Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам? - страница 3 - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,838 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:27
Старый 25.04.2010, 10:48
#41
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 503
Благодарностей: 94
УГ: 0
КП: 0.156
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Не нужно слать сканы документов никому в интернете.
brand вне форума  
Старый 25.04.2010, 12:30
#42
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 163
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от brand Посмотреть сообщение
Не нужно слать сканы документов никому в интернете.
Не раз видал как продают сканы паспортов в инете и главное на поток ставят эти продажи! поэтому нельзя отправлять или давать в реале эти сканы кому либо!!!
Ekc2010 вне форума  
Старый 25.04.2010, 20:18
#43
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 377
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

как тут многим понятно - конечно же нет! Хотя я лично не встречал таких хайпов, которые просят сканы документов, а в некоторых даже фио, адрес и т.д. вводить не надо
grandex вне форума  
Старый 25.10.2010, 21:04
#44
Профессионал
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Изумрудная Страна
Инвестирую в: В паи форумa ММGP.ru
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 1,067
Благодарностей: 953
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от grandex Посмотреть сообщение
как тут многим понятно - конечно же нет! Хотя я лично не встречал таких хайпов, которые просят сканы документов, а в некоторых даже фио, адрес и т.д. вводить не надо
Просят и достаточно часто. Поднимаю тему, потому как опять получила вопрос в личку:

Цитата:
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Если HYIP просит верификацию аккаунта, безопасно ли это и стоит ли связываться с таким хайпом?
Вот что мне написали:

Message:

For verification,Please provide us:

1-Scanned copy of Driver's license or Passport.
2-Scanned copy of Your Credit card details(FRONT AND back side)
3-A current monthly utility bill (phone, water, gas, electric, cable, etc.) that shows your full name and current billing address.
4-Your Bank&Credit card STATEMENT for new date.
Note: This information will not be shared with any third parties.
We perform this verification to prevent unauthorized use of
the credit/debit card used in the transaction and unauthorized use of
your personal details.
Please Note:
*The text must be readable, or else your identification will be rejected.
* The address on your documents must match the address given in your membership profile.
* Copy must be colorful, in good resolution and in english letters.
* Documents must be sent in either JPEG (.jpg) or GIF (.gif) formats only. File sizes must not be over 3MB.
* Once we receive your ID documents it can take 3-5 days to complete verification.
__________________

Мой последний вклад в HYIP
"Доверяй лишь тем, кто может потерять столько же, сколько ты сам" (Правило Брейлека)
Delta вне форума  
Старый 25.10.2010, 22:03
#45
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 7,270
Благодарностей: 1,457
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

С одной стороны, когда HYIP требует сканы, не предлагает прислать, например, для инстантных выплат кто хочет, например, как было в MoneyPlus, а именно требует, то и коню уже понятно, что 100% скам.
Но с другой стороны, отправка сканов ничем не грозит. Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные? На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках?

Таким образом, честно говоря, непонятно, зачем HYIPы в предскамном состоянии просят сканы, потому что с ними ничего сделать они всё равно не могут. Возможно, это более менее честные админы стараются предупредить вкладчиков, что собираются сворачивать лавку.

добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Delta Посмотреть сообщение
Просят и достаточно часто. Поднимаю тему, потому как опять получила вопрос в личку:
Ваша цитата похожа на такую, какую присылают обычно букмекерские конторы или серьёзные платёжные системы типа AlertPay или SolidTrustPay. HYIPы обычно просят разве что паспорт и скан какого-то счёта об оплате коммунальных услуг.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Себастьян; 25.10.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Себастьян вне форума  
Старый 25.10.2010, 22:12
#46
Профессионал
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Изумрудная Страна
Инвестирую в: В паи форумa ММGP.ru
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 1,067
Благодарностей: 953
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от Себастьян Посмотреть сообщение
Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные?
С тем набором, который озвучен выше, можно, например, открыть банковский счет (естественно с функцией интернет-банкинга) в Европе.
Привязать этот счет к хайпу и принимать на него крупные вклады.
А прием платежей по банку в хайпах воспринимается вкладчиками, как безусловный плюс.
Так что в один прекрасный день Вы можете неожиданно удивиться, узнав, что принимали от интернет-пользователей огромные денежные суммы.

