитал сайт приватбанка и не нашел инфы, там только про Универсальную в гривнах.
Мне карта нужна для работы с хайпами, перекидки с карты на PM и LR и обратно. Вот думаю какую лучше взять - обычную в гривнах или в долларах?

22.02.2013, 12:40

#23

travian

Любитель

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 02.04.2007

Сообщений: 492

Благодарностей: 45

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

Скажите, если на приват24 переведу 1000$ единоразово, подозрений никаких не возникнет у сотрудников привата? Раньше выводил но меньшие суммы. Вот думаю разбить 1000 на два месяца по 500, или все одной суммой. От каких сум могут начатся проблемы, там финмониторинг и тд?

добавлено через 24 минуты

Цитата:

как открывается карта в долларах?

Смотрите карты Gold, выпуск и обслуживание бесплатно, 20грн в месяц снимают за голд клуб. Открывал такую в гривнах паспорт, код и 10мин ожидания карта готова можно пользоватся.

Последний раз редактировалось travian; 22.02.2013 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение

23.02.2013, 17:37

#24

pozitiv

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 17.01.2009

Сообщений: 3,486

Благодарностей: 3,334

награды

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

travian, отвечу за ТС.

Цитата:

Сообщение от travian

Скажите, если на приват24 переведу 1000$ единоразово, подозрений никаких не возникнет у сотрудников привата?

У сотрудников банка априори не может возникнуть вопросов по поводу Ваших средств, хоть Вы миллион переводИте. Финмониторинг - другое дело. В теории банк обязан передавать данные в финмониторинг при суммах от 80 000 гривен (или эквивалент в другой валюте). Причём, если не ошибаюсь, это должно быть "одним куском", то есть либо на счету, либо перевод одной транзакцией. Хотя некоторые говорят про месячный оборот, а кто-то вообще говорит про какие-то 50 000. Очень глубоко я на эту тему не зарывался - не было надобности пока оперировать такими суммами. А вот с килобаксом у Вас проблем не будет точно.

__________________

Меня зовут pozitiv и я модератор (больше нет) | Блог: Черниговщина ~ Чернобыль и Припять (98+ фото)
Сдаю места в подписи

Сказали спасибо:

travian (23.02.2013)

24.02.2013, 00:54

#25

Link3r

Любитель

Имя: Дмитрий

Пол: Мужской

Возраст: 36

Адрес: Украина

Регистрация: 13.11.2006

Сообщений: 139

Благодарностей: 221

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

В законодательстве Украины обозначена максимальная сумма в 150 000 грн. По всем операциям на сумму больше этой должен подаваться отчет в финмониторинг.
Конкретно по приватбанку - внутренняя служба безопасности интересуется платежами начиная с 80000 гривен - могут запросить подтверждения законности операции. Эту информацию мне сообщила сотрудник из голд клуба Приватбанка несколько месяцев назад.

__________________

25.02.2013, 13:15

#26

kremlin

Пол: Мужской

Инвестирую в: Спортбеттинг

Регистрация: 25.06.2009

Сообщений: 1

Благодарностей: 0

Внесение крупных сумм на свой счет

Такой вопрос: передают ли банки данные в финмониторинг в случаях,
если владелец счета сам вносит на свой карт-счет наличными
сумму более 80000 грн.?

11.03.2013, 15:10

#27

AlyylA

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 10.03.2013

Сообщений: 11

Благодарностей: 0

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

Добрый день
Я так понимаю, что с Пайзы на карточки украинских банков вывести нельзя? (даже если пополнял с нее счет)

15.03.2013, 13:13

#28

zavulon

Специалист

Имя: Никита

Пол: Мужской

Возраст: 40

Адрес: Киев

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 24.04.2012

Сообщений: 679

Благодарностей: 225

Re: Отвечу на вопросы. Большой опыт в данной сфере по Украине

Цитата:

Сообщение от Witness

как открывается карта в долларах? Почитал сайт приватбанка и не нашел инфы, там только про Универсальную в гривнах.
Мне карта нужна для работы с хайпами, перекидки с карты на PM и LR и обратно. Вот думаю какую лучше взять - обычную в гривнах или в долларах?

Карта в долларах в приват сейчас открывается только GOLD. Обратитесь в отделение. Стоимость - 50 баксов. Обычные карты в долларах перестали выпускать...

Цитата:

Сообщение от travian

Скажите, если на приват24 переведу 1000$ единоразово, подозрений никаких не возникнет у сотрудников привата?

Никаких. Мониторят суммы от 150 Кгрн в гривне и от 10 К долларов обычно.
Плюс, если деньги не "грязные" - тогда вообще не о чем переживать.

Цитата:

Сообщение от kremlin

Такой вопрос: передают ли банки данные в финмониторинг в случаях,
если владелец счета сам вносит на свой карт-счет наличными
сумму более 80000 грн.?

Да, но по моей информации - более 150К грн.
Выборочно, могут проверяться и более мелкие суммы.
Причем от 150К грн - даже если положил себе на карту сам через кассу...
Раньше такого не было.

Цитата:

Сообщение от AlyylA

Добрый день
Я так понимаю, что с Пайзы на карточки украинских банков вывести нельзя? (даже если пополнял с нее счет)

Добрый,
это вопрос не карт украинских банков, а Пайзы. Тут ответить не могу, с этой системой не сталкивался...

Сказали спасибо 2 раз(а):

Prime (15.03.2013), travian (15.03.2013)

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Отвечу новичкам на любые вопросы!	InvestGirl	Псевдоинвестиции: общий форум	129	12.02.2016 14:33
отвечу на все вопросы,но по теме	duxi	Прогнозы	12	12.03.2012 10:30
E-GOLD-INFO-В данной книге собрана полная информация о платёжной системе e-gold	gerou	E-Gold	1	15.05.2007 18:25