Цитата:
Scanned copy of Your Credit card details(FRONT AND back side)
позволит совершать покупки в интернете. То есть риск лишиться всей карточной наличности равняется 100%
__________________

Мой последний вклад в HYIP
"Доверяй лишь тем, кто может потерять столько же, сколько ты сам" (Правило Брейлека)
Delta вне форума  
Старый 25.10.2010, 23:34
#47
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 1,534
Благодарностей: 198
УГ: 0
КП: 0.108
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Таким проектам как хайпы я бы никогда не отсылал бы свои копии. Неимение копии не может им не позволять выплатить.
Haker вне форума  
Старый 26.10.2010, 02:24
#48
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 7,270
Благодарностей: 1,457
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от Delta Посмотреть сообщение
С тем набором, который озвучен выше, можно, например, открыть банковский счет (естественно с функцией интернет-банкинга) в Европе.
Привязать этот счет к хайпу и принимать на него крупные вклады.
А прием платежей по банку в хайпах воспринимается вкладчиками, как безусловный плюс.
Так что в один прекрасный день Вы можете неожиданно удивиться, узнав, что принимали от интернет-пользователей огромные денежные суммы.
Разве в Европе можно просто по скану? Ну, не знал. Я думал, что присутствие человека, сканы документов которого есть у Вас, обязательно. Так ведь вообще беспредел можно устроить.
Баннер: {{ slide.title }}
Себастьян вне форума  
Старый 26.10.2010, 10:55
#49
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 2,136
Благодарностей: 242
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от Себастьян Посмотреть сообщение
"На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках ? "
Если в Банке есть знакомы "заинтересованный" в выдаче кредита - можно сделать махинацию. Думаете,зря подают обьявления об утере паспорта и о том,что он недействителен ?
Какая Европа,большинство Хайпов корнями уходят в СНГ.....
Лично я ни за какие коврижки не отправлю Сканы своих доков "на деревню,Дедушке"."Зависли" деньги,без которых "невывоз" - сам виноват,нефиг в ХАЙПы последнее вкладывать.
IIaqpKa вне форума  
Старый 26.10.2010, 11:56
#50
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 48,549
Благодарностей: 25,181
УГ: 19
КП: 0.160
подарки
награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от Себастьян Посмотреть сообщение
Но с другой стороны, отправка сканов ничем не грозит. Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные? На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках?
с кредитами, конечно же, не так всё просто, но случаи махинаций встречаются.
махинации с кредитами далеко не единственное, что можно сотворить, имея качественные сканы документов.
bond777 вне форума  
Старый 28.10.2010, 22:18
#51
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 7,270
Благодарностей: 1,457
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от IIaqpKa Посмотреть сообщение
Какая Европа,большинство Хайпов корнями уходят в СНГ.....
Я упомянул Европу, потому что речь шла об интернет-банкинге в европейских банках, и совсем не про ХАЙПы, как подумали Вы. Все без исключения знают, что большинство ХАЙПов из СНГ.

Что касается махинаций, то, опять же, только в недалёких странах, типа моєї рідної неньки України, это возможно. В Европе всё жёстко контролируется. Это ещё раз подтверждает важность определения национальности ХАЙПа, что расскажает о том, уйдёт ли он в скам красиво, например, как NanoMoneyCorp ("предупредили" всех о скором скаме, подняв минималку), или уйдёт как последний *****, например, Dividend-Center, где были собраны сканы документов и где народ был кинут по три круга (пусть даже на третий шли самые наивные и новички).
Баннер: {{ slide.title }}
Себастьян вне форума  
Старый 29.01.2011, 21:55
#52
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 316
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

нет конечно,это бредовая идея,толку им с них! они всеравно соскамятся,подумайте реально что они будут делать с вашим сканом-это для показухи!
Баннер: {{ slide.title }}
kozurnui вне форума  
Старый 29.01.2011, 23:12
#53
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2010
Сообщений: 2,129
Благодарностей: 450
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

нет конечно, свои сканы документов хайпам отправлять не следует, никогда
Баннер: {{ slide.title }}
d1amant вне форума  
Старый 30.01.2011, 20:43
#54
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 142
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от MaD_Loony Посмотреть сообщение
Люди посоветуйте, что мне делать, если просят сканы документов...
смотря где вообщето, в каждом слче надо рассматривать отдельно.
Но в большинстве случаев тем самым админы отсекают "Васей Пупкиных" блоча "нереальные аккаунты" как бы оттягивая время жизни хайпа искусственным путем. Если же сканы на старте регистрации то тут наверняка это уже не хайп.
Баннер: {{ slide.title }}
elektrobaks вне форума  
Старый 01.02.2011, 21:08
#55
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от kozurnui Посмотреть сообщение
нет конечно,это бредовая идея,толку им с них! они всеравно соскамятся,подумайте реально что они будут делать с вашим сканом-это для показухи!
никакой показухи. Если кто-то думает, что сканы доков бесполезны, то смело может отправить свои мне. Имея сканы доков, можно много чего натворить.
К примеру, открыть фейковый пейпал или верифицировать левый акк в интернет-казино для отмывания денег.

Автор, если ничего еще не послал - правильно сделал. Доками деньги точно не вернешь. Но если кого кинули и он готов рискнуть и проверить, вернут или нет - нанесите хотя бы врдяные знаки. С надписью "Fuck You"...
Баннер: {{ slide.title }}
Swindler вне форума  
Старый 02.02.2011, 16:30
#56
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 316
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

аха...так эти сканы доков и так в инете можна взять, зачем их они просят...
Баннер: {{ slide.title }}
kozurnui вне форума  
Старый 02.02.2011, 17:04
#57
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 48,549
Благодарностей: 25,181
УГ: 19
КП: 0.160
подарки
награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от kozurnui Посмотреть сообщение
аха...так эти сканы доков и так в инете можна взять, зачем их они просят...
ну вот они и берут.
в данном случае, просят и берут... равносильно.
bond777 вне форума  
Старый 02.02.2011, 20:53
#58
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Цитата:
Сообщение от kozurnui Посмотреть сообщение
аха...так эти сканы доков и так в инете можна взять, зачем их они просят...
бесплатно взять? Впервые об этом слышу. Ссылку в студию пожалуйста.
Насколько я знаю, незасвеченных (которых нет в блэклисте) в инете нет. А если заказать доки, то они будут либо хренового качества, дибо $20 за штуку.
Баннер: {{ slide.title }}
Swindler вне форума  
Старый 10.02.2011, 17:35
#59
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 2,136
Благодарностей: 242
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Swindler, если тебе нужно вывести хорошую сумму денег на "левого" человека - 20ка енотов - капля в море
IIaqpKa вне форума  
Старый 12.02.2011, 17:51
#60
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 172
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам?

Сам не отправляю и другим не советую.
BoTo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:27
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар xag197911
Частные инвестиции (xag197911) - нет сайта
От xag197911 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kral85
Новые доказательства подтверждают связь хакера Guccifer 2.0 с РФ
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар $ROLEX$
BitBird - bitbird.io
От $ROLEX$ в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Где темы с инвестированием в спорт?
От DenisKLD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BiziAlen
[pre-ICO][ICO] LockChain Платформа бронирования гостиниц 29.09.17 - 29.10.17
От BiziAlen в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Саша Чакки
В социальной сети «ВКонтакте» с сегодняшнего дня начнут работать онлайн-магазины
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,838
Тем
504,626
Сообщений
12,668,730

mmgp.telegram